Rheoliadau Crypto ar Ymchwydd yn Georgia, VASPs i gael eu craffu

Georgia yw un o'r gwledydd mwyaf crypto-gyfeillgar, ac mae bellach yn symud ymlaen i gyflwyno rheoliadau crypto newydd. Erbyn hyn, ei nod yw dilyn nod newydd i fod yn ganolbwynt crypto byd-eang. 

Yn ôl asiantaeth newyddion leol, mae'r rheol newydd o oruchwylio Darparwyr Gwasanaeth Asedau Rhithwir (VASPs) yn cael ei gwneud yn orfodol o 1 Medi, 2023. Dywedodd Archil Mestvirivili, Llywodraethwr Dros Dro ac Is-lywodraethwr Banc Cenedlaethol Georgia (NBG), y rheol hon yn helpu'r wlad i frwydro yn erbyn gwyngalchu arian. 

Dywedodd ymhellach mai'r NBG yw'r prif awdurdod a fydd yn ymchwilio i gydymffurfio â sancsiynau. Ychwanegodd fod goruchwyliaeth yn fwy gweithgar y llynedd pan osododd yr Unol Daleithiau a'r Undeb Ewropeaidd sancsiynau yn erbyn Rwsia.

NBG yn Gorfodi Rheoliadau Newydd

Mae’r NBG yn gosod set o reoliadau ar gyfer deiliaid cyfrifon banc tramor. O fis Medi 1, ni chaniateir i Rwsiaid dynnu mwy nag 20% ​​o'u cyfrif cynilo ar unwaith. Bydd gwneud hynny yn cynyddu sefydlogrwydd economaidd Georgia. 

Yn ôl y banc canolog, gall mwy o adneuon arian tramor fod o natur dros dro; felly, mae'n well ei gadw mewn cronfeydd hylifol.

Mae Georgia yn ymwneud â system dreth fuddiol i fusnesau sy'n ymwneud â'r maes crypto. Amcangyfrifwyd gan Fanc y Byd yn 2018, bod o leiaf 20,000 o bobl yn Georgia yn ymwneud â mwyngloddio arian cyfred.

CBG Gweithio Tuag at Ddefnyddio Marchnad Crypto

Mae Banc Canolog Georgia eisoes wedi dechrau gweithio tuag at ddefnyddio'r farchnad crypto. Mae hyn yn cynnwys cofrestru, trwyddedu, profi cydymffurfiaeth, a gofynion rheoli gwrth-wyngalchu arian. 

Mae rhai o'r mesurau a gymerwyd yn cynnwys gwaharddiad ar sefydliadau ariannol rhag darparu gwasanaethau cyfnewid a throsglwyddo asedau rhithwir. Un o'r mesurau eraill yw y bydd pobl sy'n cyflawni gweithgaredd asedau rhithwir yn cael eu hystyried yn gleientiaid risg uchel, a bydd mesurau ataliol gwell yn cael eu cymryd.

Mae'r mesurau hyn yn cael eu rhoi ar waith i osgoi gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth. Yn seiliedig ar y 5ed rownd Adroddiad Cydwerthuso Georgia a gyhoeddwyd ym mis Medi 2020, gwnaed y gwerthusiad ar fesurau gwrth-wyngalchu arian (AML) ac ariannu terfysgaeth. Amcangyfrifir y trafodiad rhwng GEL 3.5 i 5 miliwn ewro y mis.

Mae AML yn cynnwys set o reoliadau, polisïau a gweithdrefnau sydd wedi'u cynllunio i atal arian cyfred digidol rhag cael ei ddefnyddio ar gyfer gwyngalchu arian. Felly, mae Banc Canolog Georgia wedi lansio stiliwr AML. Hefyd, rhagdybir y bydd yr archwiliwr VASP yn cynyddu cydymffurfiad y wlad â sancsiynau'r Gorllewin yn erbyn Rwsia a Belarus.

Mae Andrew yn ddatblygwr blockchain a ddatblygodd ei ddiddordeb mewn cryptocurrencies yn ystod ei ôl-raddio. Mae'n sylwedydd manylion craff ac yn rhannu ei angerdd am ysgrifennu ynghyd â bod yn ddatblygwr. Mae ei wybodaeth backend am blockchain yn ei helpu i roi persbectif unigryw i'w ysgrifennu

Neges ddiweddaraf gan Andrew Smith (gweld i gyd)