Mae gwraig cyn-Brif Swyddog Gweithredol Celsius wedi cyfnewid $2 filiwn mewn crypto cyn methdaliad, yn ôl dogfennau

Cyn atal tynnu'n ôl ar gyfer eu cleientiaid a ffeilio am ansolfedd, mae swyddogion gweithredol y cryptocurrency llwyfan benthyca Rhwydwaith Celsius Cyf. arian allan o leiaf $17 miliwn mewn tocynnau digidol, gyda gwraig ei gyn Brif Swyddog Gweithredol yn cymryd darn o'r gacen iddi ei hun, mae dogfennau llys wedi datgelu.

Yn wir, mae'n ymddangos bod Kristine Mashinsky, gwraig cyn-Brif Swyddog Gweithredol Celsius Alexander Mashinsky, wedi tynnu dros $2 filiwn yn ôl yn y tocyn CEL ar Fai 31, ychydig cyn atal tynnu'n ôl ym mis Mehefin a ffeilio methdaliad ym mis Gorffennaf, fel y dangosir gan y diweddaraf. ffeilio llys llwytho i fyny gan Gizmodo ac Adroddwyd ar Hydref 6.

Miliynau yn tynnu'n ôl tra bod cleientiaid yn cael eu cadw yn y tywyllwch

As finbold adroddwyd yn gynharach, Mashinsky a chyn Brif Swyddog Strategaeth Daniel Leon honnir tynnu'r arian parod yn Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Darn Arian USD (USDC), a Celsius (CEL) tocynnau o gyfrifon y ddalfa, fel y manylir mewn Datganiad o Faterion Ariannol a gyflwynwyd ar Hydref 5. Mae'n debyg bod y cyn-Brif Swyddog Gweithredol ei hun wedi tynnu $10 miliwn yn ôl, tra bod Leon wedi cymryd $7 miliwn.

Yn fwy na hynny, mae'r benthyciwr crypto hefyd wedi bod wedi'i gyhuddo gan Adran Rheoleiddio Ariannol Vermont o guddio ei ariannol gofidiau gan fuddsoddwyr a chymryd rhan mewn “trin pris yn amhriodol” ei docynnau i wella ei fantolen.

Y broblem gyda KYC

Yn y cyfamser, mae'n werth nodi bod dogfen y llys yn cyfrif dros 14,000 o dudalennau, gan gynnwys enwau a thrafodion diweddar pob defnyddiwr unigol ar y platfform, gan godi cwestiynau ynghylch gofynion Gwybod Eich Cwsmer (KYC).

O ran y mater hwn, Nick Hansen, Prif Swyddog Gweithredol cwmni mwyngloddio Bitcoin Luxor Mining, Cyfeiriodd i’r sefyllfa fel “arddangosiad perffaith o pam mae KYC ond yn brifo defnyddwyr gonest.” Fel yr eglurodd:

Dyddiadau arwerthiant wedi'u pennu

Yn y cyfamser, mae gan Celsius wedi trefnu'r dyddiadau ar gyfer arwerthiant ei asedau yn unol â'r ffeilio ansolfedd a gyflwynwyd i Lys Methdaliad yr Unol Daleithiau ar gyfer Rhanbarth De Efrog Newydd. 

Yn benodol, y dyddiad cau olaf ar gyfer cynnig Celsius fydd 17 Hydref am 4 pm, a chynhelir arwerthiant, os oes angen, ar Hydref 20 am 10 am Disgwylir i'r gwrandawiad am y gwerthiant gael ei gynnal am 11 am ar Dachwedd 1 trwy Chwyddo.