Mae asiantaethau gorfodi'r gyfraith Ewropeaidd wedi datgymalu rhwydwaith twyll crypto ar draws Serbia, yr Almaen, Cyprus a Bwlgaria. Honnir bod y gweithrediad trawsffiniol wedi defnyddio canolfannau galwadau i dwyllo dioddefwyr rhyngwladol allan o ddegau o filiynau o ewros.
Arestiodd Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Cydweithrediad Cyfiawnder Troseddol ac Europol 14 o bobl yn Serbia ac un yn yr Almaen ar ôl i’r ymchwiliad sgam ar-lein lansio yn 2021.
Mae'r atafaeliadau asedau yn cynnwys 150 o gyfrifiaduron, tri char, dau fflat moethus, $1 miliwn mewn arian cyfred digidol a 50,000 ewro mewn arian parod, yn ôl y cyhoeddiad.
Dywedwyd bod dioddefwyr wedi'u lleoli yn yr Almaen, y Swistir, Awstria, Awstralia a Chanada. Er na ddatgelwyd yr union nifer, dywedodd yr awdurdodau gorfodi’r gyfraith mai “bron yn sicr dim ond blaen y mynydd iâ yw’r nifer a nodwyd.” Yn ystod ymchwiliadau, fe ddaethon nhw o hyd i “gyfaint uchel o drafodion ariannol.”
Fe weithredodd y grŵp troseddau trefniadol “y canolfannau galwadau o Serbia a defnyddio seilwaith technolegol ym Mwlgaria i redeg y cynllun,” meddai’r cyhoeddiad, gan ychwanegu “honnir mai Cyprus oedd y sylfaen ar gyfer gwyngalchu’r achos anghyfreithlon.”
Nid oes unrhyw gysylltiad rhwng yr achos hwn a chyrch benthyciwr crypto Nexo, yn ôl allfa newyddion Bwlgaria Ewrop Rydd, a ddyfynnodd llefarydd ar ran Swyddfa Erlynydd Dinas Sofia. Cafodd swyddfeydd Nexo eu hysbeilio gan yr heddlu ddydd Iau fel erlynwyr Bwlgaria Dechreuodd ymchwilio i ymddygiad ariannol troseddol honedig, gan gynnwys gwyngalchu arian a thorri treth. Galwodd cyd-sylfaenydd a phartner rheoli Nexo, Antoni Trenchev, yr honiadau’n “hurt.”
© 2023 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.
Ffynhonnell: https://www.theblock.co/post/202101/european-cross-border-crypto-fraud-network-dismantled?utm_source=rss&utm_medium=rss