Gellir Olrhain Crypto yn “Hawdd” - Michael Gromek

• Dywed Gromek fod trafodion anghyfreithlon yn y gofod crypto yn parhau i fod yn ddibwys
• Gellir olrhain a chosbi troseddwyr yn hawdd
• Pris TORN ar adeg ysgrifennu - $5.47

Oherwydd bod modd olrhain trafodion, mae Michael Gromek, cyd-gadeirydd pwyllgor Tasglu Asedau Digidol y Glymblaid Fyd-eang i Ymladd Troseddau Ariannol, yn credu bod cryptocurrencies nad ydynt yn hafan i droseddwyr.

Yn ystod cyfweliad â Kitco News yn Uwchgynhadledd Blockchain y Dyfodol yn Dubai, gwnaeth Gromek y datganiad. Dywedodd nad yw'n wir cynnal trafodion ar y blockchain gyda'r disgwyliad o ddianc a chael eu cosbi. 

Cyngor Gromek i fuddsoddwyr 

Nid yw'n ddoeth gwneud trafodion ar y blockchain gan ddefnyddio arian ffug-ddienw oherwydd gellir olrhain y rhan fwyaf o bobl dan amheuaeth yn hawdd. 

Datgelodd Gromek fod y Tasglu Asedau Digidol yn gallu adnabod troseddwyr trwy weithio gyda data cyfnewid Gwybod Eich Cwsmer (KYC) a gweithredu rheoliadau gwrth-wyngalchu arian (AML), gan nodi adroddiadau sy'n nodi bod gweithgareddau anghyfreithlon ar y blockchain yn cyfrif am ddim ond 0.15 y cant o'r holl drafodion.

Aeth yr ymgynghorydd troseddau ariannol ymlaen i ddweud y gall awdurdodau olrhain hyd yn oed yr hyn a elwir yn “ddarnau arian preifatrwydd” fel Monero (XMR), sy'n defnyddio codau cymhleth i guddio cyfeiriadau waledi.

Cyngor Gromek i fuddsoddwyr Yn ôl Gromek, mae angen i fuddsoddwyr fod yn wyliadwrus o hyd am artistiaid twyllodrus a sgamwyr er mwyn osgoi syrthio yn ysglyfaeth iddynt. 

Mae gweithio gyda lleoliadau masnachu yn unig sy'n cydymffurfio â rheoliadau yn eu hawdurdodaeth ac asesu risgiau cyn buddsoddi mewn unrhyw brosiect yn ddau ddull o gyflawni hyn.

Daw ei ddatgeliad ar ôl i nifer o ddarnau arian preifatrwydd fynd yn groes i reoleiddwyr yn ddiweddar. 

Ym mis Medi bod y cryptocurrency cyfnewidiodd Huobi Global dynnu DASH, XMR, ZEC, ZEN, ac ychydig o ddarnau arian preifatrwydd eraill o'i restriad.

Yn yr un modd, gwaharddwyd yr offeryn preifatrwydd poblogaidd Tornado Cash, sy'n seiliedig ar Ethereum, gan Swyddfa Rheoli Asedau Tramor (OFAC) Trysorlys yr Unol Daleithiau am hwyluso trafodion gwyngalchu arian, yn enwedig ar gyfer hacwyr sy'n gysylltiedig â Gogledd Corea.

DARLLENWCH HEFYD: IRS Yn Ehangu Iaith Treth Allweddol yr UD

Beth sy'n arbennig am Tornado Cash?

Mae Tornado Cash yn rhedeg cod hunanweithredol ac nid oes angen unrhyw ganiatâd arno. Dinistriodd y datblygwyr eu bysellau gweinyddol ym mis Mai 2020, gan eu hatal rhag gweld neu newid unrhyw drafodion sy'n digwydd ar eu protocol. 

Mae'r grŵp yn dadlau bod preifatrwydd ariannol yn hanfodol i ryddid ac, ar wahân i gyhoeddi cod i GitHub, nad oes ganddyn nhw lawer o reolaeth dros y protocol.

Yn ôl y cyd-sylfaenydd Roman Semenov, mae'r dull cryptograffig (MPC) a ddefnyddir i ddinistrio eu bysellau gweinyddol yn gwneud trafodion Tornado Cash yn ddiymddiried ac yn gwbl ddi-stop.

Mae'r protocol wedi'i ddyfynnu fel cyfrwng ar gyfer gwyngalchu arian ac mae'n cael ei feirniadu'n aml am ei ddefnyddio gan hacwyr, sy'n gallu storio eu harian wedi'i ddwyn yno. Er bod y protocol yn cael ei gadw'n gyfrinachol iawn, mae rhai pobl wedi dadlau, os oes blaendal mawr ac ychydig o hylifedd, y gallai fod yn bosibl olrhain trafodion.

Mae Andrew yn ddatblygwr blockchain a ddatblygodd ei ddiddordeb mewn cryptocurrencies yn ystod ei ôl-raddio. Mae'n sylwedydd manylion craff ac yn rhannu ei angerdd am ysgrifennu ynghyd â bod yn ddatblygwr. Mae ei wybodaeth backend am blockchain yn ei helpu i roi persbectif unigryw i'w ysgrifennu

Neges ddiweddaraf gan Andrew Smith (gweld pob)