Dywed sylfaenydd cwmni cyfreithiol adfer twyll mai'r unig lwybr arall sydd ar gael i fuddsoddwyr fyddai gwneud adroddiadau i Gomisiwn Gwarantau Ontario neu'r heddlu.
Mae “Crypto King” 23 oed hunan-ddisgrifiedig yn wynebu llu o alwadau ymhlith 140 o’i fuddsoddwyr wrth iddyn nhw geisio adfachu cyfanswm o $35 miliwn gan ei gwmni AP Private Equity Limited.
Yn ôl i adroddiad CBS Dydd Mawrth, mae credydwyr yn galed yn y gwaith yn ceisio datrys lle daeth yr holl arian i ben yr honnir iddynt roi Canada Aiden Pleterski i wneud buddsoddiadau crypto a chyfnewid tramor ar eu rhan.
Mae adroddiad ymddiriedolwr methdaliad, cofnodion cyfarfod credydwyr, ffeilio llys a chwynion a wnaed i Gwnsler yr Ymchwiliad PC yn datgelu bod Pleterski yn berchen ar 11 o gerbydau, yn prydlesu pedwar car moethus arall, yn hedfan yn rheolaidd ar jetiau preifat a’i fod yn byw mewn plasty ar lan y llyn a oedd yn $45,000 y mis i’w rentu.
Hyd yn hyn, mae gwerth tua $2 filiwn o asedau wedi'u hatafaelu, yn eu plith dau McLarens, dau BMW a Lamborghini.
Honnodd Norman Groot, sylfaenydd Investigation Counsel PC - cwmni cyfreithiol adfer twyll - nad yw’r “gyfradd llosgi ffordd o fyw fawr” yn “cyfrif o hyd am faint o arian sydd ar goll.”
Arweiniodd achos cyfreithiol cychwynnol a ddygwyd yn erbyn Pleterski at rewi ei asedau a’i gyfrifon banc, ond mae hynny bellach wedi’i ddisodli gan achos methdaliad. Ar hyn o bryd, dyma'r unig broses adennill i fuddsoddwyr oherwydd bod achosion methdaliad yn cael blaenoriaeth dros hawliadau sifil.
Dywedodd Groot mai “yr unig lwybr arall sydd ar gael i fuddsoddwyr fyddai gwneud adroddiadau i Gomisiwn Gwarantau Ontario a’r heddlu.”
“Mae’r prosesau hynny’n hirfaith,” meddai gan ychwanegu, “Po fwyaf o amser sy’n mynd heibio, y lleiaf tebygol o adennill tystiolaeth a llai tebygol y bydd arian yn cael ei adennill.”
Dywedodd Groot fod yr arwyddion rhybuddio i fuddsoddwyr o enillion rhy uchel yno i bawb eu gweld, gan nodi:
“Nid yw llog pump y cant [yr wythnos] ar gael ar y farchnad agored. Mae’n annhebygol mai plentyn 23 oed fydd y Bill Gates nesaf - siaradwch â rhywun sy’n geidwadol a chael ail farn.”
Buddsoddodd y credydwr Diane Moore $60,000 a dywedodd fod ei chontract buddsoddi wedi rhoi’r gyfran fwyaf iddi o raniad 70-30 ar unrhyw enillion cyfalaf, a dargedwyd at 10 i 20 y cant bob dwy wythnos.
“Roedd yr holl beth yn seiliedig ar ymddiriedaeth,” meddai, gan honni ei bod allan o boced $ 50,000.
Mae cyfreithiwr Pleterski, Micheal Simaan, wedi anghytuno â’r honiadau a dywedodd fod ei gleient wedi bod yn cydweithredu’n llawn â’r broses fethdaliad.
Yn ôl Simaan, dechreuodd ei gleient fuddsoddi mewn crypto fel arddegau. Ei lwyddiant yn ystod y marchnadoedd teirw ysgogi eraill i gynnig arian parod yn rhad ac am ddim ar gyfer buddsoddiadau yn y gobaith o gael ei gyfoethogi.
Cysylltiedig: Mae Bitcoin mewn marchnad arth, ond mae yna ddigon o resymau da dros barhau i fuddsoddi
“Yn syfrdanol, mae’n ymddangos nad oedd neb yn trafferthu ystyried beth fyddai’n digwydd pe bai’r farchnad arian cyfred digidol yn plymio neu a oedd Aiden, fel dyn ifanc iawn, yn gymwys i drin y mathau hyn o fuddsoddiadau.”
Honnodd Pleterski fod ei gwmni buddsoddi wedi mynd i drafferthion diolch i “gyfres o alwadau elw a masnachau gwael,” a waethygwyd o bosibl gan ddamwain y farchnad a gaeaf crypto parhaus.
Dywedodd fod yr holl arian a wynebwyd gan fuddsoddwyr ddiwedd 2021 a dechrau 2022 wedi diflannu.
Nododd yr ymddiriedolwr fod angen iddo dderbyn tystiolaeth ategol o'r crefftau o hyd ar ôl gofyn am brawf o drafodion a datganiadau banc.
Ffynhonnell: https://cointelegraph.com/news/downfall-of-canada-s-lambo-driving-crypto-king-reportedly-sees-35m-in-losses