Cyhoeddodd FixedFloat, cyfnewidfa ddatganoledig a bwerir gan Rhwydwaith Mellt, yr wythnos diwethaf ei fod wedi dioddef camfanteisio a arweiniodd at ddwyn gwerth US$26 miliwn o Ether a BTC. Sleuths ar X, pwyntiodd at 1700ETH a 400BTC yr ymddengys eu bod wedi'u draenio - a nododd y waled ganlynol fel cyrchfan.
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/eth/0x85c4fF99bF0eCb24e02921b0D4b5d336523Fa085
Ymatebodd tîm Fixedfloat i'r dyfalu ar X, postio — “Rydym yn cadarnhau bod yna hacio a lladrad arian yn wir. Nid ydym yn barod i wneud sylwadau cyhoeddus ar y mater hwn eto, gan ein bod yn gweithio i ddileu pob bregusrwydd posibl, gwella diogelwch, ac ymchwilio. Bydd ein gwasanaeth ar gael eto yn fuan.” Ar hyn o bryd, nid yw'n glir arian pwy gafodd ei ddwyn na sut y digwyddodd y toriad. Ymweld â'r Ffloat sefydlog gwefan yn rhoi neges gwall ar bob tudalen.
Mewn cyfnewidfa ddatganoledig, fel arfer ni ddelir arian gan y gyfnewidfa ei hun. Yn lle hynny, mae trafodion yn cael eu gweithredu'n uniongyrchol rhwng waledi defnyddwyr trwy gontractau smart. Mae'r contractau smart hyn yn awtomeiddio'r broses gyfnewid, gan sicrhau bod holl amodau'r fasnach yn cael eu bodloni cyn i'r trafodiad gael ei gwblhau. Mae'r mecanwaith hwn i fod i leihau'r risg o ddwyn neu golli arian oherwydd haciau cyfnewid, felly'r syniad bod $26 miliwn ar gael i'w hacio o Mae FixedFloat eisoes yn creu amheuaeth ar-lein.
Yn wir, mae rhai defnyddwyr X eisoes yn cyfeirio at dynfa ryg datblygwr posibl fel senario mwy tebygol. Er bod FixedFloat yn dweud y bydd yn dychwelyd yn fuan, mae'r rhan fwyaf o arsylwyr yn meddwl bod senario annhebygol o ystyried ei fod wedi colli $26 miliwn o gronfeydd ei ddefnyddwyr.
Methiannau Cyfnewid Crypto - Safbwynt Hanesyddol
Mae cyfnewidfeydd crypto yn anoddach eu rhedeg nag y maent yn edrych. Mae'r nodwedd hon yn edrych ar fethiannau cyfnewid nodedig y 14 mlynedd diwethaf a'r difrod cynyddol i'r ecosystem a achosir gan hacwyr a sylfaenwyr cam. Faint o gyfnewidfeydd bitcoin sydd yna i gyd? Ar hyn o bryd mae Brave New Coin yn olrhain dros 240, ond mae llunio rhestr ddiffiniol bron yn amhosibl gan eu bod yn ymddangos ac yn diflannu'n rheolaidd.
Yn anffodus, mae methiannau cyfnewid crypto neu haciau yn aml yn creu canfyddiad bod rhywbeth o'i le ar y darnau arian a gafodd eu hacio. Yn nodweddiadol, fodd bynnag, nid arian cyfred digidol a fethodd neu fethiant bitcoin, ond yn hytrach camreoli sylfaenol, troseddoldeb llwyr sylfaenydd a / neu orchmynion cau llywodraeth dorfol sydd ar fai.
Yn ôl theori Darwinist, dylai cyfnewidfeydd crypto a fethwyd arwain at ansawdd cynhyrchion a gwasanaethau'r cyfnewidfeydd sy'n parhau i fod yn uwch nag y byddai pe bai'r cyfnewidfeydd hyn a reolir yn wael wedi goroesi. Fel y dywedodd VC Marc Andresen mewn neges drydar yn fuan ar ôl methiant chwedlonol MtGox: “Bu’n rhaid i MtGox farw er mwyn i Bitcoin ffynnu. Mae ei rôl flaenorol o ddyddiau cynnar Bitcoin wedi cael ei disodli gan endidau gwell, cryfach. ”
Mae’r ddamcaniaeth yn dweud bod marchnadoedd yn aeddfedu ac yn cryfhau trwy broses debyg i ddetholiad naturiol, lle mae gwasanaethau gwael neu “anffit” yn mynd yn fethdalwyr mewn rhyw ffordd neu’i gilydd, yn mynd allan o’r ffordd i wneud lle i’r gwasanaethau da, neu “ffitaf” i wneud hynny. ffynnu. Os yw'r ddamcaniaeth yn gadarn, yna dylai'r rhestr hir hon o gyfnewidfeydd crypto a fethwyd olygu bod y sector cyfnewid yn iachach nag y bu erioed - ond nid yw'r ffaith bod cymaint o gyfnewidfeydd wedi parhau i suddo yn 2024 ynghyd â'u holl gronfeydd adneuwr yn galonogol. . Felly, fel rydyn ni bob amser yn ei ddweud, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud eich diwydrwydd dyladwy ar unrhyw gyfnewidfa rydych chi'n meddwl am fasnachu â hi.
14 Mlynedd o Fethiannau Cyfnewid Crypto
Daset – Daeth cyfnewidfa Dasset yn Seland Newydd i ddiddymiad gwirfoddol ar 15 Awst 2023. Dywedodd sylfaenydd Dasset, Stephen Macaskill, wrth y datodydd Grant Thornton fod gostyngiad sylweddol yng ngwerth asedau a lefelau masnachu wedi effeithio ar ei allu i fasnachu’n broffidiol. Er bod Macaskill wedi cydweithredu â diddymwyr i ddechrau, cynghorodd Grant Thornton fuddsoddwyr ar Awst 28 nad oedd Macaskill bellach yn dychwelyd galwadau. Ar yr un pryd adroddodd y NZ Herald fod y Sgwad Twyll Difrifol yn ymchwilio i ddigwyddiadau yn Dasset.
bloc fi – ffeilio am fethdaliad ar Dachwedd 28ain, 2022. Er ei fod yn priodoli ei amlygiad i gwymp FTX a cholledion sylweddol o fenthyciadau fel y prif reswm dros ei fethiant, roedd y cwmni wedi bod mewn trafferth gyda'r SEC am werthu gwarantau anghofrestredig - ac wedi bod gorfodi i dalu setlo $100 miliwn yn gynnar yn 2022. Mae achos methdaliad BlockFi yn mynd rhagddo.
