Gallai cyfnewidfa crypto fethdalwr FTX a’i gyd-sylfaenydd Sam Bankman-Fried wynebu cyhuddiadau o dwyll dramor wrth i swyddogion Twrcaidd ymchwilio i’r cyn Brif Swyddog Gweithredol.
Yn ôl newydd cyhoeddiad gan Fwrdd Ymchwilio Troseddau Ariannol Twrci, mae Bankman-Fried a'r gyfnewidfa crypto yn cael eu hymchwilio am dwyll dros ei ddadelfennu diweddar.
Mae Bankman-Fried wedi’i gyhuddo o gam-drin gwerth biliynau o ddoleri o gronfeydd cwsmeriaid trwy eu benthyca i Alameda Research, cangen fasnachu feintiol FTX.
“Ar Dachwedd 14, 2022, cychwynnwyd ymchwiliad o fewn fframwaith y dyletswyddau a’r awdurdodau a roddwyd i’n Hasiantaeth yn unol â’r cyfreithiau a’r rheoliadau, cyn y personau real a chyfreithiol sy’n gysylltiedig â’r llwyfan masnachu asedau crypto byd-eang sy’n gweithredu o dan yr enw masnach. FTX.com.”
Dywed swyddogion Twrcaidd fod yr ymchwiliad wedi esgor ar ganlyniadau hyd yn hyn, gan honni nad oedd FTX a Bankman-Fried yn wir i gwsmeriaid ac wedi creu amodau marchnad annormal. O ganlyniad, mae’r bwrdd yn gofyn i erlynwyr atafaelu asedau digidol sy’n ymddangos yn “amheus.”
“O ganlyniad i'r ymchwiliadau parhaus ar y pwnc gan ein Hasiantaeth, ar hyn o bryd, nid yw ymddiriedolaethau cwsmeriaid wedi'u cadw'n briodol.
Trosglwyddir ymddiriedolaethau'r cwsmer i berson neu bersonau eraill neu eu cymryd dramor gan waith a thrafodion anwir, lle mae asedau crypto nad ydynt yn real yn cael eu prynu a'u gwerthu i gwsmeriaid, mae cyflenwad a galw yn y marchnadoedd yn cael eu rheoli mewn modd ffug, yn groes i weithrediad arferol y farchnad …
Mae cais wedi’i wneud i Swyddfa Prif Erlynydd Cyhoeddus Istanbul gyda chais i gychwyn ymchwiliad i wahanol droseddau blaenorol a gwyngalchu’r gwerthoedd eiddo sy’n deillio o’r drosedd yn erthygl 282 ac i atafaelu’r asedau amheus.”
Peidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifio i gael rhybuddion e-bost crypto yn uniongyrchol i'ch mewnflwch
Gwirio Gweithredu Price
Dilynwch ni ar Twitter, Facebook ac Telegram
Surf Y Cymysgedd Dyddiol Hodl
Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.
Delwedd dan Sylw: Shutterstock/Jacob_09
Ffynhonnell: https://dailyhodl.com/2022/11/25/defunct-crypto-exchange-ftx-and-sam-bankman-fried-facing-fraud-investigation-in-turkey/