Benthyciwr Crypto Hodlnaut Dan Ymchwiliad Am Dwyll Posibl

Dywedir bod benthyciwr crypto o Singapore, Hodlnaut, yn wynebu ymchwiliad gan heddlu Singapore yn ymwneud â thwyll a thwyllo honedig.

Roedd yr heddlu wedi derbyn sawl adroddiad bod y benthyciwr crypto wedi bychanu ei amlygiad i “tocyn penodol.”

Ymchwiliad yn Seiliedig ar Gwynion Lluosog

Yn ôl nifer o adroddiadau sy'n cylchredeg yn y cyfryngau lleol, mae uned troseddau coler wen Singapore, yr Adran Materion Masnachol (CAD), wedi lansio ymchwiliad i'r benthyciwr crypto Hodlnaut a'i sylfaenwyr. Lansiwyd yr ymchwiliad ar sail cwynion lluosog a dderbyniwyd gan yr heddlu yn erbyn y platfform rhwng Awst a Thachwedd 2022. Dywedodd yr heddlu fod mwyafrif y cwynion yn ymwneud â sylwadau ffug a gwybodaeth anghywir am amlygiad y cwmni i “tocyn digidol penodol.”

Yn ogystal, cynghorodd yr heddlu fuddsoddwyr yr effeithiwyd arnynt gan yr argyfwng sy'n datblygu yn Hodlnaut i ffeilio cwyn ar-lein a chyflwyno unrhyw ddogfennau gwiriadwy yn ymwneud â'u hanes trafodion ar y platfform.

Y Tocyn Anhysbys

Mae'r tocyn “dienw” dan sylw yn fwyaf tebygol yn cyfeirio at docyn USTC cwymp Terra, sef UST gynt. Roedd UST yn stabl algorithmig wedi'i begio i ddoler yr UD, a gollodd ei beg yn gyflym ym mis Mai. Hyd yn hyn, ni chafwyd cadarnhad gan yr awdurdodau os mai dyma'r tocyn dan sylw. Roedd ecosystem Terra yn wynebu cwymp digynsail, gan arwain at sawl benthyciwr crypto yn mynd yn fethdalwr. Roedd y rhain yn cynnwys Celsius, Voyager, a Vauld. Yr argyfwng hefyd oedd y rheswm y tu ôl i faterion hylifedd presennol Hodlnaut.

Argyfwng Hodlnaut

Effeithiwyd yn ddrwg ar Hodlnaut oherwydd cwymp Terra. Daeth yr arwyddion cyntaf o drafferth i'r amlwg ar yr 8fed o Awst pan ataliodd y benthyciwr yr holl godiadau ar y platfform, gan nodi materion hylifedd. Dywedodd y platfform ei fod yn atal tynnu'n ôl er mwyn gweithio gyda'i gynghorwyr cyfreithiol a datblygu'r cynllun ailstrwythuro ac adfer gorau posibl ar gyfer ei ddefnyddwyr. Ffeiliodd y benthyciwr crypto ar gyfer rheolaeth farnwrol interim ar y 13eg o Awst fel y gallai gael amddiffyniad rhag unrhyw hawliadau cyfreithiol.

Ar y pryd, honnodd y benthyciwr crypto nad oedd ganddo unrhyw amlygiad i'r Terra stablecoin algorithmig. Fodd bynnag, dangosodd data ar gadwyn fel arall, sy'n awgrymu bod Hodlnaut yn dal o leiaf $ 150 miliwn mewn USTC. Cadarnhaodd adroddiad barnwrol hyn yn ddiweddarach, a nododd fod y benthyciwr crypto wedi colli bron i $ 190 miliwn oherwydd cwymp Terra.

Cuddio Ei Amlygiad

Roedd yr adroddiad hefyd yn dweud hynny hodlnaut dileu miloedd o ddogfennau yn ymwneud â'u buddsoddiadau er mwyn cuddio eu hamlygiad i Terra. Roedd hyn yn llwyddiannus i ryw raddau, gan fod y benthyciwr yn gallu cadw ei amlygiad USTC dan lap am dri mis ar ôl cwymp ecosystem Terra. Fodd bynnag, gorfododd yr argyfwng hylifedd yn y pen draw y cwmni i geisio rheolaeth farnwrol, a ganiataodd Uchel Lysoedd Singapore.

Adroddiad yn Datgelu Manylion

Penododd yr uchel lys Ee Meng Yen Angela ac Aaron Loh Cheng Lee o Gynghorwyr Corfforaethol EY Pte. fel rheolwyr barnwrol interim y cwmni. Datgelodd yr adroddiad a gyhoeddwyd gan y rheolwyr barnwrol ddiwedd mis Hydref faint o amlygiad Hodlnaut, gan nodi ei fod wedi colli $ 189.7 miliwn o ganlyniad i ddamwain Terra ac ychwanegu bod y cwmni wedi bychanu ei amlygiad i Terra.

Ychwanegodd adroddiad newydd hyd yn oed mwy o danwydd i'r tân, gan nodi bod bron i 72% o'r asedau a ddelir gan y benthyciwr ar gyfnewidfeydd canolog wedi'u hadneuo yn y gyfnewidfa FTX sydd bellach yn fethdalwr.

Ymwadiad: Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.