Diwydiant Crypto Llygaid 'Rheoliad trwy Orfodaeth' SEC Ramp Up

Bydd rheoleiddio trwy orfodi yn parhau yn absenoldeb fframweithiau cyfreithiol crypto concrit, yn ôl swyddogion gweithredol a chyfreithwyr y diwydiant, gan fod rheoleiddwyr yn ceisio tynnu sylw at faterion amddiffyn buddsoddwyr diweddar yn y gofod. 

Mae achosion sy'n gysylltiedig â cripto a chamau gorfodi wedi codi yn ystod yr wythnosau diwethaf. Yn fwyaf diweddar fe wnaeth yr SEC gyhuddo 11 o bobl am honni eu bod yn creu a hyrwyddo pyramid crypto twyllodrus a chynllun Ponzi, o'r enw Forsage, a gododd fwy na $300 miliwn gan fuddsoddwyr manwerthu.

Mae'r rheolydd, ynghyd ag Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) hefyd cyhuddo cyn-weithiwr Coinbase, ynghyd â'i frawd a'i ffrind, gyda masnachu mewnol y mis diwethaf. Mae'r SEC yn honni yn y gŵyn bod mae naw tocyn crypto gwahanol yn warantau.

Ar Fehefin 30, cyhuddodd y DOJ chwech o bobl o droseddau twyll crypto mewn achosion yn ymwneud â mwy na $ 100 miliwn mewn colledion. Un oedd y cynllun NFT mwyaf y gwyddys amdano a gyhuddwyd hyd yn hyn, yn ymwneud â chynllun “tynnu ryg” honedig a oedd yn cynnwys NFTs Baller Ape Club.  

Mae llawer o'r gweithgarwch gorfodi diweddaraf wedi bod yn y gwaith ers tro, yn ôl Ari Redbord, pennaeth materion y llywodraeth yn Labordai TRM.  

“Nid yw’r rhain o reidrwydd yn dwyll neu’n sgamiau newydd; twyll neu sgamiau ydyn nhw sydd bellach yn canfod eu ffordd drwy'r system orfodi neu'r system cyfiawnder troseddol,” meddai. “Mae’n teimlo’n fawr iawn fel bod llawer yn digwydd ar hyn o bryd, ond mae rhywfaint ohono’n benllanw’r hyn a ddechreuodd chwe mis neu flwyddyn yn ôl.” 

Rheoleiddio drwy orfodi ar gefndir o ansicrwydd rheoleiddiol

Ail-enwodd yr SEC ei dîm seiber yn Is-adran Gorfodi'r asiantaeth i'r Uned Asedau Crypto a Seiber, ym mis Mai. Datgelodd y rheolydd ar y pryd y byddai'n ychwanegu 20 o bobl i'r tîm sy'n gyfrifol am amddiffyn buddsoddwyr mewn marchnadoedd crypto a bygythiadau sy'n gysylltiedig â seiber, gan ddod â'i gyfrif pennau i 50.

“Mae’r SEC eisoes wedi troi’r gwres i fyny, a byddwn yn disgwyl i’r gwres hwnnw barhau ac o bosibl fynd yn boethach fyth wrth i’r SEC geisio ehangu ei awdurdod dros ddiwydiant sydd eisoes yn orlawn o ansicrwydd rheoleiddiol,” meddai Adam Pollet, partner yn arferion gorfodi ac ymgyfreitha gwarantau Eversheds Sutherland.

Patrick DaughertyYchwanegodd , cyn gyfreithiwr SEC a phartner yn Foley & Lardner: “Mae achosion o dwyll yn achosion hawdd. Rwy’n disgwyl i’r SEC ddod ag achosion hawdd i siapio enillion hawdd.”

Yr Adran Gyfiawnder ym mis Chwefror enwi cyfarwyddwr ar gyfer ei Dîm Gorfodi Cryptocurrency Cenedlaethol - uned newydd sy'n canolbwyntio ar atafaelu asedau digidol a thorri'r gyfraith ar sail blockchain.

Pengoch, a oedd, cyn TRM Labs, yn erlynydd yn yr Unol Daleithiau ac yn swyddog yn y DOJ ac Adran Trysorlys yr UD, fod digwyddiadau diweddar fel cwymp Stabalcoin algorithmig Terra UST ac mae tocyn LUNA wedi ysgogi rheolyddion i fod eisiau taflu goleuni ar faterion diogelu defnyddwyr a risg sefydlogrwydd yn y gofod.

