Mae Ffeds yn Cyhoeddi Ditiad o Ddau Unigolyn mewn Cynllun Mwyngloddio Crypto $575,000,000 Honedig

Mae Adran Cyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) yn cyhoeddi arestio dau ddinesydd Estonia mewn cysylltiad â chynllun gwyngalchu arian crypto honedig.

Mewn datganiad i'r wasg newydd, mae'r DOJ yn dweud cafodd y ddau unigolyn eu harestio yn Estonia ddoe.

“Yn ôl dogfennau’r llys, honnir bod Sergei Potapenko ac Ivan Turõgin, y ddau yn 37, wedi twyllo cannoedd o filoedd o ddioddefwyr trwy gynllun amlochrog. Fe wnaethant ysgogi dioddefwyr i ymrwymo i gontractau rhentu offer twyllodrus gyda gwasanaeth mwyngloddio cryptocurrency y diffynyddion o'r enw HashFlare. 

Fe wnaethant hefyd achosi i ddioddefwyr fuddsoddi mewn banc arian rhithwir o'r enw Banc Polybius. Mewn gwirionedd, nid oedd Polybius erioed yn fanc, ac ni thalodd erioed y difidendau a addawyd. Talodd y dioddefwyr fwy na $575 miliwn i gwmnïau Potapenko a Turõgin. Yna defnyddiodd Potapenko a Turõgin gwmnïau cregyn i wyngalchu’r elw o dwyll ac i brynu eiddo tiriog a cheir moethus.”

Yn ôl dogfennau llys, honnodd y ddau wladolyn o Estonia fod HashFlare yn weithrediad mwyngloddio cripto mawr. Honnir bod y sawl a gyhuddir wedi cynnig contractau twyllodrus i ddioddefwyr a oedd “yn honni caniatáu i gwsmeriaid rentu canran o weithrediadau mwyngloddio HashFlare yn gyfnewid am yr arian rhithwir a gynhyrchir gan eu cyfran o’r llawdriniaeth.”

Meddai Luis Quesada, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Adran Ymchwilio Troseddol yr FBI,

“Mae’r FBI wedi ymrwymo i fynd ar drywydd pynciau ar draws ffiniau rhyngwladol sy’n defnyddio cynlluniau cynyddol gymhleth i dwyllo buddsoddwyr…

Buddsoddodd dioddefwyr yn yr Unol Daleithiau a thramor yn yr hyn a gredent oedd yn fentrau asedau rhithwir soffistigedig, ond roedd y cyfan yn rhan o gynllun twyllodrus a chafodd miloedd o ddioddefwyr eu niweidio o ganlyniad. 

Mae’r FBI yn diolch i’n partneriaid cenedlaethol a rhyngwladol am eu hymdrechion trwy gydol yr ymchwiliad i helpu i ddod â chyfiawnder i’r dioddefwyr.”

Peidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifio i gael rhybuddion e-bost crypto yn uniongyrchol i'ch mewnflwch

Gwirio Gweithredu Price

Dilynwch ni ar Twitter, Facebook ac Telegram

Surf Y Cymysgedd Dyddiol Hodl

Gwiriwch y Penawdau Newyddion Diweddaraf
 

Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.

Delwedd Sylw: Shutterstock/Zaleman