Gweithredwyr yn Crypto Exchange Binance Honnir Cyfrifoldebau Cydymffurfio: Adroddiad

Cyfnewidfa crypto uchaf Dywedir bod Binance yn cynnal safonau cydymffurfio gwan yn adnabod eich cwsmer (KYC) er gwaethaf rhybuddion gan uwch ffigurau yn y cwmni, yn ôl Reuters.

Mewn adroddiad arbennig newydd, mae'r gwasanaeth newyddion yn torri i lawr symudiad rheoleiddiol honedig y gyfnewidfa, gan sero yn sieciau KYC “gwan” Binance, sydd wedi'u cynllunio i atal gwyngalchu arian.

Mae'r erthygl, sy'n seiliedig ar “ddwsinau o gyfweliadau â chyn uwch weithwyr Binance, cynghorwyr a phartneriaid busnes,” yn ogystal â channoedd o ddogfennau, hefyd yn honni bod Binance wedi osgoi cwestiynau ynghylch ble mae ei brif gyfnewidfa ar-lein wedi'i seilio.

Ym mis Gorffennaf, dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Binance, Changpeng Zhao, ei fod wedi penderfynu symud Binance i ffwrdd o'i sefydliad datganoledig mewn ymdrech i ddyhuddo rheoleiddwyr ac ennill cymeradwyaeth drwyddedu yng nghanol gwrthdaro mewn sawl awdurdodaeth, gan gynnwys yr Unol Daleithiau, Hong Kong, Japan a Singapore. Yn ôl pob sôn, mae'r cwmni wedi mynegi rhywfaint o ddiddordeb yn Iwerddon, er bod i ba raddau sy'n parhau i fod yn aneglur.

Mae dogfen cwmni mewnol yn nodi na chymerodd Binance argymhellion gan ei adran gydymffurfio ei hun ychwaith a’i fod wedi parhau i recriwtio cwsmeriaid yn Rwsia, yr Wcrain a phum gwlad arall yr ystyrir eu bod yn destun risg gwyngalchu arian “eithafol”, yn ôl adroddiadau Reuters.

Ni ymatebodd Binance i gwestiynau manwl gan Reuters, ond darparodd y cyfnewid y dyfynbris canlynol:

“Fel y prif ecosystem arian cyfred digidol a blockchain, rydym yn arwain ac yn buddsoddi yn y technolegau a’r ddeddfwriaeth yn y dyfodol a fydd yn gosod y diwydiant crypto ar y ffordd i ddod yn ddiwydiant diogel, wedi’i reoleiddio’n dda.”

Honnodd llefarydd ar ran Binance hefyd fod gwybodaeth Reuters “yn hen ffasiwn ac - mewn sawl man - yn fflat yn anghywir,” ond ni aeth y llefarydd i fanylion.

Changpeng Zhao yn dweud ar Twitter,

“FUD [Ofn, ansicrwydd, amheuaeth]. Newyddiadurwyr yn siarad â phobl a gafodd eu rhyddhau o Binance a phartneriaid nad oedd yn gweithio allan yn ceisio ein taenu.

Rydym yn canolbwyntio ar atal gwyngalchu arian, rheoleiddio tryloyw ac i'w groesawu. Mae gweithredu yn siarad yn uwch na geiriau. Diolch am eich cefnogaeth ddiwyro!”

Gwiriwch Weithredu Prisiau

Peidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifiwch i gael rhybuddion e-bost crypto yn uniongyrchol i'ch mewnflwch

Dilynwch ni ar Twitter, Facebook a Telegram

Syrffio'r Cymysgedd Hodl Dyddiol

 
Gwiriwch y Penawdau Newyddion Diweddaraf

 

Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.

Delwedd dan Sylw: Shutterstock / kkssr