Mae sancsiynau crypto yn lleihau troseddau sy'n gysylltiedig â crypto

Mae Chainalysis wedi cyhoeddi adroddiad ar effeithiolrwydd ychwanegu cyfeiriadau crypto at ei restr sancsiynau SDN gan OFAC.

Mae OFAC yn cynnwys cyfeiriadau cryptocurrency ar ei restr SDN am y tro cyntaf

Yn 2022, ychwanegodd Swyddfa Rheoli Asedau Tramor yr Unol Daleithiau (OFAC) nifer o gyfeiriadau arian cyfred digidol at ei rhestr Gwladolion Dynodedig Arbennig (SDN), sy'n cynnwys unigolion ac endidau sydd wedi'u dynodi'n rhai a ganiatawyd gan lywodraeth yr UD. 

Roedd hyn yn nodi'r tro cyntaf i OFAC gynnwys cyfeiriadau cryptocurrency ar y rhestr, a gwelwyd y symudiad yn gam sylweddol yn ymdrechion yr asiantaeth i frwydro yn erbyn gweithgaredd anghyfreithlon yn y gofod crypto.

Mae adroddiad cadwynalysis yn dangos gostyngiad sylweddol yn nifer y trafodion sy'n gysylltiedig ag endidau a sancsiynau

Yn ôl adrodd gan gwmni dadansoddi blockchain Chainalysis, cafodd dynodiadau'r OFAC sy'n gysylltiedig â crypto effaith amlwg ar lefel y troseddau arian cyfred digidol. Canfu'r adroddiad fod nifer y trafodion arian cyfred digidol sy'n gysylltiedig ag endidau a ganiatawyd wedi gostwng yn sylweddol ar ôl cyhoeddi dynodiadau OFAC. 

Cyn y dynodiadau, roedd nifer y trafodion a oedd yn gysylltiedig ag endidau a ganiatawyd tua $90 miliwn y mis. Gostyngodd y ffigur hwn i ddim ond $9 miliwn y mis ar ôl cyhoeddi'r dynodiadau.

Mae dynodiadau OFAC hefyd yn effeithio ar ecosystem crypto ehangach a rhai mathau o droseddau arian cyfred digidol

Canfu'r adroddiad hefyd fod dynodiadau OFAC yn cael effaith ehangach ar yr ecosystem crypto, gan fod llawer o gyfnewidfeydd a darparwyr gwasanaeth eraill yn cymryd camau i ddadrestru neu rwystro trafodion sy'n ymwneud â'r cyfeiriadau dynodedig. Arweiniodd hyn at ostyngiad yng nghyfaint cyffredinol y trafodion yn ymwneud ag endidau a sancsiwn, a ddisgynnodd o tua 1% o'r holl drafodion crypto cyn y dynodiadau i ddim ond 0.1% ar ôl y dynodiadau.

Nododd yr adroddiad fod gweithredoedd OFAC wedi cael effaith arbennig o gryf ar rai mathau o droseddau arian cyfred digidol, megis ymosodiadau ransomware a gweithgaredd marchnad darknet. Gostyngodd nifer y taliadau ransomware yn sylweddol ar ôl dynodiadau OFAC, gan ostwng o tua $6 miliwn y mis i ddim ond $200,000 y mis. Yn yr un modd, gostyngodd nifer y trafodion sy'n gysylltiedig â marchnadoedd darknet o tua $1.5 miliwn y mis i ddim ond $100,000 y mis.

Ar y cyfan, mae'r adroddiad yn awgrymu bod dynodiadau sy'n gysylltiedig â crypto OFAC yn effeithiol wrth amharu ar weithgaredd anghyfreithlon yn y gofod cryptocurrency. Trwy dargedu cyfeiriadau ac endidau penodol, llwyddodd yr asiantaeth i leihau'n sylweddol nifer y trafodion arian cyfred digidol sy'n gysylltiedig â phartïon â sancsiynau ac amharu ar weithrediadau llawer o grwpiau troseddol.

Mae darnau arian preifatrwydd a chydweithrediad rhyngwladol yn parhau i fod yn heriau yn y frwydr yn erbyn troseddau arian cyfred digidol

Mae'n werth nodi, fodd bynnag, mai dim ond un offeryn yn y frwydr yn erbyn troseddau cryptocurrency yw dynodiadau OFAC. Mae'r adroddiad yn nodi bod y defnydd o ddarnau arian preifatrwydd, a all ei gwneud yn anodd olrhain trafodion, ar gynnydd ac yn parhau i gyflwyno her i asiantaethau gorfodi'r gyfraith. 

Yn ogystal, mae'r adroddiad yn tynnu sylw at yr angen am fwy o gydweithrediad rhyngwladol yn y frwydr yn erbyn troseddau arian cyfred digidol, gan fod llawer o'r endidau sancsiwn wedi'u lleoli mewn gwledydd y tu allan i'r Unol Daleithiau.