“Mae’n anodd cael unrhyw beth drwy’r Gyngres, felly dydych chi ddim o reidrwydd yn mynd i gael unrhyw fframwaith cyfreithiol clir unrhyw bryd yn fuan,” ychwanegodd.

“Rydych chi’n gweld rheoleiddio trwy gamau gorfodi er gwell neu er gwaeth oherwydd heb fframweithiau cyfreithiol clir, mae rheolyddion yn mynd i fath o ddehongli eu hawdurdodau eu hunain.”

Er bod canllawiau yn weddol glir yn y gofod gwrth-wyngalchu arian, mae cael fframwaith rheoleiddio clir ar waith yn hanfodol yn y gofod gwarantau, meddai Redbord. 

Yn wahanol i'r DOJ, y mae'n rhaid iddo brofi twyll gwifren, ychwanegodd, mae'n rhaid i'r SEC hefyd ddangos bod y cyd-gynllwynwyr yn masnachu ar wybodaeth fewnol yn ymwneud â gwarantau.

Synwyr Cynthia Lummis, R-Wyo., a Kirsten Gillibrand, DN.Y., ym mis Mehefin cyflwyno y Deddf Arloesedd Ariannol Cyfrifol, sydd ag adran ar “arloesi gwarantau.”

“Mae hynny’n rhywbeth sy’n mynd i gael ei drafod a’i ailadrodd a’i drafod am beth amser,” meddai. 

Beth sydd nesaf yn achos Forsage?

Er bod gwylwyr y diwydiant yn disgwyl i'r SEC gynyddu camau gorfodi o fewn y gofod crypto, roeddent yn cydnabod na fydd pob achos yn hawdd. 

Parhaodd porthiant, er enghraifft, i weithredu er gwaethaf derbyn gweithredoedd rhoi'r gorau iddi ac ymatal gan y SEC o Ynysoedd y Philipinau ym mis Medi 2020 a'r Montana Comisiynydd Gwarantau ac Yswiriant ym mis Mawrth 2021.

Mae adroddiadau gwefan y cynllun honedig, a oedd yn gweithredu ar yr adeg y cafodd y taliadau eu ffeilio, mae'n ymddangos bellach ei fod wedi'i gau. 

Roedd yn hysbys ddiwethaf bod sylfaenwyr Forsage yn byw yn Rwsia, Gweriniaeth Georgia ac Indonesia. Dywedodd Pollet y gallai'r diffynyddion herio awdurdodaeth y SEC, i'r graddau eu bod yn dod i'r wyneb o gwbl.

Gall yr SEC ofyn i'r llys gofnodi gorchymyn atal dros dro neu rewi asedau yn erbyn gweithredwyr cynllun twyllodrus honedig i atal afradu arian buddsoddwyr ymhellach tra bod yr ymgyfreitha yn mynd rhagddo, ychwanegodd. Ond nid yw'n ymddangos bod y rheolydd wedi gwneud hynny, meddai Pollet, gan nodi y gallai fod oherwydd bod yr asedau perthnasol yn byw y tu allan i'r Unol Daleithiau.

Gwrthododd llefarydd ar ran SEC wneud sylw y tu hwnt y gŵyn.

Dywedodd Redbord y byddai'n arbennig o anodd cael cyd-sylfaenwyr Forsage Mikail Sergeev a Sergey Maslakov - y gwyddys eu bod yn byw ddiwethaf yn Rwsia - i mewn i ystafell llys yn yr UD.

Symudodd Sergeev, ynghyd â diffynnydd arall yn achos SEC, Lola Ferrari, ymlaen i brosiect newydd yr un mor ddrwgdybus, a alwyd yn Express Smart Game, tra bod crëwr arall Forsage, Vladimir “Lado” Okhotnikov, yn sianelu traffig o sianel YouTube Forsage i’w newyddlen. sgam (honedig), Meta Force, y nodiadau cwynion.

“Mae’n dod yn rhyw fath o enw a chywilydd,” meddai Redbord, “lle rydych chi am sicrhau bod yr unigolion hyn - a Forsage yn benodol - yn cael eu hadnabod allan yna fel endidau i beidio â gwneud busnes â nhw.”

Sicrhewch fod newyddion a mewnwelediadau crypto gorau'r dydd yn cael eu dosbarthu i'ch mewnflwch bob nos. Tanysgrifiwch i gylchlythyr rhad ac am ddim Blockworks yn awr.