Mae Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DoJ) wedi cyhuddo Prif Swyddog Gweithredol Project Investors Inc. (a elwir hefyd yn Cryptsy) a sylfaenydd Paul Vernon am ddwyn $1 miliwn o waledi y mae'r gyfnewidfa crypto sydd bellach wedi darfod yn eu rheoli, cyhoeddodd yr asiantaeth ddydd Mercher.
Mewn ditiad cyfrif 17 heb ei selio mewn llys ffederal ym Miami, cyhuddodd y DOJ Vernon, 48, o osgoi talu treth, twyll gwifren, gwyngalchu arian, twyll cyfrifiadurol a dinistrio cofnodion mewn ymchwiliad ffederal, ymhlith cyhuddiadau eraill.
Mae'r DOJ yn honni bod Vernon rhwng Mai 2013 a Mai 2015 wedi dwyn dros $1 miliwn o waledi yr oedd y gyfnewidfa'n eu rheoli ac yn defnyddio ei waled crypto ei hun i drosglwyddo'r arian i'w gyfrif banc personol. Ond “ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod hwn” a ddatgelodd Vernon y lladrad i’w gwsmeriaid.
Yn ôl y DoJ, ym mis Gorffennaf 2014, hysbysodd Vernon weithwyr Cryptsy fod haciwr wedi dwyn $ 5 miliwn mewn bitcoin a cryptocurrencies eraill o'r gyfnewidfa, ond ni adroddodd yr hac i'w gwsmeriaid tan fis Tachwedd 2015.
Dywed yr asiantaeth, yn 2016, ar ôl symud i Tsieina a chyhoeddi bod Cryptsy mewn derbynnydd, bod Vernon wedi hacio i weinyddion Cryptsy o leoliad anghysbell, wedi dwyn cronfa ddata Cryptsy yn cynnwys arian cwsmeriaid ac wedi dinistrio'r gronfa ddata i guddio ei weithgaredd anghyfreithlon. Mae Vernon yn parhau i fod yn cuddio. Caeodd Cryptsy yn 2016.
Mae’r DOJ hefyd yn honni bod Vernon wedi ffeilio adroddiadau treth incwm ffederal “ffug a thwyllodrus”, gan dangofnodi’n sylweddol a thandalu’r hyn oedd yn ddyledus ganddo.
Mae David Silver, atwrnai twyll gwarantau a cholli buddsoddiad a ffeiliodd achos cyfreithiol sifil yn erbyn Vernon a'r gyfnewidfa, yn credu bod Vernon yn parhau i fod yn Tsieina. Dywedodd Silver wrth CoinDesk y bydd yn parhau i olrhain y 11,325 bitcoins “a aeth ar goll ac sy’n parhau i fod heb eu cyffwrdd mewn waledi preifat.”
“Rydyn ni’n parhau i olrhain y darnau arian hynny mewn amser real,” meddai Silver. “Os bydd Vernon byth yn ceisio diddymu’r arian sydd wedi’i ddwyn, byddwn yn gweithio o fewn ffiniau’r gyfraith i rewi ac adennill y bitcoin sydd wedi’i ddwyn.”
Darllenwch fwy: Prif Swyddog Gweithredol Cryptsy Wedi Dwyn Miliynau O Gyfnewid, Yn ôl Derbynnydd Llys
Ffynhonnell: https://www.coindesk.com/policy/2022/01/27/doj-indicts-cryptsy-exchange-founder-for-stealing-1m-in-crypto/