Mae Crypto, Prif Swyddog Gweithredol platfform forex yn pledio'n euog i gynllun twyll $248M

Mae Eddy Alexandre, Prif Swyddog Gweithredol y platfform masnachu crypto honedig EminiFX, wedi pledio’n euog i dwyll nwyddau mewn llys ardal yn Efrog Newydd, gan gytuno i dalu miliynau yn ôl i fuddsoddwyr a gollodd arian i’w “sgam buddsoddi arian cyfred crypto.”

Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) cyhoeddodd ar Chwefror 10 bod Alexandre wedi cyflwyno ple euog i un cyfrif o dwyll nwyddau ac y bydd yn talu dros $248 miliwn mewn fforffediad ynghyd ag adferiad sydd eto i'w nodi.

Cafodd Alexandre ei arestio a'i gyhuddo ym mis Mai am ei rôl yn EminiFX ac yn wreiddiol plediodd yn ddieuog, ond newid ei ble ar Chwefror 10. Mae'n wynebu uchafswm dedfryd o 10 mlynedd yn y carchar.

Yn ôl Twrnai’r Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Efrog Newydd Damian Williams, rhwng tua mis Medi 2021 a mis Mai 2022, rhedodd Alexandre y llwyfan masnachu crypto a forex a “cheisiodd fwy na $ 248 miliwn mewn buddsoddiadau gan ddegau o filoedd o fuddsoddwyr unigol.”

Dywedodd Williams fod Alexandre yn honni y gallai EminiFX roi “enillion wythnosol o 5% o leiaf” ond mewn gwirionedd, ni fuddsoddodd y Prif Swyddog Gweithredol “rhan sylweddol” o’r cronfeydd a “defnyddiodd rai arian ar gyfer pryniannau personol hyd yn oed.”

Teithiodd ar EminiFX fel llwyfan ar gyfer incwm goddefol a ddefnyddiodd dechnoleg newydd gyfrinachol i masnachu awtomeiddio mewn arian cripto a thramor sy'n “gwarantu” yr enillion a nodwyd ar fuddsoddiad.

Gwrthododd Alexandre ddweud wrth fuddsoddwyr beth oedd y dechnoleg ac addawodd y byddent yn dyblu eu harian o fewn pum mis. Cyflwynwyd gwybodaeth ar gam i fuddsoddwyr yn y cynllun eu bod wedi ennill y dychweliadau 5% a nodwyd.

Cysylltiedig: Mae cyfnewidfeydd crypto yn mynd i'r afael â masnachu mewnol ar ôl euogfarnau diweddar

Mewn gwirionedd, Alexandre colli miliynau o ddoleri ar yr arian a fuddsoddodd — na ddatgelodd hynny i fuddsoddwyr.

Cyfeiriodd hefyd tua $14.7 miliwn at ei gyfrif banc personol a defnyddio tua $155,000 i brynu BMW a mwy ar daliadau i Mercedes Benz.

Roedd rhai o fuddsoddwyr EminiFX yn gefnogol i Alexandre er gwaethaf y twyll a gyflawnodd.

Teithiodd llond llaw o dramor i fynychu gwrandawiad ple ym mis Awst, yn ôl Bloomberg ar 10 Awst adrodd. Honnodd un cefnogwr fod yr achos yn erbyn Alexandre yn hiliol.

Mae hefyd yn wynebu siwt sifil ar wahân i'r Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau, sef erlyn Alexandre am “deisyfiad twyllodrus a chamddefnyddio” yn ymwneud â masnachu cripto a chyfnewid tramor.