Crypto yw'r dyfodol ond mae yna 'fynyddoedd o dwyll'

Mae asiant arbennig gorau o’r Gwasanaeth Refeniw Mewnol wedi dweud wrth gynhadledd mai NFTs a crypto yw’r “dyfodol” ond tynnodd sylw at y ffaith bod twyll a thrin yn dal i fod yn rhemp yn y gofod.

Gwnaeth Ryan Korner o swyddfa maes yr IRS Criminal Investigation yn Los Angeles y digwyddiad rhithwir sylwadau a gynhaliwyd ddydd Mawrth gan Ysgol y Gyfraith USC Gould, Korner. Adroddiadau Bloomberg Dywedodd Korner:

“Rydyn ni jest yn gweld mynyddoedd a mynyddoedd o dwyll yn yr ardal yma.”

Dywedodd wrth y digwyddiad mae is-adran IRS CI yn cydnabod twf sylweddol y sector crypto, ond nododd nad yw'r defnydd o asedau digidol wedi'i gyfyngu i daliadau a masnachu. Amlinellodd amrywiol ymddygiadau anghyfreithlon megis twyll, gan gynnwys gwyngalchu arian, trin y farchnad ac efadu treth.

Tynnodd Korner sylw at drin y farchnad yn arbennig, gan dynnu sylw at y ffaith bod gan fuddsoddwyr proffil uchel y gallu i ddylanwadu ar brisiau asedau gydag un Trydariad.

Siaradodd am gyfranogiad enwogion yn y gofod, gan feddwl efallai am enghreifftiau fel Kim Kardashian a Floyd Mayweather - a aeth i mewn i ddŵr poeth yn ddiweddar dros hyrwyddo tocyn honedig twyllodrus o'r enw EthereumMax. Dywedodd Korner:

“Dydyn ni ddim o reidrwydd allan yna yn chwilio am enwogion, ond pan maen nhw'n gwneud sylw amlwg neu agored sy'n dweud 'Hei, IRS, mae'n debyg y dylech chi ddod i edrych arna i,' dyna rydyn ni'n ei wneud.”

'Y gofod hwn yw'r dyfodol'

Yn ystod y digwyddiad, dywedodd Korner mai'r rheswm pam yr oedd yr is-adran yn hyfforddi ac yn addysgu ei hasiantau ar reoleiddio crypto a NFT oedd oherwydd "y gofod hwn yw'r dyfodol" ac nad oedd yn mynd i unrhyw le.

Dywedodd Korner hefyd fod yr IRS wedi cydweithio ag asiantaethau ffederal eraill, gan gynnwys yr Adran Gyfiawnder i “sicrhau bod pawb ar yr un dudalen ac yn aros o flaen y troseddwyr,” meddai.

Cysylltiedig: Effaith gyffredinol trosedd crypto yn mynd i ostwng hyd yn oed ymhellach yn 2022: Chainalysis

Atafaelodd ymchwilwyr yr IRS werth $3.5 biliwn o arian cyfred digidol ynghlwm wrth droseddau ariannol yn ystod blwyddyn ariannol 2021. Roedd hyn yn cyfrif am 93% o'r holl asedau a atafaelwyd gan yr adran o fewn yr amserlen honno.

“Ddiweddodd IRS CI y flwyddyn gydag 80 o achosion yn ei restr eiddo ei fod yn dal i weithio’n weithredol ar ble roedd y drosedd sylfaenol ynghlwm wrth crypto,” meddai Korner.