- Mae FBI yn rhybuddio yn erbyn cyfnewidfeydd crypto anghofrestredig.
- Anogwyd defnyddwyr i osgoi gwasanaethau crypto sydd heb KYC.
- Gall cleientiaid wirio cofrestriad cyfnewid gyda FinCEN.
Mae'r FBI wedi annog Americanwyr i roi'r gorau i ddefnyddio cyfnewidfeydd arian cyfred digidol anghofrestredig. Cyhoeddodd y Ganolfan Cwynion Troseddau Rhyngrwyd (IC3), Rhif Rhybudd I-042524-PSA, hyn mewn datganiad i'r wasg ddydd Iau. Yn y datganiad, anogodd yr FBI ddefnyddwyr i noddi cwmnïau sydd wedi'u cofrestru fel Busnesau Gwasanaethau Ariannol (MSBs) a chydymffurfio â rheoliadau gwrth-wyngalchu arian.
Cyfarwyddodd yr asiantaeth ddefnyddwyr i osgoi unrhyw ddarparwr gwasanaeth crypto sy'n methu â gweithredu'r protocolau 'adnabod eich cwsmer' (KYC) gofynnol. Nododd yr FBI, “Gall ychydig o gamau syml atal defnydd anfwriadol o wasanaethau nad ydynt yn cydymffurfio. Er enghraifft, ceisiwch osgoi gwasanaethau trosglwyddo arian cryptocurrency nad ydynt yn casglu gwybodaeth 'adnabod eich cwsmer' (KYC) gan gwsmeriaid pan fo angen."
Mae KYC fel arfer yn golygu casglu enw cwsmer, dyddiad geni, a chyfeiriad.
Er mwyn helpu i nodi busnesau sy'n cydymffurfio, cyfeiriodd yr FBI unigolion i wirio statws cofrestru cyfnewidfa gan ddefnyddio “offeryn gan Rwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol yr Unol Daleithiau (FinCEN).”
Yn ddiweddar cymerodd yr FBI gamau yn erbyn llwyfannau cryptocurrency heb y trwyddedau gofynnol. Yn ôl adroddiad yr asiantaeth, “Mae’n bosibl y bydd pobl sy’n defnyddio gwasanaethau trawsyrru arian arian cyfred digidol didrwydded yn wynebu amhariadau ariannol yn ystod camau gorfodi’r gyfraith, yn enwedig os yw eu harian cyfred digidol yn gymysg ag arian a gafwyd trwy ddulliau anghyfreithlon.”
Tynnodd y datganiad sylw hefyd ei bod yn bosibl na fyddai apiau a geir mewn siopau apiau yn bodloni safonau cyfreithiol. Felly, gallai defnyddwyr sy'n cyflogi gwasanaethau o'r fath golli mynediad at eu harian yn ystod ymyriadau gorfodi'r gyfraith.
Ar ben hynny, nododd yr FBI y bydd gwasanaethau crypto y canfuwyd eu bod yn torri'r gyfraith neu'n hwyluso trafodion anghyfreithlon yn cael eu harchwilio. Felly, pwysleisiodd yr asiantaeth y dylai defnyddwyr sicrhau bod eu dewis lwyfannau yn cydymffurfio â gofynion cyfreithiol er mwyn osgoi problemau cyfreithiol ac ariannol posibl.
Mae'r datblygiad hwn yn dilyn camau cyfreithiol diweddar gan Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ), a arweiniodd at arestio sylfaenwyr a Phrif Swyddog Gweithredol Samourai Wallet ar Ebrill 24. Ymunodd y DOJ ag asiantaethau gorfodi'r gyfraith ym Mhortiwgal a Gwlad yr Iâ i arestio un o'r sylfaenwyr , gan gipio gweinyddwyr gwe a pharth Samourai. Cyhoeddodd yr adran hefyd warant atafaelu ar gyfer y cais ar y Google Play Store.
Ymwadiad: Mae'r wybodaeth a gyflwynir yn yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth ac addysgol yn unig. Nid yw'r erthygl yn gyfystyr â chyngor neu gyngor ariannol o unrhyw fath. Nid yw Coin Edition yn gyfrifol am unrhyw golledion a achosir o ganlyniad i ddefnyddio cynnwys, cynhyrchion neu wasanaethau a grybwyllir. Cynghorir darllenwyr i fod yn ofalus cyn cymryd unrhyw gamau sy'n ymwneud â'r cwmni.
Ffynhonnell: https://coinedition.com/fbi-urges-caution-to-avoid-unregistered-cryptocurrency-exchanges/