FTX - un o'r llwyfannau masnachu crypto mwyaf, datganodd ansolfedd ar 11 Tachwedd, 2022, a methodd â chyflawni gofynion tynnu'n ôl, gan arwain at ffeilio ar gyfer methdaliad Pennod 11 yn yr UD. Mae'n debyg bod FTX wedi sianelu arian cwsmeriaid i Alameda Research ar gyfer crefftau peryglus a cholli swm sylweddol. Defnyddiodd hefyd rai o'r cronfeydd hyn i brynu asedau cymharol anhylif. Datgelodd ffeilio methdaliad fod gan FTX dros $9 biliwn i fwy nag 1 miliwn o gredydwyr. Mae SEO FTX, Sam Bankman-Fried, wedi'i gyhuddo o sawl cyfrif o dwyll a disgwylir iddo sefyll ei brawf yn Efrog Newydd ar Hydref 3ydd 2023. Mae achos methdaliad FTX yn mynd rhagddo.
Celsius - Yng nghanol mis Gorffennaf 2022, fe wnaeth platfform cyfnewid a benthyca crypto amlwg Celsius ffeilio am fethdaliad. Roedd y platfform wedi cynnig rhai o'r cyfraddau blaendal uchaf ar gyfer asedau crypto yn gyson, ond roedd wedi bod yn dioddef o faterion ansolfedd ers sawl mis. Tua blwyddyn ar ôl ei ffeilio methdaliad, cyhuddodd y SEC sylfaenydd Celsius Alex Mashinsky o dwyll gwarantau. Mae achos methdaliad Celsisus yn mynd rhagddo.
Thodex - Yng nghanol mis Ebrill 2021, aeth cyfnewidfa arian cyfred digidol mawr Twrcaidd Thodex all-lein ac adroddwyd bod ei Phrif Swyddog Gweithredol Faruk Fatih Ozer ar goll. Ar y pryd fe wnaeth awdurdodau Twrcaidd ei olrhain i Albania. Mae'r gyfnewidfa ar gau gyda rhai amcangyfrifon mor uchel â $2 biliwn mewn arian cyfred digidol ar goll. Cyhoeddodd Ozer ei fod yn ddieuog dros Instagram ar Ebrill 22 gan ddweud bod yr hyn a oedd yn edrych i’r llygad hyfforddedig fel sgam ymadael clasurol, mewn gwirionedd yn swydd lwyddiannus ac yn ymgyrch ceg y groth ac y byddai’n dychwelyd i Dwrci yn fuan i unioni pethau. Ni ddychwelodd, fodd bynnag. Ym mis Awst 2022 arestiwyd Ozer yn Albania yn dilyn rhybudd coch Interpol yn ei erbyn ac ym mis Ebrill 2023 cafodd ei estraddodi i Dwrci a’i gadw ar saith cyhuddiad, gan gynnwys twyll a gwyngalchu arian. Mae awdurdodau Twrcaidd wedi datgan yn flaenorol bod ganddynt dystiolaeth o symudiadau crypto-ased o waledi Thodex i gyfrifon banc a reolir gan y teulu Ozer. Ar 8 Medi 2023 fe wnaeth llys yn Istanbul ddedfrydu Ozer, ei chwaer Serap Ozer a’i frawd Guven Ozer i 11,196 o flynyddoedd, 10 mis a 15 diwrnod yn y carchar yr un am eu troseddau. Dyma un o'r dedfrydau carchar hiraf a roddwyd erioed yn Nhwrci neu unrhyw le arall yn y byd. Gorchmynnodd y llys hefyd atafaelu'r holl asedau sy'n perthyn i'r diffynyddion a'u perthnasau.
Africrypt - Ym mis Ebrill 2021, diflannodd sylfaenwyr Africrypt, Raees Bilal Cajee, 21 oed, a’i frawd 18 oed, Ameer Bilal Cajee, gyda’r hyn y credir ei fod yn $3.6 biliwn mewn crypto. Roedd y brodyr wedi marchnata Africrypt fel “llwyfan masnachu artiffisial a yrrir gan ddeallusrwydd”, lle roedd uwch-robotiaid AI yn masnachu cronfeydd cleientiaid yn awtomatig am elw tybiedig uchel. Mewn gwirionedd, cynllun ponzi clasurol oedd y llawdriniaeth gydag arian buddsoddwyr newydd yn talu ar ei ganfed i fuddsoddwyr cychwynnol. Ffodd y brodyr Cajee o'r wlad ddiwedd mis Ebrill am gyrchfannau anhysbys. Mewn symudiad annisgwyl, cysylltodd Raees Cajee â'r Wall Street Journal ddiwedd mis Mehefin, i ddadlau bod gwerth yr asedau a ddygwyd wedi'u gorlethu a dim ond tua $5 miliwn oedd ar goll. Addawodd hefyd ddychwelyd i Dde Affrica ar gyfer gwrandawiad llys a drefnwyd ar gyfer Gorffennaf 19, 2021.
Mae cwmni cyfryngau lleol IOL wedi adrodd bod affidafid wedi ymddangos, wedi'i lofnodi gan Raees Cajee ar Orffennaf 19, 2021. Mae Raees yn esbonio yn yr affidafid ei fod ef a'i frawd wedi cael eu gorfodi i ffoi o Dde Affrica oherwydd bygythiadau marwolaeth. Dywedodd hefyd yn yr affidafid y byddai'n cadw ei leoliad yn gyfrinachol. “Rydym wedi cael olrhain ein lleoliad, ein rhifau ffôn symudol wedi’u hacio, a chafodd fy nhad, hefyd, ei herwgipio ar un adeg.” Dywed eu bod yn cuddio yn Dubai pan gafodd ei gyfarfod â bygythiadau i'w deulu yn Dubai a'i deulu estynedig yn Ne Affrica.
“Roedd yn ymddangos i mi fod hwn yn achos o unigolion wedi cael eu contractio yn Dubai gan fuddsoddwyr anfodlon a oedd, yn ddiau, yn bwriadu ein dychryn a’n haflonyddu i wneud taliadau anghyfreithlon,” meddai Cajee.
Adroddir bod affidafid Cajee yn dwyn stamp Uchel Gomisiwn De Affrica yn Dar Es Salaam, Tanzania, ac mae'n ddyddiedig Gorffennaf 19, 2021. Mae grŵp o fuddsoddwyr Africrypt tramgwyddus yn parhau i fod yn ymrwymedig i wthio am y brodyr i gyhuddiadau ffug. Dywed Sean Peirce, o Ymchwiliadau Arbennig Coast to Coast o Durban, sy’n cynrychioli rhai unigolion a gollodd arian yn ystod y sgandal y gallai awdurdodau wneud gwarant i’w harestio. Mae'n dweud y bydd erlyniad preifat yn cael ei ddilyn fel arall.
