Meddalwedd Olrhain Crypto i'w Fabwysiadu gan Dde Korea yn Hanner Cyntaf 2023

Mae rhai nodweddion arian cyfred digidol yn ei gwneud yn arf gorau ar gyfer gwyngalchu arian, ac mae awdurdodau ledled y byd yn gweithio i ffrwyno'r broblem. Yn ddiweddar, cyhoeddodd y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn Ne Korea ei chynlluniau i gychwyn system olrhain crypto i adennill arian sy'n gysylltiedig â gweithgareddau troseddol a gwrth-wyngalchu arian. 

Mae'r system i fod i hanes trafodion adar-cŵn; yna bydd yn echdynnu'r wybodaeth sy'n ymwneud â thrafodion amheus ac yn gwirio ffynhonnell yr arian cyn ac ar ôl ei drosglwyddo, yn ôl y cyfryngau lleol. 

Er bod y system i fod i gael ei defnyddio yn ystod hanner cyntaf 2023, mae gweinidogaeth De Corea yn bwriadu datblygu system olrhain a dadansoddi annibynnol yn hanner olaf 2023. 

Cyhoeddodd y weinidogaeth ddatganiad bod trosedd yn ddiweddar wedi dod yn fwy soffistigedig a chynlluniedig nag erioed; nawr, er mwyn gwrthsefyll y troseddau, rhaid iddynt hefyd wella'r seilwaith fforensig trwy adeiladu system cyfiawnder troseddol sy'n gydnaws â safonau rhyngwladol. 

Mae heddlu De Corea eisoes yn cytuno â phum cyfnewidfa crypto yn y wlad am eu cydweithrediad mewn ymchwiliadau troseddol, gyda'r nod yn y pen draw o greu amgylchedd masnachu diogel i fuddsoddwyr crypto. 

Dyfarnodd Goruchaf Lys y wlad y bydd yn rhaid i Bithumb, y gyfnewidfa crypto, dalu'r iawndal i'r buddsoddwyr am 1.5 awr o doriad gwasanaeth ar Dachwedd 12, 2017. Cwblhaodd y dyfarniad orchymyn y goruchaf lys lle mae'n rhaid talu iawndal yn amrywio o $6 i $6,400. i 132 o fuddsoddwyr. Gan nodi “Dylai baich neu gost methiannau technolegol gael eu hysgwyddo gan y gwasanaeth gweithredwyr, nid defnyddwyr gwasanaeth sy’n talu comisiwn am y gwasanaeth.”

Er ei bod yn eithaf cynnar i ddweud y bydd y system hon yn ffrwyno gwyngalchu arian, mae’n gam ymlaen serch hynny. Mae’n drosedd ddifrifol iawn, a byddai pobl sy’n gwneud hyn yn defnyddio unrhyw fodd i wyngalchu’r arian a enillwyd yn wael. Gadewch inni ystyried, os yw'r system yn gweithio fel yr addawyd ac yn gallu dal y troseddwyr ariannol, byddai De Korea ymhlith yr arloeswyr wrth greu'r dechneg. 

Y prif reswm y tu ôl i wyngalchu arian yw efadu trethi; cyn crypto, defnyddiwyd llawer o ddulliau eraill, ond roedd y rheini'n elfennol; roedd anhysbysrwydd crypto yn caniatáu gwell osgoi talu, ac mae arian a wyngalchu hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ariannu terfysgaeth, masnachu cyffuriau, masnachu mewn pobl, smyglo a beth sydd ddim. Os yw'r system olrhain hon yn gweithio, gallai fod yn ergyd fawr i droseddwyr. 

Mae arloesiadau o'r fath bob amser yn cael eu croesawu, gan eu bod yn darparu amgylchedd ar gyfer gwella ecosystem ariannol gwlad, ynghyd â selio'r bylchau a ddefnyddir gan droseddwyr i ollwng arian er eu budd. Gellir defnyddio'r arian nid yn unig er lles y wlad. Ond hefyd yn cryfhau ei safle yn y byd. 

Nancy J. Allen yn frwd crypto ac yn credu bod cryptocurrencies ysbrydoli pobl i fod yn eu banciau eu hunain ac yn camu o'r neilltu oddi wrth systemau cyfnewid arian traddodiadol. Mae hi hefyd wedi'i swyno gan dechnoleg blockchain a'i gweithrediad.

Swyddi diweddaraf gan Nancy J. Allen (gweld pob)