Mae rheoleiddio crypto yn India yn tynhau fel y mae'r weinidogaeth gyllid hysbyswyd y bydd busnesau asedau cripto neu rithwir bellach o dan gwmpas y Ddeddf Atal Gwyngalchu Arian, 2002 (PMLA).
Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i gyfnewidfeydd crypto Indiaidd riportio gweithgaredd amheus i'r Uned Cudd-wybodaeth Ariannol India (FIU-IND) a dilyn yr un KYC, rheoliadau gwrth-wyngalchu arian, a diwydrwydd dyladwy â bancio ac endidau ariannol eraill.
Nod symudiad India
Mae symudiad India yn cyd-fynd â thuedd fyd-eang o fynnu bod llwyfannau asedau digidol “yn dilyn safonau gwrth-wyngalchu arian tebyg i’r rhai a ddilynir gan endidau rheoledig eraill fel banciau neu froceriaid stoc,” meddai Jaideep Reddy, cwnsler yn y cwmni cyfreithiol Trilegal. Sharat Chandra, Cyd-sylfaenydd India Blockchain Fforwm, a elwir yr hysbysiad yn gam gwych tuag at gydymffurfio.
Ychwanegodd Sumit Gupta, cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol CoinDCX, cyfnewidfa crypto, “Yn araf ond yn sicr, rydym yn symud tuag at ecosystem crypto wedi'i reoleiddio!”
Mae hyn yn golygu ei bod bellach yn ofynnol yn ôl y gyfraith i endidau fel CoinDCX gynnal diwydrwydd dyladwy a diwydrwydd dyladwy uwch o dan y PMLA.
Mae hysbysiad yn rhoi mwy o eglurder ar drafodion o dan PMLA
Cyhoeddodd The Gazette of India hysbysiad gan y Weinyddiaeth Gyllid ar Fawrth 7, yn amodol ar ystod o drafodion crypto i Ddeddf Atal Gwyngalchu Arian (PMLA) 2002, gan gynnwys cyfnewid, trosglwyddiadau, cadw a gweinyddu asedau rhithwir. Mae gwasanaethau ariannol sy'n gysylltiedig â chynnig cyhoeddwr a gwerthiant asedau rhithwir hefyd yn dod o dan y PMLA.
Mae'r PMLA yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau ariannol gadw cofnod o'r holl drafodion am y deng mlynedd diwethaf, darparu'r cofnodion hyn i swyddogion os gofynnir amdanynt, a gwirio hunaniaeth yr holl gleientiaid.
Wrth osod safonau Atal Gwyngalchu Arian (AML) ymlaen crypto Nid yw'n newydd, dim ond nawr mae llywodraeth India wedi penderfynu hysbysu'r holl bartïon â diddordeb am y rhwymedigaeth i gydymffurfio â'r gyfraith AML genedlaethol.
Effaith ar y farchnad crypto
Y llynedd, cymhwysodd India reolau treth llymach ar y sector crypto, gan gynnwys ardoll ar fasnachu. Achosodd y symudiadau hyn, yn ogystal â llwybr byd-eang mewn asedau digidol, blymio mewn cyfeintiau masnachu domestig.
Mae’r mesur gwrth-wyngalchu arian diweddaraf “yn peri pryder gan ei bod yn debygol y bydd angen amser ac adnoddau i weithredu’r mesurau cydymffurfio gofynnol,” meddai Reddy.
Fodd bynnag, er y bydd yr hysbysiad yn cymhlethu bywyd cwmnïau crypto yn India, mae'n darparu eglurder a chydymffurfiad mawr ei angen mewn marchnad sydd fel arall yn ansicr.
Mae'r symudiad gan lywodraeth India yn gam tuag at ecosystem crypto wedi'i reoleiddio, ac mae endidau fel CoinDCX eisoes yn cydymffurfio â'r rheoliadau newydd.
Ffynhonnell: https://www.cryptopolitan.com/crypto-regulation-in-india-as-lawmaker-moves/