Mae Pierce yn cynrychioli tua 35 o fasnachwyr ac yn dweud bod gan ei grŵp dystiolaeth nad oedd darnia o Africrypt. Dywed y gellir profi mai twyll a lladrata oedd bwriad y digwyddiad.
Mae tîm cyfreithiol tîm Africypt, fodd bynnag, yn credu y gallai llawer o'r buddsoddwyr wynebu problemau wrth gyflwyno eu taliadau. Maen nhw'n dweud bod rhai o'r buddsoddwyr tramgwyddedig wedi llofnodi cytundebau i drosglwyddo eu hawliadau i endid o Dubai o'r enw Pennython Project Management, a gynigiodd daliadau i fuddsoddwyr a gollodd arian yn ystod y digwyddiad.
Mae'n debyg bod Pennython wedi talu cyfran o'r arian a gollwyd i rai o'r buddsoddwyr. Mae'r grŵp wedi dweud yn gyhoeddus y bydd yn talu 70% o'r cripto a gollwyd yn Rand i fuddsoddwyr llosg ac mae'n ymddangos ei fod wedi cyflawni rhan o'r ymrwymiad hwn. Maen nhw'n dweud eu bod yn gwneud hyn oherwydd bod ganddyn nhw ddiddordeb yn y meddalwedd perchnogol sy'n perthyn i Africrypt. Mae rôl Pennython yn y llanast yn amheus a gyda'r Cajees yn dal yn gyffredinol, mae yna ddyfalu bod Pennython yn gysylltiedig â'r brodyr.
Coinbene - Mae'n ymddangos bod y gyfnewidfa ddadleuol yn Singapore wedi cau ei drysau am byth. chwe mis yn ôl, anfonwyd cyhoeddiad at ddefnyddwyr a esboniodd 'Oherwydd cynnal a chadw gweinydd byd-eang CoinBene, mae problem o fethu â mewngofnodi ar dudalen www.coinbene.com. Mae'n ddrwg iawn gennym am hyn.' Mae'n debyg bod y mater cynnal a chadw mor fawr fel bod defnyddwyr yn cael eu gwahodd i dynnu eu hasedau yn ôl. Gallai defnyddwyr gyflwyno hawliadau ar ôl cyflwyno gwybodaeth bersonol trwy arolwg a gynhaliwyd ar wefan trydydd parti. Roedd dwy ffenestr 3 awr pan allai gweithwyr dynnu arian, fodd bynnag, caewyd y rhain ar Dachwedd 4ain. Mae Coinbene yn nodedig am y cyfrolau enfawr a adroddodd pan gynhaliodd raglenni mwyngloddio masnach yn 30 ac am hac US $ 2019 miliwn a oedd yn ymddangos yn amheus yr un flwyddyn. Rhestrwyd Coinbene fel cyfnewidfa ffugio cyfaint sylweddol yn y Bitwise Asset Management: Cyflwyniad i Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau.
SaBi - Nid yw cyfnewidfa Nigeria SaBi, a oedd yn nodedig am fod yn un o'r cyfnewidfeydd cyntaf yn y wlad wallgof crypto i restru tocynnau DeFi, bellach yn hygyrch. Mae ceisio cyrchu gwefan SaBi nawr (sabiii.com) yn dod â neges 'Cod gwall 1020' i fyny. Mae neges ar y dudalen gwall yn darllen “Efallai bod perchennog y safle wedi gosod cyfyngiadau sy'n eich atal rhag cael mynediad i'r wefan. Cysylltwch â pherchennog y wefan i gael mynediad neu ceisiwch lwytho'r dudalen eto."
MyCryptowallet – Daethpwyd â datodwyr i mewn i ddirwyn cyfnewidfa Awstralia MyCryptowallet i ben. Sefydlwyd y gyfnewidfa yn 2017 ac roedd ganddi 20,000 o ddefnyddwyr. Ym mis Rhagfyr, dechreuodd defnyddwyr blin y platfform gwyno na allent gael gafael ar arian ac adrodd am golledion mawr ar gyfryngau cymdeithasol. Mae'n ymddangos bod materion MyCryptowallet wedi'u gyrru gan gwymp y partner technoleg Blockchain Global. Yr hyn sydd wedi cynhyrfu buddsoddwyr yn arbennig yw bod y cwymp wedi digwydd yn union ar ôl i bris Bitcoin a cryptos eraill gyrraedd uchafbwyntiau erioed.
Polonidex – Cafodd cangen ddatganoledig CEX Poloniex poblogaidd ei datgomisiynu'n swyddogol ar 31 Rhagfyr 2021. Mae neges ar y wefan yn egluro bod y penderfyniad wedi'i wneud oherwydd 'newidiadau yn y strategaeth fusnes'. Yn dilyn y dyddiad datgomisiynu, ni allai defnyddwyr fewngofnodi, postio archebion na chanslo archebion mwyach. Gelwid Polonidex yn flaenorol fel TRXMarket ac roedd yn gyfnewidfa a oedd yn rhedeg ar rwydwaith Tron ac a fu am beth amser yn brif gyfnewidfa'r blockchain. Ers hynny mae wedi cael ei ddisodli gan lwyfannau fel Sunswap.
Brasiliex - Ym mis Mai 2021, cyhoeddodd cyfnewidfa arian cyfred digidol Brasil Braziliex y byddai'n cau ei wasanaethau ar ôl pedair blynedd o weithredu. Eglurodd y cyfnewid fod y penderfyniad i gau wedi'i wneud oherwydd amgylchedd o fwy o gystadleurwydd a diffyg rheoleiddio. “Credwn fod y risg o weithredu yn yr amgylchedd hwn yn dod yn fwy fyth o ystyried mynediad cystadleuwyr newydd, yn ogystal â'r ansicrwydd presennol oherwydd diffyg rheoleiddio”, ysgrifennodd y cyfnewid. Dechreuwyd cau gweithgareddau ar 25 Mehefin 2021 a dyma'r diwrnod olaf i ddefnyddwyr allu tynnu'n ôl neu adneuo ar y platfform.
Livecoin - Cyhoeddodd Livecoin gyfnewidfa yn Rwsia ar Ionawr 16, 2021 y byddai'n cau gan na allai wella ar ôl ymosodiad seiber a ddigwyddodd ar Ragfyr 23. Yn ystod yr ymosodiad, enillodd hacwyr reolaeth ar seilwaith Livecoin ac addaswyd cyfraddau cyfnewid i chwyddo prisiau dros dro i lefelau afresymol. Unwaith y cafodd y cyfraddau cyfnewid eu haddasu'n artiffisial, dechreuodd yr hacwyr gyfnewid y cyfrifon am elw hawdd. Mewn post ar brif dudalen Livecoin, dywedodd y gyfnewidfa ei fod wedi colli rheolaeth ar ei “weinyddion, ei gefn a’i nodau.” Bydd gan gwsmeriaid cyfnewid tan Fawrth 17eg 2021 i hawlio ad-daliadau.
