Rheoleiddiwr Crypto Dubai yn Dirwyo Sylfaenwyr 3AC Dros Gyfnewid Crypto

Yn ôl hysbysiad a gyhoeddwyd ar Awst 16, 2023, ddydd Mercher, mae Awdurdod Rheoleiddio Asedau Rhithwir Dubai (VARA) wedi dirwyo OPNX, cyfnewid hawliadau methdaliad cryptocurrency. Ynghyd â'r cyfnewid, rhoddodd VARA ddirwy o bron i $2.8 miliwn i'w grewyr hefyd.

“Cafodd Prif Swyddog Gweithredol OPNX Exchange, Leslie Lamb, a’r swyddogion gweithredol Kyle Davies, Su Zhu, a Mark Lamb i gyd ddirwy o $58,000 am dorri rheoliadau marchnata yn yr emirate,” fel y nodwyd yn yr hysbysiad.

Dylid nodi mai Kyle Davies a Su Zhu yw sylfaenwyr y gronfa rhagfantoli asedau digidol sydd wedi dymchwel, Three Arrows Capital (3AC). Tra eu bod bellach yn “wynebu dirwy a roddwyd gan reoleiddiwr crypto ymroddedig Dubai dros gyfnewidfa OPNX.”

Hysbysiad gan Reolydd Crypto Dubai

Cyhoeddodd rheolydd crypto Dubai, VARA, hysbysiad o ddirwyon ar gyfer cyfnewid OPNX. Soniodd VARA yn yr hysbysiad ei fod wedi rhoi dirwy o 10 Miliwn o Dirhams Emiradau Arabaidd Unedig (bron i $2.7 miliwn) am dorri ei reoliadau marchnad. Nododd hefyd fod y ddirwy yn dal heb ei thalu.

Ynghyd â’r cyfnewid, rhoddodd VARA ddirwy o 200,000 AED (bron i $54,000) i swyddogion gweithredol yr OPNX, gan gynnwys Davies, Zhu, Mark Lamb, a’i Brif Swyddog Gweithredol, Leslie Lamb. Roedd y ddirwy a roddwyd “am dorri cyfreithiau marchnata, hysbysebu a hyrwyddo Dubai.”

Fel y nododd y rheoleiddiwr, mae'r unigolion a grybwyllwyd eisoes wedi talu eu dyledion ond mae'r ddirwy o $2.7 miliwn yn parhau heb ei thalu. Yn ôl VARA, byddai’n “penderfynu ar gamau canlyniadol y gellir eu cyfiawnhau yn erbyn OPNX.”

Amlygodd y rheolydd hefyd y gallai gynnwys cosbau pellach neu fwy o ddirwyon neu hyd yn oed gymryd y camau angenrheidiol i gael y taliad yn ôl. Gall gynnwys “cyfeirio’r mater at unrhyw asiantaeth(au) gorfodi’r gyfraith neu lysoedd cymwys.”

Rhaid nodi bod OPNX wedi'i sefydlu yn gynharach eleni gan gyd-sylfaenwyr 3AC ynghyd â sylfaenydd CoinFLEX Mark Lamb. Ar ei ddiwrnod cyntaf, dangosodd y gyfnewidfa OPNX gyfaint masnachu o ddim ond $13.64. Tra, roedd cyfaint masnachu dyddiol y gyfnewidfa wedi codi hyd at $30 miliwn erbyn diwedd mis Mehefin.

Mae rheolydd Dubai wedi bod yn cymryd safiad cadarn ar droseddau crypto eleni. Ganol mis Gorffennaf eleni, ataliodd VARA drwydded cyfnewid crypto BitOasis hefyd. Hwn oedd y gyfnewidfa gyntaf i gael trwydded weithredu yn yr Emirate. Tra, am beidio â bodloni amodau gorfodol o fewn terfyn amser gan y rheoleiddiwr, mae'r cyfnewidfa crypto yn cael ei godi gan VARA.

Ar ben hynny, mae VARA Dubai yn cynyddu'r prosesau cydymffurfio ac yn ymestyn y cwmpas ar gyfer ei reolau. Fel yr adroddodd Gulf News, “Yr wythnos diwethaf, mewn cynghrair ag Adran Economi a Thwristiaeth Dubai, bydd yn 'defnyddio prosesau o'r dechrau i'r diwedd i sicrhau safonau amddiffyn a diogelwch defnyddwyr sy'n arwain y farchnad'.”

Mae Steve Anderson yn frwd dros crypto o Awstralia. Mae'n arbenigwr mewn rheoli a masnachu am dros 5 mlynedd. Mae Steve wedi gweithio fel masnachwr crypto, mae wrth ei fodd yn dysgu am ddatganoli, gan ddeall gwir botensial y blockchain.

Neges ddiweddaraf gan Steve Anderson (gweld i gyd)