Mae sgamwyr crypto yn defnyddio hunaniaethau marchnad ddu i osgoi canfod: CertiK

Mae sgamwyr crypto wedi bod yn cyrchu marchnad ddu “rhad a hawdd” o unigolion sy’n barod i roi eu henw a’u hwyneb ar brosiectau twyllodrus - i gyd am y pris isel o $8.00, mae cwmni diogelwch blockchain CertiK wedi datgelu. 

Byddai’r unigolion hyn, a ddisgrifiwyd gan CertiK fel “actorion proffesiynol KYC,”, mewn rhai achosion, yn dod yn wyneb dilys prosiect crypto, gan ennill ymddiriedaeth yn y gymuned crypto cyn “hac mewnol neu sgam ymadael.”

Mae defnyddiau eraill o'r actorion Know Your Customers (KYC) hyn yn cynnwys defnyddio eu hunaniaeth i agor cyfrifon banc neu gyfnewid ar ran yr actorion drwg.

Yn ôl i bost blog Tachwedd 17, llwyddodd dadansoddwyr CertiK i ddod o hyd i dros 20 o farchnadoedd tanddaearol a gynhaliwyd ar Telegram, Discord, apiau symudol a gwefannau gigiau i recriwtio actorion KYC am gyn lleied â $8.00 ar gyfer “gigs” syml fel pasio gofynion KYC “i agor cyfrif banc neu gyfnewid o wlad sy’n datblygu.”

Mae swyddi pricier yn cynnwys actor KYC yn rhoi ei wyneb a'i enw ar brosiect twyllodrus. Nododd CertiK ei bod yn ymddangos bod y rhan fwyaf o actorion yn cael eu hecsbloetio gan eu bod wedi’u lleoli mewn gwledydd sy’n datblygu “gyda chrynodiad uwch na’r cyfartaledd yn Ne-ddwyrain Asia” ac yn talu tua $20 neu $30 y rôl.

Yn y cyfamser, gallai gofynion mwy cymhleth neu brosesau gwirio ddod â phris gofyn uwch fyth, yn enwedig os yw'r actorion KYC yn drigolion gwledydd sy'n cael eu hystyried yn risg gwyngalchu arian isel.

Roedd rhai rolau yn talu hyd at $ 500 yr wythnos pe bai actor yn chwarae rôl Prif Swyddog Gweithredol ar gyfer prosiect maleisus ond roedd marchnad actorion KYC yn “ymylol” o gymharu â’r farchnad ar gyfer cyfrifon banc a chyfnewid crypto KYCed eisoes, yn ôl CertiK.

Cyfeiriwyd at drawsnewidiadau crypto i fiat - neu i'r gwrthwyneb - hefyd fel canran sylweddol o'r trafodion a welwyd ar y marchnadoedd hyn gyda CertiK yn cyfrifo bod mwy na 500,000 o aelodau mewn meintiau marchnad yn amrywio o 4,000 i 300,000 yn brynwyr a gwerthwyr ar y marchnadoedd du hyn.

Cysylltiedig: Ystadegau brawychus: $3B wedi'i ddwyn yn 2022 o 'Hacktober,' gan ddyblu 2021

Rhybuddiodd CertiK fod dros 40 o wefannau yn honni milfeddyg prosiectau crypto a chynnig “bathodynnau KYC” yn “ddiwerth,” gan fod y gwasanaethau yn “rhy arwynebol i ganfod twyll neu’n rhy amatur i ganfod bygythiadau mewnol.”

Fe wnaethant ychwanegu bod y timau y tu ôl i'r gwefannau hyn “ar goll y “methodoleg ymchwilio, hyfforddiant a phrofiad,” sy'n golygu bod y bathodynnau hyn wedyn trosoledd gan sgamwyr i gamarwain y gymuned a buddsoddwyr.

Wedi dweud hynny, mae'r diwydiant wedi bod yn gweithio'n galed ac yn ennill tir yn ei frwydr yn erbyn sgamwyr crypto. Offeryn a ryddhawyd ym mis Hydref gan y cawr cyllid traddodiadol Mastercard yn cyfuno deallusrwydd artiffisial a data blockchain i helpu i ganfod ac atal twyll.

Yn groes i'r gred boblogaidd, mae natur agored trafodion blockchain yn golygu ei bod yn anoddach i dwyllwyr guddio symudiad arian. Enghraifft ddiweddar arall fu gwaith Awdurdodau Ffrainc yn defnyddio dadansoddiad ar gadwyn dod o hyd i bump o bobl a ddygodd docynnau anffyddadwy (NFT) trwy sgam gwe-rwydo a chodi tâl arnynt.