Ceiniogau Negocie - Ym mis Rhagfyr 2020, nid yw Negocie Coins, cyfnewidfa Brasil a oedd yn onramp i Brasil Real i fasnachu crypto bellach yn hygyrch i ddefnyddwyr. Mae gweithredwyr y cwmni, y cwmni buddsoddi Bitcoin Brazil, wedi cael sawl achos cyfreithiol gan gleientiaid ledled Brasil sy'n honni nad ydynt wedi gallu tynnu arian a adneuwyd i lwyfannau'r grŵp yn ôl.
CryTrEx - Cyhoeddodd cyfnewidfa'r Eidal ym mis Medi 2020 y byddai'n cau. Dywedodd y gweithredwyr “Ar ôl mwy na 3 blynedd o wasanaeth, mae crytrex.com wedi’i gau am fethdaliad, oherwydd ymdrechion parhaus haciau a haciau sydd wedi niweidio datganiadau ariannol sawl defnyddiwr. Cafodd hyn effaith negyddol ar reoli adnoddau ac nid oedd yn bosibl parhau â’n gwasanaeth.” Cyfnewidfa lefel mynediad oedd Crytrex a oedd yn derbyn blaendaliadau trwy gardiau credyd.
NLexch - Cyhoeddodd NLexch o'r Iseldiroedd hefyd ei fod yn cau ym mis Medi 2020 oherwydd rheoliadau newydd costus. Mewn datganiad dywedodd y cyfnewid; “Mynnodd De Nederlandsche Bank y dylai pob busnes arian cyfred digidol gofrestru gyda nhw. Ystyrir bod y cofrestriad yn orfodol, a bydd busnesau a fethodd â chydymffurfio yn cael eu gorfodi i gau gweithrediadau yn y wlad, mae'r ffioedd a godir yn y broses gyfan yn ddrud iawn. Nid yw cost darparu’r lefel ofynnol o ddiogelwch, cymorth a thechnoleg yn ymarferol yn economaidd ar ein pen ein hunain.”
Tradesatoshi – Cyhoeddodd platfform yn y DU Tradesatoshi ddiwedd mis Chwefror 2020 na fyddai bellach yn derbyn blaendaliadau a bod yn rhaid i fasnachwyr dynnu eu harian yn ôl erbyn 1 Mawrth, 2020. Esboniodd mewn post fod y gyfnewidfa wedi cyrraedd pwynt gweithredu lle nad oedd yn economaidd ymarferol hirach i barhau i ddarparu’r lefel ofynnol o ddiogelwch, cymorth a thechnoleg.” Er mwyn tynnu arian o'r platfform, roedd yn rhaid i ddefnyddwyr fynd trwy set ychwanegol o ofynion AML / KYC.
FCoin - Caeodd FCoin mabwysiadwr cyfnewid a mwyngloddio masnach Tsieineaidd ar gyfer masnachu ym mis Chwefror 2020 gan ddatgelu prinder o hyd at USD130 miliwn o asedau crypto. Esboniodd y cyfnewid ei fod wedi methu â thalu ei rwymedigaethau a bod materion yn codi ar y cyfnewid oherwydd gwallau system fewnol, nid darnia neu sgam ymadael. Nid yw'r gyfnewidfa yn weithredol ar hyn o bryd ac esboniodd y sylfaenydd Zhang Jian mewn swydd ddiweddar ar Reddit bod y cwmni yn y broses o geisio digolledu defnyddwyr am arian coll.
Coinnest - Daeth cyfnewidfa De Corea â gwasanaethau i ben ym mis Ebrill 2019 ar ôl cyhoeddi ar ei gwefan ei bod wedi cael trafferth ymdopi â newidiadau yn y diwydiant arian cyfred digidol a blockchain. Ym mis Ebrill 2018, cafodd Prif Swyddog Gweithredol y gyfnewidfa a gweithrediaeth arall eu cadw mewn cysylltiad â’r ladrad honedig o asedau ar ôl dwyn arian cwsmeriaid yn ôl pob golwg. Yn ôl pob sôn, collodd y platfform $5 miliwn mewn Bitcoin (BTC) a arian cyfred digidol eraill ar ôl gwneud camsyniad ym mis Ionawr 2019.
Cryptopia – Ym mis Ionawr 2019 dioddefodd y gyfnewidfa yn Seland Newydd ddau hac dros bythefnos. Ar Ionawr 15, 2019 cyhoeddodd cyfrif Twitter Cryptopia fod y platfform masnachu wedi dioddef toriad diogelwch mawr gan arwain at “golledion sylweddol.” Cafodd gwasanaethau masnachu eu hatal a lansiwyd ymchwiliad gan yr heddlu. Arweiniodd hyn at gloi ac ymchwiliad corfforol i bencadlys y cwmni y diwrnod canlynol. Gwelodd yr hac dros 70,000 o waledi yn cael eu peryglu a thros US$23 miliwn mewn tocynnau Ethereum (ETH) ac ERC-20 wedi'u dwyn. Digwyddodd ail hac ar Ionawr 28, pan ddaliwyd US$284,000 ychwanegol o 17,000 o waledi. Ym mis Mai 2019, cyhoeddwyd bod y gyfnewidfa yn Christchurch wedi dod i ben. Awgrymodd adroddiad ymchwiliol gan allfa cyfryngau lleol Stuff fod gwrthdaro personol a thensiynau rhwng aelodau sefydlu Cryptopia a thimau gweithredol. Hyd yn hyn, nid oes unrhyw un wedi cael ei gyhuddo o ddwyn. Mae'r gyfnewidfa ar hyn o bryd wedi'i diddymu gyda'r broses o gysoni asedau coll a neilltuwyd i Grant Thornton. Fodd bynnag, ym mis Awst 2020, fe wnaeth dioddefwyr anfodlon y cyfnewid a fethodd gyflogi cwmni cyfreithiol o Seland Newydd Chapman Tripp i gymryd y datodydd cyfnewid Grant Thornton am yr hyn maen nhw'n ei ddweud sydd wedi bod yn fethiant gan Grant Thornton i gydymffurfio â'i ddyletswyddau fel datodydd o dan y Cwmnïau Seland Newydd. Act.
Cafodd y rhan fwyaf o waledi oer QuadrigaCX eu gwagio wyth mis cyn marwolaeth ddirgel ei sylfaenydd.
