Arwyddion Arian Sgamiwr Crypto a Orchmynnwyd i Dalu $2.8 Miliwn i Ddioddefwyr

Gorchmynnodd awdurdodau America i Jeremy Spence (aka “Coin Signals”) dalu dros $2.8 miliwn mewn iawndal i ddioddefwyr ei dwyll arian cyfred digidol. 

Dedfrydodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) y troseddwr i 42 mis yn y carchar ym mis Mai am redeg cynllun a oedd yn twyllo buddsoddwyr gyda mwy na $5 miliwn.

'Darlun o Ymdrechion Gorau'r CFTC'

Y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) cyhoeddodd bod Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Efrog Newydd wedi gwneud gorchymyn cydsynio ar gyfer “gwaharddeb parhaol, adferiad, a rhyddhad teg” yn erbyn Jeremy Spence. Roedd y dyn, sy'n boblogaidd yn y gymuned fel “Coin Signals,” yn gweithredu cynllun crypto Ponzi a draenio gwerth dros $5 miliwn o asedau digidol gan fuddsoddwyr twyllodrus.

Gorchmynnodd yr awdurdodau iddo ad-dalu $2,847,743 i ddioddefwyr a gorfodi gwaharddiadau cofrestru a masnachu parhaol ar y drwgweithredwr.

Atgoffodd y CFTC fod Spence wedi rhedeg ei sgam rhwng Rhagfyr 2017 ac Ebrill 2019. Denodd tua 175 o bobl a seiffoniodd symiau enfawr o bitcoin (BTC) ac ether (ETH). 

Penderfynodd yr ymchwiliad fod yr Americanwr wedi cyhoeddi datganiadau perfformiad ffug, wedi camliwio ei weithrediadau, ac yn dweud celwydd am hylifedd ei endid i ennill ymddiriedaeth y defnyddwyr. “Yn y pen draw, cyfaddefodd Space i gwsmeriaid ei fod wedi cymryd rhan mewn celwyddau a thwyll,” meddai’r llys. Plediodd “Coin Signals” yn euog ym mis Tachwedd 2021 a dderbyniwyd dedfryd o garchar o dair blynedd a hanner sawl mis yn ddiweddarach.

Addawodd rheolydd yr Unol Daleithiau barhau â'i frwydr yn erbyn twyllwyr o'r fath, gan sicrhau'r amddiffyniad mwyaf posibl i ddefnyddwyr. Comisiynydd CFTC Kristin Johnson Rhybuddiodd gallai torwyr cyfraith eraill gymryd lle Spence ar ôl ei garcharu, gan olygu y dylai pobl fod yn barod ar gyfer twyll yn y dyfodol:

“Tra bydd tymor carchar Spence yn cyfyngu ar ei allu i barhau â’r cynllun hwn, mae actorion drwg eraill yn sefyll yn barod, yn fodlon, ac yn gallu cymryd ei le ac ysglyfaethu ar obeithion ac ofnau dioddefwyr. Yn unol â hynny, rwy’n annog aelodau’r cyhoedd yn gryf i gael y wybodaeth ddiweddaraf am sgamiau a chamddefnydd posibl yn y marchnadoedd asedau digidol trwy ymweld â’n tudalen cynghori buddsoddwyr.”

Amser Carchar i Jay Manzini, hefyd

Dylanwadwr Instagram Jebara Igbara, sy'n fwy adnabyddus fel "Jay Manzini," plediodd yn euog y mis diwethaf i wyngalchu arian, twyll gwifrau, a chynllwynio twyll gwifren. 

Anogodd ei ddilynwyr i anfon bitcoin ato, gan addo y bydd yn talu prisiau premiwm ar gyfer y trafodion hynny. Fel sy'n digwydd yn nodweddiadol mewn achosion o'r fath, mae'n dwyn gwerth miliynau o BTC oddi wrth y bobl twyllo.

“Cafodd yr holl ddioddefwyr, yn yr achos hwn, addewid o rywbeth a oedd yn rhy dda i fod yn wir. Roedd dioddefwyr y cynllun ffioedd ymlaen llaw bitcoin wedi’u gwarantu uwchlaw gwerth cyfredol y farchnad ar gyfer eu bitcoin, ”meddai Fattorusso Asiant-mewn-Gofal Arbennig IRS-CI.

Mae Jay Manzini yn wynebu hyd at 20 mlynedd yn y carchar ffederal am ei droseddau.