FATF yn Rhyddhau Cynllun Gweithredu i Wella Gweithredu Safonau Byd-eang ar Crypto

Yn ôl astudiaeth a gyhoeddwyd gan y Tasglu Gweithredu Ariannol, a elwir yn aml yn FATF, ei gynrychiolwyr wedi cyrraedd consensws ar gynllun gweithredu “i annog gweithredu byd-eang yn brydlon” safonau byd-eang ar cryptocurrencies.

Yn ôl cyhoeddiad a ryddhawyd ar Chwefror 24 gan y Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF), cyfarfu cyfarfod llawn y corff gwarchod ariannol, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o fwy na 200 o awdurdodaethau, ym Mharis yn ddiweddar a daeth i gonsensws ar fap ffordd. Bwriedir iddo gryfhau “gweithredu Safonau FATF ar asedau rhithwir a darparwyr gwasanaethau asedau rhithwir.” Mae'r tasglu wedi dweud y byddai'n darparu adroddiad ar sut mae aelodau FATF wedi symud ymlaen wrth weithredu'r safonau crypto yn 2024. Bydd yr astudiaeth hon yn cynnwys pynciau megis rheoleiddio a monitro VASPs.

Yn ôl canfyddiadau’r ymchwil, “mae absenoldeb rheoleiddio asedau rhithwir mewn llawer o genhedloedd yn cyflwyno posibiliadau a ddefnyddir gan droseddwyr ac arianwyr terfysgol.” “Ers i’r FATF gryfhau ei Argymhelliad 15 ym mis Hydref 2018 i fynd i’r afael ag asedau rhithwir a darparwyr gwasanaethau asedau rhithwir, mae llawer o wledydd wedi methu â gweithredu’r gofynion diwygiedig hyn,” mae’r Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF) yn ysgrifennu. “Mae hyn yn cynnwys y ‘rheol teithio,’ sy’n gofyn am gael, dal, a throsglwyddo gwybodaeth am ddechreuwyr a buddiolwyr yn ymwneud â thrafodion asedau rhithwir.”

Mae'r “Rheol Teithio” a sefydlwyd gan y FATF yn cynnwys adran sy'n argymell bod darparwyr gwasanaethau asedau rhithwir (VASPs), sefydliadau ariannol, a sefydliadau rheoleiddiedig mewn aelod-wladwriaethau yn casglu gwybodaeth am ddechreuwyr a buddiolwyr rhai trafodion arian digidol penodol. Dywedodd y corff gwarchod ariannol, ym mis Ebrill 2022, nad oedd sawl gwlad yn unol â'i ofynion ar gyfer brwydro yn erbyn ariannu terfysgaeth a gwrth-wyngalchu arian.

Mae cenhedloedd Japan, De Corea, a Singapore wedi bod ymhlith y rhai sydd wedi dangos y parodrwydd mwyaf i roi polisïau ar waith sy’n cyd-fynd â’r Rheol Teithio. Yn ôl adroddiadau, mae nifer o wledydd, gan gynnwys Iran a Gogledd Corea, wedi’u hychwanegu at y “rhestr lwyd” a gynhelir gan y FATF er mwyn monitro gweithgareddau ariannol a allai fod yn anghyfreithlon.