QuadrigaCX – un o heists mwyaf anarferol crypto. Yn dilyn marwolaeth ddirgel ei sylfaenydd Gerald Cotten ym mis Rhagfyr 2018, eglurodd cyfnewidfa Canada na allai bellach gael mynediad i unrhyw un o'r waledi oer lle honnir bod arian cwsmeriaid yn cael ei storio. Wrth i ymchwilwyr ddechrau edrych i mewn i gyllid QuadrigaCX, nodwyd bod chwe waled oer yn perthyn i QuadrigaCX. Ond datgelwyd yn ddiweddarach bod pump ohonynt wedi cael eu gwagio tua mis Ebrill 2018. Mae ymchwiliadau diweddar wedi nodi bod cyfran fawr o golledion QuadrigaCX wedi digwydd oherwydd "ymddygiad twyllodrus" Cotten a bod y cyfnewid yn cael ei redeg fel cynllun Ponzi gyda Cotten yn defnyddio cleient arall adneuon pan wynebir diffygion mewn asedau i fodloni codiadau cleientiaid. Mae ffigurau diweddar gan Gomisiwn Gwarantau Ontario yn awgrymu bod gan y gyfnewidfa $76,000 miliwn cyfun mewn asedau i dros 215 o gleientiaid a hyd yn hyn mae Ernst and Young, yr ymddiriedolwr methdaliad, wedi gallu adennill neu nodi dim ond $46 miliwn mewn asedau i'w talu allan i gleientiaid.
Zaif - Cafodd cyfnewid Japaneaidd Zaif , ei hacio am ~ USD60 miliwn o crypto ym mis Medi 2018. Adroddodd gyntaf am all-lif anarferol o arian ar y platfform ar Fedi 14. Yn dilyn ymchwiliadau, esboniodd rhiant-gwmni Zaif, The Tech Bureau, fod hacwyr wedi cael mynediad anawdurdodedig i waledi poeth y gyfnewidfa a dwyn tua $ 60 miliwn mewn bitcoin, arian bitcoin, a MonaCoin. Ailagorodd y gyfnewidfa saith mis yn ddiweddarach ym mis Ebrill 2019.
Coinrail - Collodd cyfnewidfa De Corea ~ USD 40 miliwn o ETH a thocynnau ERC20 eraill ym mis Mehefin 2018 Ataliodd y gyfnewidfa wasanaethau ar ôl iddi ddioddef yr hyn a ddisgrifiwyd fel “ymwthiad seiber,” Darganfuwyd yn ddiweddarach bod rhai o'r tocynnau a gafodd eu dwyn yn cael eu gwerthu ar gyfnewidfeydd datganoledig IDEX ac Ethedelta
Cyd-ddiogel - Ym mis Ebrill 2018, cafodd yr eironig o'r enw 'Coinsecure' ei hacio am 438 BTC gwerth ~ USD3.5 miliwn. Wedi'i leoli yn India, credir bod yr hac wedi bod yn swydd fewnol gyda CSO y gyfnewidfa Amitabh Saxena yn gysylltiedig ag ymchwiliadau. Nid yw'r gyfnewidfa yn weithredol ar hyn o bryd.
Bitgrail - Cafodd gwerth 170 miliwn USD o Nano ei ddwyn o gyfnewidfa Eidalaidd Bitgrail ym mis Chwefror 2018 a dilynodd methdaliad yn fuan wedyn. Mae'r sylfaenydd Francesco Firano wedi'i ddedfrydu gan lysoedd Eidalaidd i ddychwelyd cymaint o'r asedau â phosibl i'w gwsmeriaid ym mis Ionawr 2019. Yn yr un ddedfryd, datganwyd bod miliynau o ddoleri mewn asedau cryptocurrency wedi'u hatafaelu o gyfrifon cyfnewid Bitgrail ac wedi'u symud i gyfrifon a reolir gan ymddiriedolwyr a benodwyd gan y Llys.
Cywiro - Ym mis Ionawr 2018 cafodd cyfnewidfa Japaneaidd Coincheck ei hacio am ~523 miliwn o NEM gwerth $533 miliwn ar y pryd. I ddechrau llwyddodd hacwyr i ledaenu firws trwy e-bost a oedd wedyn yn caniatáu iddynt ddwyn allweddi preifat. Roedd yr NEM yn cael ei storio mewn un waled boeth ac nid oedd yn defnyddio'r diogelwch contract NEM multisig a argymhellir gan y datblygwyr. Fisoedd yn ddiweddarach awgrymwyd bod y rhan fwyaf o'r arian wedi'i werthu ar y we dywyll. Ar ôl cael ei brynu gan grŵp Monex ym mis Ebrill 2018, ailagorodd Coincheck ym mis Tachwedd 2018.
youbit - Cyfnewidfa yn Ne Corea, cafodd YouBit ei hacio ym mis Rhagfyr 2017 am swm anhysbys ond dywedwyd ei fod yn 17% o gronfa asedau'r gyfnewidfa. Dywedodd y cyfnewid fod hacwyr wedi torri i mewn i'w waled poeth ond bod ei waled oer yn dal yn gyfan. Yn fuan ar ôl iddo gyhoeddi methdaliad. Dechreuodd Asiantaeth Rhyngrwyd a Diogelwch De Korea (Kisa) ymchwiliad i sut y cafodd yr hacwyr fynediad i systemau Youbit. Fe wnaeth yr asiantaeth ddiogelwch feio ymosodiad cynharach ar Youbit ar ysbiwyr oedd yn gweithio i Ogledd Corea.
BTCChina - Yn ddiweddarach, ailenwyd y gyfnewidfa Tsieineaidd yn BTCC i roi'r gorau i fasnachu ym mis Medi 2017 ar ôl creu cyfraith newydd a oedd yn ei gwneud yn anghyfreithlon i dir mawr Tsieineaidd gyfnewid arian digidol oni bai eu bod yn gweithredu ar y môr. Symudodd llawer o gyfnewidfeydd eraill fel Huobi weithrediadau ar y môr i amddiffyn eu hunain rhag y gwaharddiad. Ailagorodd BTCC ym mis Mehefin 2018 ar ôl symud gweithrediadau i Lundain yn gyntaf ac yna i Hong Kong.
Gatecoin – Ym mis Mai 2016 cafodd y gyfnewidfa yn Hong Kong** ei hacio am 250 BTC a 185,000 ETH gwerth ~2 filiwn USD ar y pryd. Codwyd arian o waled poeth y gyfnewidfa, mae'r darnia heb ei ddatrys. Ym mis Mawrth 2019 caeodd y gyfnewidfa ei drysau yn dilyn trafferthion gyda darparwr gwasanaeth talu a barlysodd weithrediadau Gatecoin am fisoedd.
