Cyn Weithredwr FTX Nishad Singh yn Ymrwymo i Bledio'n Euog Yn Achos Twyll Crypto Exchange ⋆ ZyCrypto

Plediodd Nishad Singh, y cyn gyfarwyddwr peirianneg ar gyfer cyfnewid arian cyfred digidol darfodedig FTX, yn euog ddydd Mawrth i gyhuddiadau o dwyll a gyflwynwyd yn ei erbyn gan erlynwyr yr Unol Daleithiau am ei rôl yn y cynllun honedig.

Mae Singh yn ymuno â rhengoedd aelodau eraill o gylch mewnol cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX Sam Bankman-Fried i cyfaddef i ymgymeriadau anghyfreithlon mewn perthynas â'r cyfnewid.

Singh Yn Pledio'n Euog, Cydweithio Mewn Ymchwiliad FTX

Mae cyn gydymaith agos arall Sam Bankman-Fried wedi troi arno.

Yn ôl dydd Mawrth adrodd o Reuters, mae cyn bennaeth peirianneg FTX, Nishad Singh, wedi pledio'n euog i gyhuddiadau'n ymwneud â chwymp ysblennydd y gyfnewidfa ym mis Tachwedd. Yn ôl pob sôn, cyfarfu Singh ag erlynwyr yr Unol Daleithiau y mis diwethaf i drafod cytundeb ple posib.

Mae Singh yn cael ei gyhuddo o dwyll gwifrau, cynllwynio i gyflawni twyll gwifren ar gwsmeriaid FTX, gwyngalchu arian, a chynllwynio i dwyllo llywodraeth yr UD trwy dorri rheolau cyllid ymgyrchu. 

Roedd Singh, ffrind plentyndod i frawd iau Bankman-Fried, Gabriel, yn ddatblygwr rhywfaint o god meddalwedd FTX ac roedd hefyd yn byw ym mhenthouse Bahamas SBF. Mae'n wynebu uchafswm o 75 mlynedd yn y carchar am y cyhuddiadau hyn. Fodd bynnag, trwy gytuno i gydweithredu ag erlynwyr yn eu hachos yn erbyn SBF, mae'n debygol o gael dedfryd sylweddol lai. Mae Bankman-Fried wedi pledio’n ddieuog i wyth cyhuddiad ffeloniaeth a ddygwyd yn ei erbyn am ei reolaeth o FTX - ac mae disgwyl iddo fynd ar brawf yn y cwymp.

SEC, CFTC Tâl Singh

Yn dilyn ei ble euog, cyhuddwyd Singh gan Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) a Chomisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC). Mae'r SEC yn honni iddo ddargyfeirio arian cwsmeriaid FTX i Alameda Research ar gais SBF. Yn unol â'r CFTC gwyn, Ar un adeg trosglwyddodd Singh $8 biliwn mewn rhwymedigaethau Alameda i gyfrif cwsmer i atal y cwmni masnachu rhag “talu llog ar ei falans mawr sy’n weddill.”

Mae Singh hefyd wedi'i gyhuddo o ffugio gwybodaeth i'w gwneud hi'n ymddangos bod FTX yn cribo mwy o refeniw nag a wnaeth mewn gwirionedd trwy gydol 2021.

Dywedodd Cyfarwyddwr Gorfodi SEC Gurbir Grewal mewn a Datganiad i'r wasg bod yr hyn a wnaeth y chwaraewr 27 oed yn y gyfnewidfa yn y Bahamas “yn dwyll pur a syml”, gan helpu i ysgrifennu meddalwedd a ddefnyddiwyd i ddwyn arian cwsmeriaid.

Mae Singh yn dilyn yn ôl traed cyn brif swyddog technoleg FTX, Gary Wang, a chyn-Brif Swyddog Gweithredol Alameda Research, Caroline Ellison, sy’n ceisio trugaredd yn yr achos o dwyll dros y ffrwydrad FTX.

Dim ond rhan fach o bryderon cyfreithiol Singh yw cyhuddiadau troseddol ffederal. Derbyniodd Singh a'i gyd-gynllwynwyr yn FTX subpoena ar Chwefror 15 mewn achos cyfreithiol gweithredu dosbarth yn erbyn y cawr cyfalaf menter Sequoia Capital a chwmnïau ecwiti preifat Thoma Bravo a Paradigm.