Sgamwyr Crypto Defnyddiwch 'Actorion KYC Proffesiynol' i Osgoi Dal

Efallai bod sgamwyr crypto a hacwyr wedi dod o hyd i ffordd newydd, hawdd o osgoi cael eich dal. CertiK, a blockchain diogelwch arbenigwr, dadorchuddio grŵp o actorion KYC i'w llogi y gall datblygwyr twyllodrus eu defnyddio i sgamio cymunedau crypto.

Dros y blynyddoedd, mae sgamwyr wedi gorfod dod yn fwy creadigol er mwyn osgoi canfod. Mae llawer o weithgareddau anghyfreithlon wedi esblygu, o roddion cripto sgamiau i sgamiau rhamant/cerdded ar-lein. 

Dangosodd Traciwr Sgam Better Business Bureau (BBB) ​​fod cryptocurrency sgamiau wedi codi o’r seithfed math o dwyll mwyaf peryglus yn 2020 i’r ail fwyaf peryglus yn 2021.

Gweld gweithgareddau anghyfreithlon o'r fath, mae llawer o gyfnewidfeydd crypto megis Binance ac Coinbase i lwyfannau eraill sy'n gysylltiedig â crypto mesurau gorfodol Know-Your-Customer (KYC). Ond mae'n edrych fel bod sgamwyr hefyd wedi dod o hyd i ffordd o gwmpas hyn. 

Actorion KYC yn chwarae i'r dynion drwg

Mae gan gwmni diogelwch Blockchain CertiK codi baneri coch dros “actorion KYC proffesiynol” a ddefnyddir gan ddatblygwyr i osgoi gwiriadau rheolaidd.

Yn y cynllun hwn, mae actor KYC yn cael ei gyflogi'n benodol i KYC ar ran perchnogion prosiectau twyllodrus sy'n ceisio ennill ymddiriedaeth yn y gymuned crypto cyn darnia mewnol neu sgam ymadael.

Yn unol â'r cwmni, mae'n hawdd ac yn rhad llogi rhywun i 'KYC am ymdrech dwyllodrus.' Gall prisiau fynd mor isel â $8 o ystyried y gofynion, megis pasio gofynion KYC 'i agor cyfrif banc neu gyfnewid o wlad sy'n datblygu.'

CertiK ymhellach Ychwanegodd:

“Mae'r pris yn cynyddu os oes rhaid i actor KYC wynebu proses ddilysu fwy cymhleth a neidio'n sylweddol os oes angen actor sy'n breswylydd cenedlaethol mewn gwlad sy'n cael ei hystyried yn risg isel ar gyfer gwyngalchu arian ar y prynwr, gan felly fod â thebygolrwydd is o fod. cael ei fflagio neu ei wrthod, yn ogystal â mynediad i lawer mwy o wasanaethau.” 

Ar y cyfan, llwyddodd dadansoddwyr y cwmni i nodi dros 20 o farchnadoedd tanddaearol dros y cownter (OTC), y mwyafrif ohonynt yn cael eu cynnal ar Telegram a Discord, yn ogystal â rhai apiau ffôn â gofynion isel.

Anogodd CertiK ddefnyddwyr neu ddarpar fuddsoddwyr i fod yn ofalus wrth ddelio â phrosiectau crypto. Dylid cynnal ymchwiliad cefndir cywir a thrylwyr ar bob aelod allweddol. Argymhellir hyd yn oed cydweithio â thîm o ymchwilwyr troseddol a dadansoddwyr cudd-wybodaeth proffesiynol, profiadol.

Sgamwyr cript yn anelu'n fwy

Gallai ymchwiliad sylfaenol helpu, o ystyried y cynnydd mewn gweithgareddau anghyfreithlon o fewn y diwydiant crypto. 

Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae gan sgamiau crypto daflu ei hun, o ystyried y cynnydd mewn cryptocurrencies. Yn flaenorol, CertiK Adroddwyd bod hacwyr wedi dwyn dros $2 biliwn mewn asedau crypto yn H1 o 2022 ac yn disgwyl i golledion yn y categori hwn gynyddu 223% o 2021.

Gallai datblygiadau o'r fath ffrwyno arloesi pellach o fewn y diwydiant crypto. Yn y cyfamser, mae rheoleiddwyr yn parhau i drafod ffyrdd o reoleiddio a diogelu buddsoddwyr o bosibl. 

Ymwadiad

Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.