Yn ddiweddar datgelodd awdurdodau Ewropeaidd rwydwaith twyllodrus o ganolfannau galwadau yn Serbia, Bwlgaria, Cyprus, a'r Almaen a ddenodd ddioddefwyr diarwybod i fuddsoddi symiau enfawr o gyfalaf mewn cynlluniau crypto. Yn ôl Eurojust's Datganiad i'r wasg ddydd Iau, fe wnaeth y rhwydwaith troseddol dwyllo dioddefwyr di-rif yn yr Almaen, y Swistir, Awstria, Awstralia a Chanada allan o ddegau o filiynau o ewros.
Ar ôl cynnal chwiliadau mewn 4 canolfan alwadau a 18 lleoliad, daliodd y tîm 14 o unigolion yn Serbia ac un arall a ddrwgdybir yn yr Almaen.
Yn 2021, cychwynnodd Swyddfa'r Erlynydd Cyhoeddus yn Stuttgart a Swyddfa Ymchwilio Troseddol Talaith Baden-Württemberg ymholiadau i'r sgam ar-lein amheus.
Yn y camau gorfodi cydgysylltiedig, cafodd dros 250 o bobl eu cyfweld gan orfodi’r gyfraith, a chafodd tua 150 o gyfrifiaduron, dyfeisiau electronig, a data wrth gefn, ynghyd â thair waled arian cyfred digidol yn cynnwys tua $1 miliwn mewn arian digidol, eu hatafaelu; yn ogystal, atafaelwyd tri char, dwy fflat moethus, a €50.000 (tua $54.000) mewn arian parod.
Europol swnio a rhybudd, gan ddweud bod canfyddiadau eu hymchwiliad yn awgrymu y gall llawer o achosion fynd heb eu hadrodd. Yr hyn sy'n fwy brawychus yw bod gan y sefydliad troseddol hwn bedair canolfan alwadau yn nwyrain Ewrop a gallai fod wedi cronni cannoedd o filiynau o ewros o'r gweithgareddau anghyfreithlon hyn.
Defnyddiodd y tramgwyddwyr gyfryngau cymdeithasol i hysbysebu eu plotiau twyllodrus, gan ddenu dioddefwyr i wefannau a oedd yn addo enillion syfrdanol ar gam o fuddsoddi mewn arian cyfred digidol. Mae Europol yn adrodd y byddai'r cyflawnwyr, sy'n targedu'r rhai yn yr Almaen yn bennaf, yn annog dioddefwyr i fuddsoddi symiau isel i ddechrau ond yn y pen draw yn eu gorfodi i drosglwyddo symiau llawer mwy.
Mae adroddiadau'n honni mai Cyprus oedd y prif leoliad i'r tramgwyddwyr guddio eu henillion anghyfreithlon.
Nid yw eleni wedi bod yn ddieithr i achosion troseddol mawr sy’n ymwneud â cripto, gyda Chomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau yn ddiweddar yn codi tâl ar chwe unigolyn am eu rhan yn CoinDeal - cynllun diofal a allai ddenu mwy na $45 miliwn gan fuddsoddwyr ledled y byd.
Ffynhonnell: https://www.cryptopolitan.com/europol-cripples-crypto-call-center-fraudulent-activity/