Sgamwyr Crypto yn Llogi Actorion KYC i Adeiladu Ymddiriedolaeth a Thwyll Buddsoddwyr: Adroddiad

Datgelodd adroddiad newydd gan gwmni diogelwch blockchain CertiK fod grŵp mawr o actorion proffesiynol “Know Your Customer (KYC)” yn cael eu cyflogi gan ddatblygwyr blockchain amheus a sgamwyr i dwyllo buddsoddwyr crypto.

Mae systemau dilysu KYC yn cael eu defnyddio gan brosiectau crypto yn y gofod Web3 i sefydlu hunaniaeth cwsmeriaid a chymhwyso ffynhonnell arian. Mae'r broses yn helpu'r llwyfannau i amddiffyn eu hunain rhag twyll, gwyngalchu arian, ac ariannu terfysgaeth.

Mae Twyllwyr Crypto yn Llogi Actorion KYC ar gyfer Sgamiau

Yn ôl CertiK's adrodd, mae'r actorion yn cael eu cyflogi i gwblhau'r broses KYC ar ran perchnogion prosiectau twyllodrus sydd am ennill ymddiriedaeth y gymuned crypto cyn gweithredu darnia mewnol neu allanfa sgam, a elwir yn boblogaidd fel rug tynnu. 

Yn ystod ei ymchwiliad, nododd y cwmni diogelwch actor KYC a gytunodd i rannu gwybodaeth fanwl am y diwydiant. Honnodd yr actor ei fod wedi bod yn y busnes ers tair blynedd a'i fod wedi darparu cysylltiadau â marchnadoedd lle cafodd ei gigs.

Mae'r marchnadoedd yn cael eu cynnal yn bennaf ar Telegram, Discord, rhai apiau ffôn gofynion isel, a hysbysebion ar wefannau gig. Ar ôl cytuno, bydd y ddau barti yn defnyddio gwasanaeth escrow ar gyfer y taliad.

Faint Mae Actorion KYC yn Ei Ennill?

Yn ddiddorol, mae'r actorion yn ennill symiau bach ar gyfer pob rôl. Yn dibynnu ar ofynion y gig, mae rhai yn gwneud cyn lleied â $8. Datgelodd y cyfwelai ei fod yn ennill rhwng $20-$30 y ddêl. 

“Yn anffodus nid yw’r sefyllfa drist hon yn syndod gan ein bod yn gwybod nad oes gan y diwydiant sgamio modern unrhyw gywilydd wrth drefnu masnachu mewn pobl a chaethwasiaeth er eu budd,” ysgrifennodd CertiK.

Gofynion isel fel osgoi elfen sylfaenol KYC proses i agor cyfrif banc neu gyfnewid o wlad sy'n datblygu yn cael eu graddio'n isel, tra bod prosesau dilysu mwy cymhleth yn costio mwy. Er enghraifft, nododd y cwmni un actor a enillodd $500 yr wythnos am weithredu fel Prif Swyddog Gweithredol prosiect crypto.

Ble Mae'r Actorion KYC Hyn Wedi'u Lleoli?

Yn nodedig, roedd yr actorion yn bennaf o wledydd sy'n datblygu, ac roedd gan y marchnadoedd grynodiad mawr yn Ne-ddwyrain Asia, gyda meintiau grŵp rhwng 4,000 a 300,000 o aelodau.

Dywedodd CertiK ei fod wedi darganfod dros 500,000 o aelodau a oedd naill ai'n werthwyr neu'n prynu bathodynnau KYC ffug. Trwy ddadansoddi pellach, darganfu'r cwmni fod dros 40 o wefannau wedi rhedeg hysbysebion twyllodrus o'r fath, gyda mwy na 2,000 o fathodynnau eisoes wedi'u dosbarthu.