Sgam Crypto: SEC Yn Slapio Brodyr a Chwiorydd Gyda Thâl Twyll 'Olew Neidr' o $124 miliwn

Mae entrepreneur cryptocurrency a’i chwaer wedi cael eu cyhuddo gan swyddogion yr Unol Daleithiau o sgam crypto ddydd Mercher, gan eu cyhuddo o dwyllo buddsoddwyr manwerthu o filiynau o ddoleri gan ddefnyddio arian cyfred digidol ffug.

Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau yn honni mewn datganiad ddydd Mercher bod John a JonAtina Barksdale wedi twyllo miloedd o fuddsoddwyr gydag Ormeus Coin.

Yn ôl yr SEC, hysbysebodd y brodyr a chwiorydd Ormeus ar gyfnewidfeydd arian cyfred digidol a'i hyrwyddo ar YouTube ac mewn sioeau teithiol ledled y byd.

Twyll Crypto ar Raddfa Fawr

Mae’r SEC yn honni bod John a “Tina” wedi twyllo miloedd o fuddsoddwyr manwerthu o fwy na $124 miliwn trwy ddau gynnig gwarant anghofrestredig yn cynnwys y darn arian ffug.

Yn ogystal, mae'r cwpl yn gyfrifol am redeg Ormeus Global, rhaglen farchnata aml-lefel rhwng Mehefin 2017 ac Ebrill 2018 a oedd yn cynnig pecynnau tanysgrifio a oedd yn cynnwys Ormeus.

“Rydyn ni’n honni bod y Barksdales wedi ymddwyn fel gwerthwyr olew nadroedd modern, gan gamliwio buddsoddwyr manwerthu trwy gyfryngau cymdeithasol, gwefannau hyrwyddo, a sioeau teithiol personol,” meddai Melissa Hodgman, cyfarwyddwr cyswllt yn Is-adran Gorfodi’r SEC, mewn datganiad newyddion .

Buddsoddiad Ffug

Yn ôl dogfennau a ffeiliwyd yn y llys ffederal yn Manhattan, mae’r DOJ yn honni bod John wedi camarwain ynghylch gwerth a phroffidioldeb asedau mwyngloddio Ormeus Coin, gan nodi bod y darn arian wedi’i gefnogi gan weithrediad mwyngloddio crypto $250 miliwn a enillodd fwy na $5 miliwn mewn refeniw misol.

Fodd bynnag, ataliwyd mwyngloddio yn 2019, er mawr siom i fuddsoddwyr a oedd eisoes wedi buddsoddi yn y darn arian. Honnir bod y cwpl wedi datblygu waledi phony er mwyn cuddio'r ffaith nad oedd Ormeus yn cael ei gloddio.

Cyfanswm cap marchnad BTC ar $804.18 biliwn yn y siart dyddiol | Ffynhonnell: TradingView.com

Erthygl Gysylltiedig | NFT Sy'n Seiliedig ar Ganlyniadau Hapchwarae A NFT Angyfnewidiol yn Sicrhau Cyllido $200 miliwn

Honnir bod y cwmni crypto wedi twyllo buddsoddwyr trwy honni bod ei waled gladdgell yn werth mwy o $ 190 miliwn ym mis Tachwedd y llynedd.

Fodd bynnag, honnir bod yr arddangosfa wedi'i chreu gan ddefnyddio ail wefan a oedd yn dangos gwerth waled heb gysylltiad.

Yn ôl y SEC, roedd waledi gwirioneddol y prosiect yn “werth llai na $500,000.”

Ni ellid enwi twrneiod y Barksdales ar unwaith.

Mynd ar Ôl Y Dynion Drwg

“Byddwn yn parhau i fynd ar drywydd unigolion sy’n gwerthu gwarantau mewn cynlluniau i dwyllo’r cyhoedd sy’n buddsoddi, ni waeth pa label y mae’r hyrwyddwyr yn ei roi ar eu cynhyrchion,” meddai Hodgman.

Dywedodd yr Adran Gyfiawnder fod John wedi’i gadw yn y ddalfa a’i fod yn wynebu hyd at 65 mlynedd yn y carchar ar dwyll gwarantau, twyll gwifrau, a chyhuddiadau o gynllwynio.

Mae'r ddau ddiffynnydd yn ddinasyddion yr Unol Daleithiau, gyda John, 41, wedi byw yng Ngwlad Thai a Tina, 45, yn Hong Kong, datgelodd y SEC.

Mae SEC Yn Tyfu'n Anesmwyth

Mae'r SEC wedi bod yn amheus o arferion hyrwyddo eang y sector crypto ac a ydynt yn cynrychioli twyll gwarantau.

Yr wythnos diwethaf, daeth adroddiadau i’r amlwg bod yr SEC wedi cloi ei wallt croes ar NFTs a ddefnyddir am resymau codi arian “fel stociau cyffredin.”

Yn y cyfamser, roedd pris Bitcoin (BTC) ar $42,324.87 ar Coingecko o'r ysgrifen hon.

Erthygl Gysylltiedig | Ai Malaysia yw Prifddinas Crypto Nesaf Asia?

Delwedd dan sylw o PYMNTS.com, siart o TradingView.com