Harbwr - Lansiwyd y gyfnewidfa Harbwrly yn Texas yn gynnar yn 2015, ac erbyn Awst 14eg yr un flwyddyn cyhoeddodd ei bod yn cau, gan ddweud nad yw’r cau “wedi cael ei ysgogi gan hac, gan weithgaredd twyllodrus, na chan ddigwyddiad yn ymwneud â diogelwch.” Dywedodd y cwmni fod menter newydd wedi cael ei denu, felly roedd yn y broses o ddod o hyd i gaffaelwr.
Coin.mx – cyhoeddwyd ar ddiwedd 2013, roedd Coin.mx yn gyfnewidfa bitcoin o Fecsico a ddaliwyd yn sgamio. Ym mis Gorffennaf 2015 cyhuddodd yr FBI ei sylfaenwyr, Anthony R. Murgio a Yuri Lebedev, am weithredu cyfnewidfa bitcoin tanddaearol heb drwydded yn groes i gyfreithiau gwrth-wyngalchu arian ffederal (AML).
Bitspark – Cyfnewidfa Bitcoin yn Hong Kong a gyhoeddodd ddiwedd mis Ebrill 2015 ei bod yn cau ei chyfnewidfa i ganolbwyntio ar ei gwasanaethau talu. Mae ei wefan yn dal yn fyw yn 2020 gyda neges yn dweud “Caeodd Bitspark ei ddrysau ar 4 Mawrth 2020. Mae eich data a’ch arian yn ddiogel.”
Excoin - Ym mis Chwefror 2015, y cwmni cyhoeddodd ei fod wedi ei hacio. Roedd ei ddiweddariad Twitter diwethaf ar Fawrth 15th, 2015 lle dywedodd ei fod yn paratoi ar gyfer ail-lansio “llwyfan masnachu Excoin newydd.” Ni chlywyd o byth eto. Mae ymweliad ag exco.in yn 2020 yn cynhyrchu rhybudd Google “efallai bod ymosodwyr yn ceisio dwyn eich gwybodaeth.”
Virtex - Wedi'i agor ym mis Gorffennaf 2014, roedd Virtex yn blatfform a oedd yn masnachu sawl arian cyfred, ond yna trodd allan i fod yn sgam arall ym mis Ionawr 2015.
Yacuna – Roedd Yacuna yn gyfnewidfa arian cyfred digidol Ewropeaidd a reoleiddir yn y DU. Masnachu Bitcoin, Litecoin a Dogecoin ar gyfer Ewro a GBP. Cyhoeddodd y cwmni ei fod yn cau ar Hydref 13 2015 - gan nodi “Mae Bitcoin yn dechnoleg wych ac rydym yn falch ein bod wedi datblygu un o'r cyfnewidfeydd Ewropeaidd cyntaf ar gyfer arian rhithwir. Ond daw popeth i ben.” Caewyd Yacuna yn swyddogol ar Dachwedd 15, 2015.
Bitstake - Cyhoeddodd BitStake o Nigeria ar Hydref 14 2015 y byddai ei blatfform yn cau ar ôl gweithredu am ddim ond 10 mis. Cynghorodd y cwmni gwsmeriaid i dynnu darnau arian yn ôl erbyn Hydref 30, gan eu cyfeirio at gyfnewidfa arall yn Nigeria, NairaEx sy'n dal i weithredu heddiw.
Melotig - Ym mis Mai 2014, cyhoeddodd cyfnewidfa Melotic o Hong Kong, ei fod yn cau ei ddrysau oherwydd “diffyg twf digonol”.
Cyfnewid Arian – Ym mis Mawrth 2015, cyhoeddodd Twitter Coin-Swap.net y byddai’n cau a chynghorodd ei gwsmeriaid i “Tynnu’r holl arian yn ôl ar unwaith”. Fel ei Mae porthiant Twitter yn dangos, roedd y broses honno'n haws dweud na gwneud.
AllCrypt - Ym mis Mawrth 2015, aeth AllCrypt.com i lawr, a chyfeiriodd y perchennog at ecsbloetio Word Press, gan golli swm bach o arian cwsmeriaid.
Comcort – Gorffennodd y gyfnewidfa yn Estonia, Comkort, ei phrofion Beta ym mis Mawrth 2014. Ym mis Gorffennaf 2014, daeth y cwmni i ben.
RhyddidBit – Wedi’i lansio ym mis Chwefror 2013, cyhoeddodd LibertyBit o Vancouver ataliad dros dro o fasnach ym mis Mehefin 2013, na fydd neb yn clywed ganddo eto.
MintPal - Ym mis Gorffennaf 2014, dywedodd y cwmni ei fod wedi'i hacio, gan golli llawer iawn o VeriCoin. Ym mis Hydref 2014, cyhoeddodd y cwmni sy'n gweithredu Mintpal, Moolah, fod Mintpal yn cau. Postiodd llawer o ddefnyddwyr ar Bitcoin Talk fod Prif Swyddog Gweithredol Mintpal Ryan Kennedy yn sgamiwr - ac yn adrodd am arian coll ar ôl ar y gyfnewidfa. Arestiwyd Kennedy am ladrad o 3,700 Bitcoins ac ymddangosodd mewn llys yn y DU ym mis Gorffennaf 2017 wedi’i gyhuddo o droseddau o dan Ddeddf Twyll 2006 y DU a Deddf Elw Troseddau 2002.
McxNOW - Wedi'i lansio ym mis Medi 2013, roedd McxNOW yn gyfnewidfa arian digidol. Honnodd y cwmni y byddai'r holl falansau yn ennill llog o 25% o holl elw'r cwmni. Yn naturiol, aeth y safle ar goll, gan hawlio “cyfnod cynnal a chadw” yn dechrau Tachwedd 15, 2014.
Cryptorush - Roedd CryptoRush yn gyfnewidfa aml-arian a lansiwyd ym mis Chwefror 2014, tua'r un amser â BlackCoin. Ym mis Mawrth 2014, cyhoeddodd y cwmni fod ei BlackCoin ei ddwyn gan ddefnyddwyr, a achosir gan nam yn yr daemon BlackCoin. Dim ond mis yn ddiweddarach, ysgrifennodd defnyddiwr Reddit yn nodi ei hun fel “DogeyMcDoge” ac yn honni ei fod yn gyn-weithiwr i’r cwmni, bost ar faint o sgam oedd Cryptorush.
WeCyfnewid - Fe'i gelwir hefyd yn Weex, yn llwyfan cyfnewid arian cyfred a masnachu bitcoin a lansiwyd ym mis Rhagfyr 2012. Roedd y gyfrol ddiwethaf ar y cyfnewid hwn ar 26 Tachwedd, 2013. Arestiwyd ei sylfaenydd Jon Montroll yn yr Unol Daleithiau ym mis Chwefror 2017 ac yn y pen draw plediodd yn euog i warantau twyll a rhwystro cyfiawnder.
