Mae DOJ yn Cyhuddo 6 o Bobl mewn 4 Sgam Crypto gan gynnwys Baller Ape NFT Rug-Pull   

Mae Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) wedi cyhuddo 6 o bobl mewn 4 achos gwahanol o dwyll arian cyfred digidol, gan gynnwys ryg-dynnu Baller Ape NFT, gwerth bron i $130 miliwn.

Baller Ape Twyll NFT

Yn ôl rhyddhau gan yr asiantaeth, tynnodd gwladolwr Fietnameg Le Anh Tuan, 26, y wefan i lawr a ffoi gydag arian buddsoddwyr ar ôl gwerthiant cyhoeddus diwrnod cyntaf Baller Ape NFTs yn Ardal Ganolog California. Roedd yr NFTs yn darlunio ffigurau cartŵn amrywiol gan gynnwys rhai epa.  

“Yn gyfan gwbl, cafodd Tuan a’i gyd-gynllwynwyr tua $2.6 miliwn gan fuddsoddwyr. Os caiff ei ddyfarnu’n euog o bob cyfrif, mae Tuan yn wynebu hyd at 40 mlynedd yn y carchar, ”meddai’r datganiad. 

Gan ddefnyddio dadansoddeg blockchain, darganfu'r ymchwilwyr fod Tan a'i gymdeithion wedi defnyddio'r dull torri cadwyn i olchi'r arian a oedd wedi'i ddwyn. Trosodd y diffynyddion y darnau arian yn asedau eraill a'u symud i wahanol rwydweithiau blockchain gan ddefnyddio gwasanaethau cyfnewid crypto datganoledig i guddio llwybr arian.    

Sgamiau Gwerth $130 miliwn

Y tri achos arall o dwyll lle'r oedd y DOJ yn nodi pump o bobl yw cynllun Ponzi byd-eang a oedd yn cynnwys asedau crypto anghofrestredig, ICO yn ffugio cymdeithasau busnes gyda'r cwmnïau gorau, a chronfa fuddsoddi a fasnachwyd ar gyfnewidfeydd crypto.  

“Mae’r ditiadau hyn yn adlewyrchu ein hymrwymiad dwfn i erlyn unigolion sy’n ymwneud â thwyll cryptocurrency a thrin y farchnad,” meddai’r Twrnai Cyffredinol Cynorthwyol Kenneth A. Polite, Jr o Is-adran Droseddol yr Adran Gyfiawnder.

Roedd cynllun Ponzi a gynhyrchodd bron i $100 miliwn mewn buddsoddiadau yn cynnwys dau Brasil ac un dinesydd o’r Unol Daleithiau ac mae’r achos yn cael ei roi ar brawf yn Ardal Ddeheuol Florida.

Yn achos twyllodrus yr ICO, cafodd un o drigolion California, Michael Alan Stollery, 54 oed, ei gyhuddo o ddefnyddio tystebau ffug a ffug a pherthnasoedd busnes gyda chwmnïau fel Apple, Pfizer, a The Walt Disney Company yn y papur gwyn. Cododd ei Wasanaethau Seilwaith Blockchain Titanium (TBIS) tua $21 miliwn. 

Roedd y gronfa fuddsoddi twyllodrus yn cynnwys bron i $12 miliwn a godwyd ar gyfer cronfa nwyddau anghofrestredig ar gyfer buddsoddiadau mewn marchnadoedd dyfodol a nwyddau trwy bot, gan addo enillion o 500% i 600%.  

Mwy o Dwyll Crypto

Y mis diwethaf, yr Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau euog masnachwr arian cyfred digidol, Jeremy Spence a elwir hefyd yn Coin Signals, am dwyllo dros 170 o bobl o fwy na $5 miliwn. Cafodd un o drigolion Rhode Island, 25 oed, ei ddedfrydu i 42 mis yn y carchar am wneud honiadau ffug i ddenu buddsoddiadau.  

Mewn achos arall, rheoleiddwyr yn Alabama, Kentucky, New Jersey, Wisconsin, a Texas coch-faner prosiect NFT sy'n cael ei redeg gan sefydliad o Rwsia sy'n ceisio arian gan fuddsoddwyr UDA ar gyfer prosiect casino metaverse - Clwb Casino Flamingo.

Roedd yn cynnig tir ac eiddo eraill yn y casino metaverse fel NFTs ac yn addo enillion deniadol i fuddsoddwyr. Ers i'r prosiect ddechrau ym mis Mawrth ar ôl y sancsiynau economaidd ar Rwsia, canfu'r rheoleiddwyr fod cynigion buddsoddi'r prosiect yn anghyfreithlon.