Awdurdodau Delaware yn Mynd i'r Afael â Sgamiau Crypto 'Cigydd Moch'

Fe wnaeth Uned Diogelu Buddsoddwyr Adran Gyfiawnder Delaware atal gweithrediadau 23 endid ac unigolion sy'n ymwneud â thwyll rhamant cryptocurrency, a elwir yn sgamiau “cigydd moch”.

Amcangyfrifodd dadansoddiad diweddar a gynhaliwyd gan Bankless Times fod Americanwyr wedi colli tua $185 miliwn rhwng Ionawr 2021 a Mawrth 2022 oherwydd cynlluniau o'r fath.

Sgamwyr Crypto Eto yn y Sbotolau

Y cyrchfan diweddaraf lle dewisodd twyllwyr rhamant crypto i con pobl yw talaith dwyreiniol yr Unol Daleithiau Delaware. Ddim yn bell yn ôl, yr Uned Diogelu Buddsoddwyr (yn gweithredu o dan awdurdodaeth Adran Cyfiawnder Delaware) dderbyniwyd cwynion gan bobl leol eu bod wedi cael eu cyrraedd gan unigolion anhysbys yn eu hannog i brynu cryptocurrencies ar gyfer buddsoddiadau.

Prynodd rhai pobl asedau digidol a gwelsant elw sylweddol ar eu dosraniadau cychwynnol. Parhaodd y twyllwyr i'w hannog i brynu mwy, gan sicrhau y bydd y refeniw cystal â'r amser blaenorol. Afraid dweud, nid oedd pobl yn gallu tynnu eu harian pan oeddent am gyfnewid rhywfaint o elw, tra bod eu daliadau wedi diflannu o'u cyfrifon.

Gan gydweithio â chwmni dadansoddi data, daeth yr Uned Diogelu Buddsoddwyr o hyd i 23 o sefydliadau ac unigolion yn ymwneud â’r cynlluniau hynny a chyhoeddodd Orchymyn Cryno i Atal ac Ymatal.

Datgelodd y Twrnai Cyffredinol Kathy Jennings ymhellach fod y rheini y tu ôl i sgam rhamant crypto nodweddiadol, a elwir hefyd yn “gigyddiaeth moch.” Mae troseddwyr yn cysylltu ar-lein â phobl unig ac yn eu denu i mewn i garwriaeth. Unwaith y byddant dan hud teimladau, anogir dioddefwyr i wneud buddsoddiadau crypto, tra bod drwgweithredwyr yn “tewhau” eu targedau cyn sgimio popeth oddi wrthynt, a dyna pam yr enw “cigydd moch.”

“Mae amddiffyn buddsoddwyr rhag sgamwyr ar-lein yn hynod o bwysig. Pan fydd dioddefwyr yn colli arian trwy sgamiau cryptocurrency, gan gynnwys y sgam cigydd moch, gall fod yn anodd adennill yr arian hwnnw. Mae gorchymyn heddiw yn cymryd y cam cyntaf tuag at amddiffyn buddsoddwyr Delaware rhag y sgam cigydd moch trwy rewi arian sydd mewn perygl o gael ei drosglwyddo ymhellach gan y drwgweithredwyr,” meddai’r Twrnai Cyffredinol Jennings.

Yn dilyn hynny, rhoddodd swyddogion Delaware rai awgrymiadau hanfodol i bobl leol, fel y gallent atal ymosodiadau tebyg yn y dyfodol, gan gynnwys bod yn wyliadwrus wrth dderbyn negeseuon ar-lein gan unigolion anhysbys ar lwyfannau amheus. Dylai pobl hefyd gadw mewn cof nad oes y fath beth â buddsoddiad “di-risg” ac “os yw rhywbeth yn swnio’n rhy dda i fod yn wir, mae’n debyg ei fod.”

Achosion Tebyg Blaenorol

Ym mis Ionawr eleni, roedd yn well gan ddinesydd Prydeinig, yr oedd yn well ganddo beidio â datgelu ei enw, parted gyda bron i $200,000 o'i gynilion ar ôl i fenyw y gwnaeth neges ar ap dyddio ei dwyllo.

Sicrhaodd Jia, wrth iddi gyflwyno ei hun, y dyn ei bod yn fuddsoddwr arian cyfred digidol llwyddiannus gyda “gwybodaeth fewnol.” Fe'i denodd i gredu y byddant yn adeiladu ffordd o fyw gyfoethog i'r ddwy ochr dim ond pe bai'n dyrannu ei gynilion i fuddsoddiad asedau digidol amheus.

Yn y pen draw, buddsoddodd y dyn tua $200,000 pan ddarganfu fod ei falans “wedi’i glirio.” Ni allai ychwaith gysylltu â Jia mwyach a chyfaddefodd oni bai am gymorth ei fam, y byddai wedi cyflawni hunanladdiad.

Mynd yn ôl i UDA, ymchwil Bankless Times pennu bod trigolion America wedi colli tua $ 185 miliwn oherwydd cynlluniau rhamantus crypto rhwng Ionawr 2021 a Mawrth 2022.

“Mae dioddefwyr sgamiau rhamant yn dysgu nad yw’r galon mor smart y ffordd galed. Mae eu chwilio am gariad yn eu gwneud yn ddewisiadau hawdd ar gyfer twyllo unigolion sy'n eu twyllo allan o'u harian. Maen nhw'n cyflwyno twyll cywrain sydd â'u dioddefwyr yn llewygu drostynt, ac erbyn i'r dioddefwr ddal ymlaen, fe fyddan nhw filoedd o ddoleri'n dlawd,” nododd y dadansoddiad.