Mae cwmni diogelwch Blockchain CertiK wedi darganfod bod crypto-scammers wedi darganfod marchnad ddu “rhad a hawdd”. Canfu'r cwmni y gallant logi pobl i roi eu henw a'u hwyneb ar fentrau ffug - Y cyfan am y swm cymedrol o $8.
Mae'r bobl hyn, y cyfeiriodd CertiK atynt fel “actorion proffesiynol KYC,” yn wirfoddol yn derbyn safle wyneb dilys prosiect cryptocurrency i ennill ymddiriedaeth y gymuned. Hyn, yn union cyn “hac mewnol neu dwyll ymadael.” Mae'r actorion hyn hefyd yn cydsynio i ddefnyddio eu hunaniaeth i agor banciau neu gyfnewid cyfrifon ar adegau.
Beth mae'r adroddiad yn ei ddweud?
Mewn post blog cyhoeddwyd ar 17 Tachwedd, Datgelodd dadansoddwyr CertiK eu bod wedi darganfod dros 20 o farchnadoedd tanddaearol lle gellid llogi actorion KYC am gyn lleied â $8 i gwblhau “gigs” syml. Mae’r rhain yn cynnwys bodloni gofynion KYC “i agor cyfrif banc neu gyfnewid o wlad sy’n datblygu.”
Mae swyddi drutach yn golygu bod actor KYC yn gosod ei enw a'i wyneb ar fenter ffug. Yn ôl CertiK, mae'n ymddangos bod y rhan fwyaf o berfformwyr yn cael eu cymryd oherwydd eu bod â'u pencadlys mewn cenhedloedd annatblygedig. Mae'r gwledydd hyn fel arfer wedi'u crynhoi yn “De-ddwyrain Asia,” gyda phob un yn derbyn cyflogau o $20 i $30 am bob swydd.
Os yw'r actorion KYC yn ddinasyddion cenhedloedd sydd â risgiau gwyngalchu arian isel, efallai y bydd gofynion mwy heriol neu weithdrefnau gwirio yn gofyn am bris gofyn uwch fyth.
Mae trawsnewidiadau o arian cyfred digidol i fiat, neu i'r gwrthwyneb, hefyd yn rhan sylweddol o'r trafodion. Felly, mae gan y marchnadoedd du fwy na 500,000 o aelodau sy'n brynwyr a gwerthwyr, gyda meintiau marchnad yn amrywio o 4,000 i 300,000 o aelodau.
Crypto-sgamwyr mynd yn fwy beiddgar
Yn unol ag a Times Ariannol adrodd, oherwydd cynnydd mewn sgamiau sy’n ymwneud ag asedau hynod gyfnewidiol a hapfasnachol, mae benthycwyr stryd fawr y DU yn tynhau eu safbwynt ar cryptos. Maent yn wahanol i nifer o gwmnïau FinTech sy'n ehangu eu cyfran o'r farchnad er gwaethaf cwymp mewn prisiau a chwymp cwmnïau sylweddol. .
Yn ôl ymchwil gan y Comisiwn Masnach Ffederal, Mae Americanwyr wedi colli mwy na $1 biliwn i crypto-sgamiau ers dechrau'r llynedd. Yma, mae'n werth nodi, er bod y niferoedd o fis Mehefin eleni, nid yw'r sefyllfa bresennol ond wedi gwaethygu.
Yn ôl yr arolwg, mae sgamiau sy'n seiliedig ar arian cyfred digidol bellach yn cyfrif am chwarter yr holl arian a gollwyd i'r math hwn o dwyll, sy'n cyfateb i tua 46,000 o bobl rhwng Ionawr a Mawrth 2021. Digwyddodd bron i 60 gwaith yn fwy o golledion arian cyfred digidol yn 2018 nag yn 2017.
Gwefannau sy'n honni eu bod yn fetio crypto-prosiectau
Dywedir bod dros 40 o wefannau yn asesu prosiectau cryptocurrency ac yn darparu “bathodynnau KYC,” yn ôl CertiK. Fodd bynnag, mae’r gwasanaethau’n “ddiwerth” oherwydd eu bod yn “rhy arwynebol i ganfod twyll neu’n rhy amatur i ddatgelu bygythiadau mewnol.”
Dywedodd yr adroddiad ymhellach fod y timau y tu ôl i’r gwefannau hyn “heb y fethodoleg ymchwilio, yr hyfforddiant na’r arbenigedd angenrheidiol.” Mae hyn yn golygu bod y bathodynnau hyn yn cael eu defnyddio gan artistiaid con i dwyllo aelodau o'r cyhoedd a buddsoddwyr.
Wedi dweud hynny, mae'r sector wedi bod yn gweithio'n galed ac yn gwneud cynnydd yn ei frwydr yn erbyn crypto-scammers. Er enghraifft, yn ei ymgais ddiweddaraf i ganfod ac atal twyll, dadorchuddiodd Mastercard dechnoleg sy'n cyfuno data blockchain a deallusrwydd artiffisial.
Ffynhonnell: https://ambcrypto.com/crypto-scammers-are-using-this-new-tool-to-avoid-detection-now/