Mae llywodraeth yr Unol Daleithiau wedi cyhuddo cyfnewid crypto KuCoin a dau sylfaenydd o dorri cyfreithiau gwrth-wyngalchu arian.
Cyhuddwyd sylfaenwyr KuCoin, Chun Gan a Ke Tang, o un cyfrif o gynllwynio i dorri Deddf Cyfrinachedd Banc yr Unol Daleithiau ac un cyfrif o gynllwynio i weithredu busnes trosglwyddo arian didrwydded.
Nid yw’r naill na’r llall wedi’u harestio, yn ôl Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau.
“Fel y mae ditiad heddiw yn honni, ceisiodd KuCoin a’i sylfaenwyr yn fwriadol guddio’r ffaith bod nifer sylweddol o ddefnyddwyr yr Unol Daleithiau yn masnachu ar blatfform KuCoin,” meddai Twrnai’r Unol Daleithiau Damian Williams mewn datganiad.
Darllenwch fwy: Dywed cyn swyddogion y llywodraeth y gallai DAAMLA niweidio diwydiant crypto yr Unol Daleithiau
Trwy ymyl polisïau AML, mae’r DOJ yn honni bod KuCoin wedi gallu trosglwyddo mwy na $4 biliwn o “gronfeydd amheus a throseddol” a derbyniodd $5 biliwn trwy weithredu “yng nghysgodion y marchnadoedd ariannol.”
Dywedodd y DOJ fod KuCoin, Gan a Tang “yn gadarnhaol wedi ceisio cuddio bodolaeth cwsmeriaid KuCoin yn yr Unol Daleithiau er mwyn gwneud iddo ymddangos fel pe bai KuCoin wedi’i eithrio o ofynion AML a KYC yr Unol Daleithiau [adnabod-eich-cwsmer].”
Honnir bod cwsmeriaid yr Unol Daleithiau wedi’u “hatal yn weithredol” rhag adnabod eu hunain pan wnaethant agor cyfrifon.
“Yn wir, tan o leiaf Gorffennaf 2023, nid oedd KuCoin yn ei gwneud yn ofynnol i gwsmeriaid ddarparu unrhyw wybodaeth adnabod. Dim ond ym mis Gorffennaf 2023, ar ôl i KuCoin gael ei hysbysu am ymchwiliad troseddol ffederal i’w weithgareddau, yn hwyr iawn mabwysiadodd KuCoin raglen KYC ar gyfer cwsmeriaid newydd, ”meddai’r DOJ.
Fis Rhagfyr diwethaf, setlodd KuCoin gyda Thwrnai Cyffredinol Efrog Newydd am $22 miliwn a chyhoeddodd y byddai'n rhoi'r gorau i weithredu yn Efrog Newydd ar ôl iddo gael ei gyhuddo o beidio â chofrestru'n iawn gyda'r wladwriaeth. Aeth $16.7 miliwn o'r taliad i ad-daliadau i gwsmeriaid Efrog Newydd.
Mae gweithredu dydd Mawrth yn erbyn KuCoin yn nodi'r tro cyntaf i'r DOJ dargedu cyfnewidfa crypto ers iddo gyhoeddi setliad gwerth biliynau o ddoleri gyda Binance yn hwyr y llynedd.
Fel rhan o'i setliad, ymddiswyddodd y cyn Brif Swyddog Gweithredol Changpeng Zhao i lawr a disgwylir iddo gael ei ddedfrydu fis nesaf. Cyhuddwyd Binance hefyd o droseddau AML.
Peidiwch â cholli'r stori fawr nesaf - ymunwch â'n cylchlythyr dyddiol rhad ac am ddim.
Ffynhonnell: https://blockworks.co/news/doj-alleged-kucoin-violation-aml-laws