A gafodd Sancsiynau Crypto 2022 Effaith Wir?

Mae'r Unol Daleithiau a sefydliadau ariannol eraill ac asiantaethau gorfodi'r gyfraith yn cynyddu eu hymdrechion i gosbi endidau crypto. Newidiodd yr Unol Daleithiau a'i Swyddfa Rheoli Asedau Tramor (OFAC) y modus operandi a ddefnyddiwyd i osod sancsiynau. 

Roedd canlyniadau'r dull gwahanol hwn yn gymysg, ac i lawer yn y diwydiant crypto, fe wnaethant sefydlu patrwm newydd a chroesi llinell yr oedd asiantaethau'r Unol Daleithiau yn ei barchu yn y gorffennol. Y mwyaf arwyddluniol o'r achosion hyn oedd y sancsiynau yn erbyn y gyfnewidfa ddatganoledig yn seiliedig ar Ethereum Tornado Cash a'i ddatblygwyr. 

Tuedd Nifer y Sancsiynau Crypto i Fyny Yn 2022

Yn ôl adrodd o'r cwmni dadansoddol cadwyn Chainalysis, asiantaethau gorfodi'r gyfraith yr Unol Daleithiau a ddefnyddir i gosbi unigolion ac endidau. Yn 2018, cyhoeddodd OFAC ei sancsiynau cyntaf yn ymwneud â crypto yn erbyn dau unigolyn o Iran. 

Yn y blynyddoedd dilynol, cynyddodd y sancsiynau hyn o ran maint a goblygiadau. Fel y gwelir yn y siart isod, tueddodd sancsiynau crypto i'r ochr arall yn y blynyddoedd nesaf, gyda 2022 yn cofnodi'r cynnydd mwyaf arwyddocaol yn nifer y cyfeiriadau ac endidau a sancsiwn. 

Symudodd OFAC ei ddull gweithredu pan benderfynodd dargedu waledi crypto. Mae'r siart yn dangos ffocws ar sylw a briodolir i actorion drwg. Mae’r adroddiad yn honni bod asiantaethau gorfodi’r gyfraith wedi dewis targedu “endidau mwy” a gwasanaethau amrywiol. 

Mae’r newid yn y dull gweithredu i’w briodoli i’r nifer uchel o weithgareddau seiberdroseddu a gofnodwyd yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Targedodd y sefydliad ariannol hacwyr, gwerthwyr cyffuriau, a gweithrediadau gwyngalchu arian:

(…) mae'r amrywiaeth hwn o endidau yn cynrychioli newid enfawr o'i gymharu â dynodiadau OFAC cyn 2021, a oedd i gyd yn erbyn unigolion ac, ar lefel blockchain, yn cynnwys nifer gymharol fach o waledi personol yn unig.

Mae Chainalysis yn honni bod biliynau o ddoleri wedi'u dwyn o brosiectau a phrotocolau asedau digidol yn 2022 yn unig, ond beth yw canlyniadau'r sancsiynau newydd hyn?

Mae Endidau Crypto a Gymeradwywyd yn Wahanol, A Ddylent Gael eu Trin yn Wahanol?

Ar y pwynt hwn, aeth pethau'n gymhleth, a newidiodd goblygiadau sancsiynau i'r diwydiant crypto hefyd. Yn ogystal â Tornado Cash, mae'r adroddiad yn edrych ar farchnad darknet Hydra a chyfnewidfa crypto Rwseg Garantex. 

Mae pob un o'r endidau hyn yn wahanol ac roedd ganddynt weithgaredd ar-gadwyn gwahanol cyn i OFAC eu targedu. Fel y gwelir yn y siart isod, roedd nifer y cronfeydd a briodolwyd i “gyfreithiol” (mewn glas) ac “anghyfreithlon” (mewn oren) yn amrywio. 

Er bod gan Hydra a Garantex fewnlifoedd cyson o gronfeydd anghyfreithlon a “risg”, gwelodd Tornado Cash bigau yn y metrigau hyn. Mae'r gyfnewidfa ddatganoledig yn caniatáu i unrhyw un gyfnewid eu tocynnau, ac mae actorion drwg yn ei ddefnyddio i wyngalchu miliynau o arian sydd wedi'i ddwyn. 

Mae data o'r adroddiad yn honni bod 34% o'r arian a anfonwyd at Tornado Cash yn dod o ffynonellau anghyfreithlon, tra bod Hydra a Garantex wedi cofnodi 68% a 6%, yn y drefn honno. Fodd bynnag, cofnododd y cyfnewid datganoledig y rhan fwyaf o'r cronfeydd hyn mewn un trafodiad a briodolwyd i un actor drwg. 

Yn yr ystyr hwnnw, roedd Chainalysis yn gallu pennu'r gweithgareddau anghyfreithlon penodol a oedd yn cefnogi'r mewnlifoedd hyn. Tra bod Tornado Cash yn gweld y rhan fwyaf o haciau a sgamiau, daeth arian Garantex a Hydra o ddeunydd cam-drin plant, gwerthiannau anghyfreithlon, twyll, ac eraill. 

Ar ôl y sancsiynau, roedd y mewnlifoedd o Hydra, marchnadfa yn yr Almaen, yn 0. Cydweithredodd awdurdodau yn y wlad â'r sancsiynau, a datgymalwyd y llwyfan. 

Gwelodd Garantex y gwrthwyneb; anfonodd actorion drwg fwy o arian i'r platfform. O dan amddiffyniad awdurdodaeth Rwseg, nid oedd unrhyw un yn fodlon gorfodi'r sancsiynau a osodwyd gan endid yn yr UD. 

Gwelodd Tornado Cash hefyd ostyngiad yn ei fewnlif, ond mae goblygiadau yn mynd y tu hwnt i'r metrig hwn. Gwelodd datblygwyr y gyfnewidfa ddatganoledig ganlyniadau byd go iawn. Mae un ohonynt yn parhau i fod dan ofal asiantaethau gorfodi'r gyfraith. 

Mae Tornado Cash yn gweithredu ar blockchain datganoledig, gan ddefnyddio meddalwedd ffynhonnell agored. Gallai ei sancsiynau fod wedi creu cynsail peryglus i'r diwydiant eginol. At hynny, mae adroddiad Chainalysis yn dangos mai dim ond pan fydd cymorth gan asiantaethau lleol i’w gorfodi y mae sancsiynau’n effeithiol.