Kapiton – Safle llwyfan masnachu cyfnewid yn Sweden, a lansiwyd ar gyfer sylfaen cleientiaid gyfyngedig ar Ebrill 18, 2012. Fodd bynnag, dechreuodd gael problemau gyda thaliadau ym mis Tachwedd 2013, gan annog defnyddwyr Reddit i'w alw'n sgam.
Vault o Satoshi – Cyfnewidfa Bitcoin yng Nghanada, a lansiwyd VoS yn swyddogol ym mis Hydref 2013 gan utganu ei lwybr papur archwiliadwy, a oedd yn chwyldroadol ar y pryd. Caeodd y gyfnewidfa ei drysau ar Chwefror 5 2015 gan ddweud, “Hoffem roi sicrwydd i’r gymuned nad oes ganddi unrhyw beth i’w wneud ag ansolfedd, arian wedi’i ddwyn, nac unrhyw senario anffodus arall.”
Britcoins - Agorwyd ar gyfer masnachu ar Ebrill 17, 2013, a hon oedd y farchnad gyntaf i dderbyn British Pound Sterling (GBP). Ym mis Awst 2011, ailfrandiodd Britcoin ei hun fel Intersango, ac yn y pen draw caeodd ar 19 Rhagfyr 2012.
Bitomat – Aeth y gyfnewidfa sglein gyntaf ar-lein ar Ebrill 4, 2011. Ar 26 Gorffennaf, 2011, nododd Bitomat fod 17,000 o gleientiaid Bitcoins ar goll ar ôl iddo golli mynediad i'w ffeil wallet.dat. Fe'i prynwyd gan Mt. Gox yn fuan wedyn, ar Awst 11, 2011.
Llawr didau - Wedi'i gyhoeddi ym mis Chwefror 2012, Bitfloor oedd y llwyfan cyfnewid a masnachu arian cyfred Bitcoin cyntaf a gofrestrwyd gyda FinCEN, gyda'i bencadlys yn nhalaith Efrog Newydd. Ar 3 Medi, 2012, cafodd ei hacio am 24,000 BTC, gwerth tua US$250,000 pan ddigwyddodd y lladrad (gwerth 288 miliwn ym mis Awst 2020). Arweiniodd gweinyddwyr dan fygythiad at fynediad i ffeiliau wrth gefn wedi'u hamgryptio o allweddi waled. Ailddechreuodd gweithrediadau tan Ebrill 17, 2013, ond pan gaeodd ei fanc partner gyfrif Bitfloor fe'i gorfodwyd i gau am byth.
BitMarket.eu – Wedi'i gyhoeddi Ebrill 5ed, 2012, gwnaeth y gwasanaeth marchnad paru archeb aml-gyfnewid hwn yn dda ar y dechrau, ond roedd yn dueddol o anonestrwydd gweithredwr fel cymaint o rai eraill. Ar ôl gwasanaeth diraddio cynyddol, ar 21 Rhagfyr, 2012, rhannodd y gweithredwr fod arian y cwsmer wedi'i ddefnyddio ar gyfer dyfalu, a bod bron i 20,000 BTC o arian ei gwsmeriaid wedi'i golli. Cafwyd hyd i sylfaenydd Bitmarket, Tobiasz Niemiro, yn farw yng Ngwlad Pwyl ym mis Gorffennaf 2019 mewn amgylchiadau amheus.
Bitcoin Brasil – Wedi'i gyhoeddi ar Fawrth 31ain, 2011, dyma'r farchnad gyntaf ar gyfer cyfnewid Bitcoin a Real Brasil. Nid yw'n glir pryd yn union y caeodd.
FXBTC – Sefydlodd cyfnewidfa Tsieineaidd fach, a chwmni cofrestredig Shanghai Yao Chi Network Technology Co, ar 26 Tachwedd, 2013. Ar ôl gwneud colledion, cyhoeddodd y cwmni ei fod yn cau, ond addawodd aros ar agor tan Fai 10 y flwyddyn nesaf. Yn rhwystredig, caeodd y safle ddiwrnod ynghynt, gan wadu eu harian i gwsmeriaid blin. Ym mis Medi 2017, gorchmynnodd Tsieina i bob cyfnewidfa crypto gau.
Crypto-Fasnach - Peidio â chael ei ddrysu â chyfnewidfa CryptoTrade (sydd hefyd wedi diflannu), dadorchuddiwyd y llwyfan masnachu hwn, sy'n eiddo i Esecurity SA, ym mis Mawrth 2013. Gwerthodd y platfform gyfranddaliadau seiliedig ar bitcoin ar gyfer BTC neu LTC, a honnodd gyhoeddi difidendau. Fodd bynnag, ar ôl honni ei fod wedi dioddef colledion, ac yn methu â thalu ei wariant, caeodd y cwmni ei ddrysau ym mis Ionawr 2015, heb ei weld byth eto.
Bitcoinica - Wedi'i lansio yn Seland Newydd ym mis Medi 8, 2011, dioddefodd y wefan golled ariannol sylweddol ar Fawrth 1af, 2012, pan gafodd gwesteiwr gwe doriad diogelwch mewnol a roddodd fynediad i'r ymosodwr i'r waled lle roedd Bitcoinica yn storio arian. Cafodd mwy na 43,000 o bitcoins eu dwyn gan yr ymosodwr. Darparodd y gweithredwr ddatganiad bod cronfeydd wrth gefn yn ddigonol i dalu am y golled, ond ar Fai 11, 2012 dioddefodd Bitcoinica ddigwyddiad diogelwch arall lle cafodd ei waled poeth ei wagio eto, gan arwain at ei gau ar unwaith. Penodwyd derbynwyr o Auckland, McDonald Vague, ar y 10fed o Ionawr 2013. Rhyddhaodd y derbynwyr eu 13eg adroddiad i'r datodiad ym mis Ionawr 2019, ac ar yr adeg honno dywedasant fod unrhyw arian ar gyfer credydwyr yn dal i fod yn ddibynnol ar ryddhau arian o dderbynyddiaeth MtGox.
Bitcoin-Canolog – Lansiwyd y gyfnewidfa hon ym Mharis ar 29 Rhagfyr, 2010. Hwn oedd y cyntaf i weithredu o fewn rheoliadau Ewropeaidd, ac i warantu adneuon fiat ei ddefnyddwyr. Bu'r cyfnewid yn brwydro am nifer o flynyddoedd cyn cau i lawr oherwydd diffyg diddordeb.
