Dywedir bod benthyciwr crypto Hodlnaut yn wynebu ymchwiliad gan yr heddlu yn Singapore

Dywedir bod y benthyciwr crypto Hodlnaut o Singapôr yn wynebu ymchwiliad gan yr heddlu am droseddau honedig o dwyllo a thwyll.

Yn ôl adroddiadau a gyhoeddwyd yn y cyfryngau lleol, mae adran materion masnachol yr heddlu wedi lansio ymchwiliad i sylfaenwyr y gyfnewidfa yn seiliedig ar gwynion lluosog yn erbyn y platfform rhwng Awst a Thachwedd 2022.

Nododd heddlu Singapore fod mwyafrif y cwynion yn ymwneud â sylwadau ffug a gwybodaeth anghywir ynghylch amlygiad y cwmni i docyn digidol penodol. Cynghorodd yr heddlu hefyd fuddsoddwyr yr effeithiwyd arnynt gan argyfwng Hodlnaut i ffeilio cwyn ar-lein a chyflwyno dogfennau gwiriadwy o'u hanes trafodion ar y platfform.

Ni ymatebodd heddlu Singapore na Hodlnaut ar unwaith i geisiadau Cointelegraph am sylw.

Daeth yr arwyddion cyntaf o drafferth i'r benthyciwr crypto ar Awst 8 pan ddaeth tynnu arian yn ôl ar y platfform, gan nodi argyfwng hylifedd. Daeth atal tynnu'n ôl ychydig fisoedd ar ôl yr heintiad crypto enwog yn yr ail chwarter a arweiniwyd gan fewnlifiad ecosystem Terra.

Ar y pryd, honnodd y platfform nad oedd ganddynt unrhyw amlygiad i'r Terra stablecoin algorithmig sydd bellach wedi darfod, a elwir bellach yn TerraUSD Classic (USTC). Fodd bynnag, roedd data ar gadwyn yn gwrth-ddweud honiadau benthycwyr crypto ac yn awgrymu eu bod yn dal o leiaf $ 150 miliwn mewn USTC.

Roedd y data ar gadwyn yn ddiweddarach gadarnhau gan adroddiad barnwrol ym mis Hydref. Nododd yr adroddiad fod y benthyciwr crypto wedi colli bron i $190 miliwn i gwymp Terra ac yn ddiweddarach wedi dileu miloedd o ddogfennau yn ymwneud â'u buddsoddiadau er mwyn cuddio eu hamlygiad.

Cysylltiedig: Mae benthyciwr crypto Hodlnaut yn ceisio rheolaeth farnwrol er mwyn osgoi datodiad gorfodol

Llwyddodd Hodlnaut i gadw ei ddatguddiad USTC dan glo am bron i dri mis ar ôl cwymp ecosystem Terra ond yn y pen draw aeth yn ysglyfaeth i'r wasgfa hylifedd gan ei orfodi i geisio rheolaeth farnwrol pan benododd llys Brif Swyddog Gweithredol dros dro newydd ar gyfer y cwmni. Dri mis yn ddiweddarach, mae ei gyfarwyddwyr bellach yn wynebu ymchwiliad heddlu i gadw defnyddwyr yn y tywyllwch.

Ym mis Awst, roedd y benthyciwr crypto wedi dweud ei fod yn gweithio ar gynllun ailstrwythuro gyda'r gobaith o ailddechrau gweithrediadau yn fuan.