'Disgwyl mwy' Mae John Doe yn cofnodi ceisiadau gan gyfnewidfeydd crypto

Dywedodd swyddog gwasanaeth refeniw mewnol (IR) ddydd Mercher i "ddisgwyl mwy" yn y ffordd o geisiadau gwybodaeth eang i gyfnewidfeydd crypto, yn debyg i ymdrechion yn y gorffennol sy'n cynnwys coinbase, kraken a chylch. 

Gwnaed y sylwadau gan Carolyn Schenck, cwnsler twyll cenedlaethol a chwnsler adran gynorthwyol yr IRS. Daethant yn ystod digwyddiad panel a gynhaliwyd gan Faterion Treth ar Fawrth 2 a oedd yn canolbwyntio ar reoleiddio cryptocurrency.

Yn ystod ei sylwadau cychwynnol, cynigiodd Schenk drosolwg eang o dirwedd yr IRS fel y mae'n ymwneud ag arian cyfred digidol, gan nodi “[mae gennym achosion ym mhob cam o’r cynllun, o drin llythyrau i archwiliad i apeliadau i droseddol yn cyfeirio at erlyniad troseddol gweithredol.”

Cyffyrddodd Schenck â rhai meysydd gweithredu IRS y gwyddys amdanynt yn gyhoeddus, gan gynnwys cyhoeddi llythyrau at drethdalwyr yr amheuir nad oeddent yn adrodd yn gywir am eu rhwymedigaethau treth sy'n gysylltiedig â crypto. Cyhoeddwyd llythyrau o’r fath yn 2019 a 2020, yn y drefn honno, a nododd Schenck fod yr IRS “efallai y byddant yn parhau i ddefnyddio’r rheini yn y dyfodol.”

Yn fwyaf nodedig efallai, dywedodd Schenck y gallai'r IRS ddefnyddio llythyrau John Doe fel y'u gelwir er mwyn ceisio gwybodaeth o gyfnewidfeydd cripto. Mae ceisiadau o'r fath wedi'u gwneud i Coinbase yn ogystal â Kraken a Circle; mewn achosion o'r fath, nid yw'r cyfnewidfeydd eu hunain yn cael eu cyhuddo o ddrwgweithredu, ond yn hytrach mae'r IRS yn chwilio am dwyllwyr treth posibl.

“Disgwyliwch fwy gan yr IRS mewn perthynas â gwysion John Doe yn y maes hwn,” meddai Schenck.

Nododd Schenck hefyd fod cydymffurfiad treth cripto yn cael ei ganoli o fewn prosesau'r IRS:

“Mae’r cwestiwn a yw trethdalwr yn cymryd rhan mewn trafodion asedau digidol yn cael ei gynnwys ym mhob archwiliad a phob mater casglu.”

Y llynedd, ceisiodd yr IRS arian ychwanegol i adeiladu ei alluoedd cysylltiedig â crypto, gan gynnwys at ddibenion hyfforddi a llogi mewnol. Mae prinder staff sy'n gysylltiedig â phandemig wedi arwain at ôl-groniad enfawr o ffurflenni treth, gan effeithio o bosibl ar y rhai sydd wedi cyflwyno ffurflenni yn ymwneud â data crypto, fel yr adroddodd The Block.