Mae'r Wall Street Journal wedi adrodd bod llawer o fuddsoddwyr hefyd yn elwa o wybodaeth fewnol ynghylch pryd y gallai rhai cyfnewidfeydd golli eu hasedau. Dywedir bod sawl cyfnewidfa fawr, megis FTX, Coinbase, a Binance, wedi cymryd rhan yn yr arfer.
Cymerodd Binance ran mewn Masnachu Mewnol
Yn ôl data cyhoeddus, mae nifer o fuddsoddwyr dienw wedi elwa o'r wybodaeth a ddysgwyd ganddynt am lansio arian cyfred digidol ar amrywiol gyfnewidfeydd. Mae'n rhoi mantais i'r buddsoddwyr hyn gan fod cyhoeddiad o'r fath ar gyfnewidfeydd mawr yn sbarduno'r pris crypto.
Ym mis Awst, llwyddodd waled crypto i gaffael gwerth mwy na $360,000 o Gnosis, arian cyfred digidol sy'n rhan o brosiect i sefydlu marchnad ragfynegi yn seiliedig ar blockchain. Ar y seithfed diwrnod, cyhoeddodd Binance, cyfnewidfa arian cyfred digidol mwyaf y byd yn ôl metrigau cyfaint, y byddai'n rhestru'r tocyn.
Yn ogystal â chynyddu cyfreithlondeb tocyn, gall rhestrau hefyd roi hwb i'w bris masnachu. Felly, ar ôl i Binance gyhoeddi y byddai'n rhestru Gnosis, cododd pris y cryptocurrency ar unwaith. Aeth o tua $300 i dros $400 o fewn awr, gan godi mwy na saith gwaith ei gyfartaledd 7 diwrnod.
Yn fuan ar ôl cyhoeddiad Binance, dechreuodd y waled werthu ei gyfran mewn cryptocurrency. Am elw o tua $140,000, cynhyrchodd y defnyddiwr elw o tua 40% ar ôl gwerthu’r holl docynnau am $500,000, yn ôl dadansoddiad a gynhaliwyd gan y cwmni meddalwedd Argus Inc.
Dangosodd yr un waled hon batrymau tebyg wrth brynu a gwerthu tocynnau ar ôl eu rhestru, gan wneud elw sylweddol cyflym. Yn nodedig, mae wedi gwneud hyn gyda thri tocyn arall.
Cymerodd Coinbase a FTX Ran?
Roedd y dadansoddiad yn canolbwyntio ar waledi a oedd yn arddangos patrymau lluosog o brynu a gwerthu arian cyfred digidol cyn ac ar ôl cyhoeddiad rhestru. Roedd yn rhedeg o Chwefror 2021 i Ebrill 2019. Yn ôl yr adroddiad, prynodd 46 waled arian cyfred digidol gwerth $17.3 miliwn cyn cael eu rhestru ar y cyfnewidfeydd hyn. Nid yw enwau'r perchnogion yn hysbys.
Er bod gwerthu arian cyfred digidol wedi cynhyrchu llawer iawn o arian cyhoeddus, mwy na $1.7M, mae'r gwir enillion yn debygol o fod yn uwch. Symudodd llawer o waledi gyfran o'u hasedau i gyfnewidfeydd, sy'n gyffredin ymhlith y trafodion hyn, yn lle eu gwerthu'n uniongyrchol.
Yn nodedig, nid dyma'r tro cyntaf i Coinbase gael ei gyhuddo o fasnachu mewnol. Y mis diwethaf, defnyddiwr nodi ar Twitter ei fod wedi dod o hyd i gyfeiriad ETH a brynodd gannoedd o filoedd o ddoleri o docynnau cyn iddo gael ei restru ar Coinbase a'u gwerthu yn ddiweddarach pan wnaeth y cyfnewid y rhestriad. Cyhoeddodd y gyfnewidfa y byddai'n dechrau postio rhestr o arian cyfred digidol posibl ar gyfer ei restru ar gyfer mwy o dryloywder.
Erthygl WSJ Debunks CZ
Mae Changpeng Zhao, Prif Swyddog Gweithredol Binance, wedi gwrthbrofi adroddiad Wall Street Journal a honnodd fod rhai o weithwyr y cwmni wedi cymryd rhan mewn masnachu mewnol yn ystod gwerthiant tocyn Gnosis ym mis Awst 2021.
Mewn ymateb i'r honiadau, Changpeng Zhao Dywedodd bod gan y cwmni bolisi dim goddefgarwch o ran masnachu mewnol. Nododd hefyd y gallai unrhyw un sy’n amau eu bod yn ymwneud â gweithgareddau anghyfreithlon eu hadrodd i e-bost chwythwr chwiban y cwmni ([e-bost wedi'i warchod]).
Nododd nad yw'r cwmni'n rhoi cyhoeddusrwydd i gynlluniau rhestru ei gynhyrchion hyd yn oed i'w dimau er mwyn osgoi masnachu mewnol posibl. Fodd bynnag, ychwanegodd na ellid osgoi'r arfer hwn yn gyfan gwbl.
Hawliadau Debunk Coinbase a FTX Rhy
Mewn ymateb i honiadau bod gweithwyr yn Coinbase yn masnachu ar wybodaeth freintiedig, mae'r cwmni a FTX wedi dweud bod ganddynt bolisïau llym ar waith. Ar ôl adolygu adroddiad Argus, nododd y ddau nad oedd eu gweithgareddau masnachu yn torri eu polisïau.
Mewn ymateb i'r honiadau, mae swyddogion gweithredol y cwmni wedi postio blogiau yn mynd i'r afael â'r mater o redeg blaen. Yn un o'r blogiau, nododd Brian Armstrong, prif weithredwr y cwmni, fod posibilrwydd bob amser y gallai gweithiwr ollwng gwybodaeth i barti allanol.
A yw'n Fater Rheoleiddio?
Bu honiadau o fasnachu mewnol ar amrywiol gyfnewidfeydd arian cyfred digidol yn y gorffennol. Yn 2019, er enghraifft, honnwyd bod gweithwyr Coinbase wedi prynu Bitcoin Cash cyn rhestru'r cwmni.
Yn 2021, bu rheolydd ariannol yr Unol Daleithiau, y CFTC, hefyd yn ymchwilio i'r cyfnewid arian cyfred digidol, Binance am droseddau honedig o'i bolisi masnachu mewnol. Bryd hynny, dywedodd fod ganddo bolisi dim goddefgarwch yn erbyn gweithgaredd o’r fath.
Yn gynharach y mis hwn, amlygodd cwymp sydyn y TerraUSD stablecoin, y cyfeiriwyd ato fel fersiwn y crypto o redeg banc, y risgiau sy'n gysylltiedig â cryptocurrencies. Yn nodedig, mae llawer o ddefnyddwyr manwerthu eisoes wedi colli llawer o arian oherwydd y gostyngiad sydyn mewn prisiau. Yn ogystal ag atal mynediad anawdurdodedig i wybodaeth sensitif, mae angen i gyfnewidfeydd hefyd wella eu systemau i atal gollyngiadau.
Ffynhonnell: https://crypto.news/crypto-exchanges-insider-trading-binance-coinbase-and-ftx-refute-claims/