Gwelodd benthyciwr crypto Nexo ei swyddfeydd ym Mwlgaria yn cael ei ysbeilio gan swyddogion heddlu yn yr hyn sy'n cael ei adrodd yn rhan o ymchwiliad i'r cwmni arian cyfred digidol.
Mae adroddiadau yn nodi bod awdurdodau Bwlgaria yn ymchwilio i Nexo am droseddau honedig o osgoi talu treth a gwyngalchu arian.
300 o swyddogion heddlu yn stormio swyddfa Nexo
Fe wnaeth swyddogion heddlu rhif 300, ynghyd ag erlynwyr ac asiantau diogelwch eraill, ysbeilio swyddfeydd y cwmni benthyca crypto Nexo ym Mwlgaria, yn ôl Bloomberg.
Mae'r cyrch yn gysylltiedig ag amheuaeth o weithgaredd anghyfreithlon gan y wisg benthyca crypto o Lundain.
Mae adroddiadau yn nodi bod Nexo yng nghanol ymchwiliad rhyngwladol cydgysylltiedig i amheuaeth o wyngalchu arian, osgoi talu treth, bancio anghyfreithlon, seiberdroseddu, ac atal sancsiynau yn erbyn Rwsia.
Wrth friffio’r wasg leol ym Mwlgaria, cyhuddodd Siika Mileva, prif lefarydd y wlad ar ran yr erlynydd, y cwmni o gymryd rhan mewn gweithgaredd anghyfreithlon.
“Gallwn egluro, am y pum mlynedd diwethaf, bod mwy na $94 biliwn wedi mynd drwy’r platfform fel trosiant, dywedodd Mileva, gan ychwanegu, “Mae hefyd wedi’i sefydlu a chasglwyd tystiolaeth bod cleient platfform y platfform yn un. person sydd wedi’i gyhoeddi’n swyddogol ei fod yn ariannu gweithredoedd terfysgol.”
Siika Mileva, Prif Lefarydd yr Erlynydd.
Ymatebodd Cyd-sylfaenydd Nexo, Antoni Trenchev i’r cyrch, gan ddweud wrth Bloomberg ei fod yn gysylltiedig ag endid Bwlgaraidd sy’n gysylltiedig â’r cwmni. Ychwanegodd Trenchev nad oedd yr endid yn wynebu cwsmeriaid ac mai dim ond swyddogaethau gwariant gweithredol sydd ganddo.
Ym mis Rhagfyr, datgelodd y benthyciwr crypto gynlluniau i ddileu gweithrediadau yn raddol yn yr Unol Daleithiau, gan nodi bod trafodaethau gyda rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau ni roddodd unrhyw ganlyniadau.
Mwy o drafferth i fenthycwyr crypto
Rhediadau Nexo gyda gorfodi'r gyfraith ym Mwlgaria yw'r drafferth ddiweddaraf i daro cyfranogwr yn yr olygfa benthyca crypto. Fodd bynnag, tra bod eraill yn dioddef o faterion hylifedd, mae achos Nexo yn ymddangos yn unigryw.
Mae benthycwyr crypto yn hoffi Voyager a Grwpiau Arian Digidol Genesis Global Mae cyfalaf ymhlith rhestr gynyddol o gwmnïau sydd mewn sawl gradd o straen ariannol ar hyn o bryd.
Mae'r cwmnïau hyn wedi cael eu taro gan y gaeaf arth crypto blwyddyn o hyd, cwymp dyledwyr mawr fel Three Arrows Capital, cwymp ecosystem Terra, a'r FTX methdaliad.
Fel yr adroddwyd yn ddiweddar gan crypto.news, cyhuddodd cyd-sylfaenydd Gemini Cameron Winklevoss mewn llythyr agored, Genesis a DCG o dwyllo Gemini a 340,000 o ddefnyddwyr Earn a galwodd am y tynnu ar unwaith Prif Swyddog Gweithredol DCG Barry Silbert.
Ffynhonnell: https://crypto.news/crypto-lender-nexo-raided-by-law-enforcement-in-bulgaria/