Tradehill - Wedi'i sefydlu Mehefin 8, 2011, Tradehill oedd y gyfnewidfa #2 ar ôl MtGox am bron i flwyddyn. Ar Chwefror 13, 2012, cyhoeddodd y gyfnewidfa ei fod yn cau, gan nodi problemau rheoleiddio, colli US$100,000, ac anghydfod â phrosesydd talu fel ffactorau sy'n cyfrannu.
Mae'r canlyniad o gwymp MtGox yn parhau i fod heb ei ddatrys hyd heddiw
MtGox – Yr ymosodiad cyfnewid enwocaf ohonynt i gyd oedd y gyfnewidfa yn Tokyo, Magic The Gathering Online eXchange. Wedi'i sefydlu gan Jed McCaleb ym mis Gorffennaf 2010 a'i werthu i Mark Karpelès ar Fawrth 6, 2011, adeiladwyd y gyfnewidfa mewn gwirionedd ar gyfer masnachu cardiau chwarae. Ar ei anterth roedd MtGox yn delio â thua 70% o'r holl drafodion bitcoin. Dechreuodd ei droell farwolaeth ym mis Chwefror 2014, pan ataliodd y cwmni fasnachu, cau ei wefan, a ffeilio am amddiffyniad methdaliad tra bod 850,000 o bitcoins yn anweddu o gwsmeriaid gwerth mwy na US $ 450 miliwn ar y pryd (10.2 biliwn heddiw). Mae’r Prif Swyddog Gweithredol Mark Karpelès wedi cael ei arestio gan heddlu Japan cwpl o weithiau am ei ran yn hyn. Ym mis Mawrth 2019 cafodd ei ddedfrydu i 30 mis yn y carchar gan lys yn Toyko, ond cafodd ei ddedfryd ei ohirio am bedair blynedd. Mae ymddatod saga MtGox yn parhau hyd heddiw gyda mwyafrif yr arian sy'n weddill yn dal heb ei ddosbarthu ym mis Awst 2020.
Y Farchnad Bitcoin - Ar Chwefror 6, 2010, sefydlwyd y gyfnewidfa bitcoin gyntaf gan ddefnyddiwr Bitcointalk dwdollar. Ar ôl cael ei “sgamio” gan Paypal ym mis Mehefin y flwyddyn honno, ac wedi hynny cael gwared ar yr opsiwn i dderbyn paypal o’r wefan, gostyngodd y farchnad yn gyflym i ebargofiant, a chododd MtGox i’w goddiweddyd. Nid yw'n hysbys pryd oedd eu diwrnod olaf o fasnachu.
Rheol Antonopoulos
Yn fuan ar ôl i fiasco MtGox ddod i’r amlwg, dywedodd y cyfalafwr menter chwedlonol Fred Wilson, “Rydym yn dyst i aeddfedu sector ac mae’n anochel y bydd rhan o hynny’n fethiannau, damweiniau a llanast eraill. Mae bron pob technoleg rydw i wedi'i gwylio yn dod i mewn i fabwysiadu torfol wedi mynd trwy'r mathau hyn o boenau cynyddol.”
Yn amlwg mae wedi bod yn hawdd mynd yn fethdalwr, cael eich hacio, ildio i lygredd, neu fel arall fethu â gwneud busnes proffidiol allan o weithredu cyfnewidfa crypto. Gobeithio y bydd pob methiant cyfnewid newydd yn golygu bod y rhai sy'n weddill yn fwy diogel ac yn fwy gwydn nag erioed. Wedi dweud hynny, ni waeth pa mor sicr yw'r cyfnewidiadau hyn, mae gwers syml i'w dysgu.
“Y wers yma,” meddai Andreas Antonopoulos, “yw os nad ydych chi'n rheoli'r allweddi, nid ydych chi'n rheoli'r bitcoin. Mae meddiant yn naw rhan o ddeg o'r gyfraith, ac mewn bitcoin, mae meddiant yr allweddi yn ddeg rhan o ddeg o'r gyfraith. Os nad ydych chi'n rheoli'r allweddi mwyach, nid eich bitcoin chi mohono! Bydd y wers honno’n cael ei dysgu gymaint o weithiau ag sydd angen.”
Gogledd Corea Hacio Cyfnewidfeydd Crypto
Wedi'i gydnabod ers tro fel actor drwg yn y gofod crypto, mae Gogledd Corea yn parhau i achosi difrod torfol i'r ecosystem - gan hacio cyfnewidfeydd crypto ar gyflymder di-baid. Tynnodd Lazarus Group, syndicet seiberdroseddu sy’n gweithio ar ran llywodraeth Gogledd Corea, heist cyfnewid mwyaf 2020 yn erbyn Kucoin. Collodd y gyfnewidfa yn Singapôr tua USD275 miliwn o Bitcoin, Ethereum a thocynnau ERC20 eraill.
Mae adroddiad gan y Cenhedloedd Unedig yn dweud bod Gogledd Corea yn arbenigo mewn hacio cyfnewidfeydd crypto
Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Kucoin, Johnny Lyu, fod yr hac wedi digwydd “oherwydd bod allwedd breifat waledi poeth KuCoin wedi gollwng.” Roedd yr hac hwn yn unig yn gyfystyr â hanner yr arian crypto a ddwynwyd yn 2020, er bod Lyu wedi dweud bod tua USD204 miliwn wedi'i adennill.
Mae Chainanalysis yn priodoli'r ymosodiad i Lasarus oherwydd bod hacwyr Kucoin yn defnyddio techneg gwyngalchu arian yn debyg iawn i'r un a ddefnyddiwyd gan Lasarus mewn ymosodiadau blaenorol. Roedd y dechneg yn cynnwys anfon arian wedi'i ddwyn at gymysgwyr mewn taliadau strwythuredig o'r un maint. Roedd Lasarus y tu ôl i ymosodiad ar gyfnewidfeydd De Corea Upbit yn 2019 a Coinlink a Bithumb yn 2017. Yn ogystal, credir eu bod y tu ôl i ymosodiad ar ddarparwr pŵer hash Slofenia Nicehash yn 2017.
Agwedd newydd ar hac Kucoin 2020 oedd defnydd Lasarus o lwyfannau Cyllid Datganoledig (DeFi) i wyngalchu rhywfaint o'r arian. Mae llwyfannau DeFi yn cynnig y gallu i ddefnyddwyr fod yn geidwaid eu hunain ac nid oes unrhyw ofyniad am ymddiriedaeth rhwng gweithredwr cyfnewid datganoledig a masnachwyr. Mae defnyddwyr yn aros yn ddienw a gyda llawer o gyfnewidfeydd DeFi, ychydig o ddarpariaethau KYC neu AML sydd.
Ffynhonnell: https://bravenewcoin.com/insights/36-bitcoin-exchanges-that-are-no-longer-with-us