Mae Crypto yn 'Allweddol' i Lechu Trosedd, Meddai Europol

Er bod Bitcoin ac mae cryptocurrencies eraill yn cael eu defnyddio fwyfwy gan droseddwyr, mae natur agored technoleg blockchain hefyd yn darparu ffordd newydd “allweddol” i awdurdodau fynd i'r afael â throseddau trefniadol.

Dyma'r consensws cyffredinol ymhlith arbenigwyr crypto ac ymchwilwyr ariannol a gasglodd yr wythnos diwethaf ar gyfer y 6ed Cynhadledd Fyd-eang ar Gyllid Troseddol a Chryptocurrency yn yr Hâg a gynhelir gan Europol gyda chefnogaeth Sefydliad Basel ar Lywodraethu

Yn ôl y siaradwyr, a oedd yn cynrychioli rheoleiddwyr Ewropeaidd, gorfodi'r gyfraith, ac arbenigwyr o gyfnewid crypto Binance, yn ogystal â blockchain sleuths Chainalysis, CypherTrace, a Labordai TRM, mae'r defnydd o cryptocurrencies yn ehangu ”i bron bob gwlad a sector,” gan hwyluso mathau newydd o droseddu.

Mae enghreifftiau o weithgareddau anghyfreithlon lle defnyddiwyd crypto yn cynnwys smyglo cyffuriau, gosod gemau mewn chwaraeon, ac ariannu gweithgynhyrchu, caffael, meddu ar ac allforio arfau dinistr torfol.

Yn ogystal, mae nifer cynyddol o wyngalwyr arian proffesiynol sy'n manteisio ar yr opsiynau a ddarperir gan asedau digidol i wyngalchu elw o droseddau corfforol a seiber.

Ac eto, gan gyfeirio at natur ffug-enwog y mwyafrif o rwydweithiau blockchain a'r gallu i olrhain - i raddau - trafodion arian cyfred digidol, cytunodd y siaradwyr hefyd fod "y nodweddion unigryw hyn yn "cynnig cyfle digynsail" i ymchwilio i droseddau trefniadol a rhwydweithiau gwyngalchu arian ac i adennill arian wedi'i ddwyn yn y pen draw.

Bydd mynd i’r afael â throseddau trefniadol, fodd bynnag, hefyd yn gofyn am “yr offer, y gallu a’r cydweithrediad cywir,” meddai’r arbenigwyr.

Aros ar y blaen i droseddu

Yn ôl Europol, mae pob parti sy’n ymwneud â brwydro yn erbyn trosedd, megis gorfodi’r gyfraith, rheoleiddwyr, a’r sector preifat, “yn gweithio’n galed i aros ar y blaen i’r rhai sy’n cam-drin asedau crypto i gyflawni troseddau a gwyngalchu arian.”

Mae'r sefydliad hefyd yn cyfrif ar ddeddfwriaeth Ewropeaidd newydd i “sicrhau bod asedau crypto yn cael eu trin fel unrhyw asedau eraill at ddibenion rheoleiddio a goruchwylio gwrth-wyngalchu arian.”

Y rheolau newydd, wedi'i gwblhau ym mis Mehefin eleni, bydd yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr gwasanaethau, megis cyfnewidfeydd crypto, gasglu a storio gwybodaeth sy'n nodi pobl sy'n ymwneud â thrafodion crypto, yn ogystal â throsglwyddo'r wybodaeth i awdurdodau sy'n cynnal ymchwiliadau.

Ni fydd y rheoliadau newydd, fodd bynnag, yn gosod y gofynion olrhain ar waledi preifat, heb eu cynnal, a gynlluniwyd gan Senedd yr UE i ddechrau ym mis Mawrth.

Serch hynny, wrth i awdurdodau gorfodi’r gyfraith ac awdurdodau barnwrol drin cryptocurrencies yn gynyddol fel unrhyw ased arall o safbwynt cyfreithiol, mae atafaelu, rheoli, ac yn y pen draw trosi cryptocurrencies yn arian fiat bellach yn dod yn dasg llawer haws, meddai Europol.