Crypto

Mae Europol yn adrodd bod $19.5M mewn crypto wedi'i atafaelu mewn camau gorfodi yn erbyn Bitzlato

01/24/2023
Newyddion Bitcoin Ethereum

Mae Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer Cydweithrediad Gorfodi’r Gyfraith, neu Europol, wedi adrodd bod awdurdodau wedi cymryd rheolaeth o waledi crypto sy’n cynnwys mwy na $19 miliwn mewn arian cyfred digidol fel rhan o gamau gorfodi yn erbyn cwmni crypto Bitzlato.

Mewn cyhoeddiad Ionawr 23, Europol Adroddwyd bod tua 46% o asedau - 1 biliwn ewro, neu $ 1.09 biliwn ar adeg cyhoeddi - wedi symud trwy Bitzlato yn gysylltiedig â gweithgareddau anghyfreithlon. Awgrymodd dadansoddiad asiantaeth y llywodraeth fod Bitzlato wedi derbyn mwy na 2.1 biliwn ewro mewn cryptocurrencies gan gynnwys Bitcoin (BTC), Dash (DASH), a Dogecoin (DOGE), a throswyd llawer ohono yn rubles Rwseg.

delwedd

“Er nad yw trosi asedau crypto yn arian cyfred fiat yn anghyfreithlon, dangosodd ymchwiliadau i weithredwyr seiberdrosedd fod llawer iawn o asedau troseddol yn mynd trwy’r platfform,” meddai Europol. “Mae mwyafrif y trafodion amheus yn gysylltiedig ag endidau a awdurdodwyd gan y Swyddfa Rheoli Asedau Tramor (OFAC), gydag eraill yn gysylltiedig â sgamiau seiber, gwyngalchu arian, nwyddau pridwerth a deunydd cam-drin plant.”

Fel rhan o gamau gweithredu gan dîm gorfodi sy'n canolbwyntio ar cryptocurrency, awdurdodau Unol Daleithiau cyhoeddwyd ar Ionawr 18 roedden nhw wedi arestio sylfaenydd Bitzlato, Anatoly Legkodymov yn Florida. Ychwanegodd Europol fod y llawdriniaeth, a oedd yn cynnwys cefnogaeth gan asiantaethau yng Ngwlad Belg, Cyprus, Portiwgal, Sbaen a'r Iseldiroedd, wedi arwain at arestio 4 unigolyn arall sy'n gysylltiedig â'r gyfnewidfa crypto - 1 yng Nghyprus a 3 yn Sbaen.

Cysylltiedig: Cadwodd Bitzlato broffil isel, ond ni aeth yn gwbl ddisylw cyn gweithredu DOJ

Yn ogystal â'r arestiadau, dywedodd Europol fod awdurdodau wedi atafaelu waledi gwerth tua 18 miliwn ewro, neu $ 19.5 miliwn, ac wedi rhewi mwy na 100 o gyfrifon mewn cyfnewidfeydd crypto eraill a oedd yn rheoli 50 miliwn ewro. Bu awdurdodau’r Unol Daleithiau hefyd yn rhan o ymdrechion i atafaelu gweinyddwyr Bitzlato am yr honnir eu bod yn “brif bryder gwyngalchu arian” gysylltiedig â Rwseg anghyfreithlon cyllid.

Yn ôl pob sôn, cafodd Legkodymov ei arestio yn Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Florida ar Ionawr 18 yn dilyn ei arestio. Nid yw'n glir pa gyhuddiadau, os o gwbl, y gall ei gymdeithion yn Bitzlato eu hwynebu yn Ewrop.