Arestiwyd Cyn Bennaeth Cwmni Crypto Celsius ar Daliadau Ffederal

Mae Alexander Mashinsky - sylfaenydd platfform benthyca cripto methdalwyr Celsius - wedi’i arestio a’i gyhuddo ar gyhuddiadau ffederal.

Cyn-Bennaeth Celsius yn cael ei gymryd i'r Ddalfa

Sefydlwyd Celsius yn 2018. Syrthiodd pethau ar wahân i'r cwmni y llynedd yn ystod uchder y gaeaf crypto. Cafodd defnyddwyr y platfform sioc un diwrnod yr haf diwethaf o weld bod yr holl godiadau wedi'u hatal, ac felly ni allent gael mynediad at eu harian caled. Fodd bynnag, ni ddaeth pethau i ben yno, gan mai dim ond ychydig wythnosau'n ddiweddarach, cyhoeddodd Celsius ei fod wedi cychwyn achos methdaliad yn ffurfiol a'i fod yn y broses o ddiddymu ei asedau.

Yn fuan ar ôl i hyn ddechrau, dywedodd Mashinksy ei fod yn camu i lawr o'i swydd fel Prif Swyddog Gweithredol y cwmni ac y byddai yn lle hynny yn gwasanaethu mewn rôl dawel. Soniodd ei fod yn gwybod bod ei bresenoldeb wedi dod yn wrthdyniad difrifol yn ystod yr wythnosau diwethaf, ac y byddai'n gweithio i helpu'r cwmni i ddod allan o'i ddrymiau presennol a cheisio helpu cwsmeriaid i gael eu harian yn ôl. Mewn datganiad, dywedodd:

Rwy’n gresynu bod fy rôl barhaus fel Prif Swyddog Gweithredol wedi dod yn wrthdyniad cynyddol, ac mae’n ddrwg iawn gennyf am yr amgylchiadau ariannol anodd y mae aelodau ein cymuned yn eu hwynebu. Ers y saib, rwyf wedi gweithio'n ddiflino i helpu'r cwmni a'i gynghorwyr i gyflwyno cynllun ymarferol i'r cwmni ddychwelyd darnau arian i gredydwyr yn y ffordd decaf a mwyaf effeithlon.

Ond yn amlwg nid oedd camu i lawr o swydd y Prif Swyddog Gweithredol yn ddigon, gan fod erlynwyr ffederal yn dweud iddo ddweud celwydd dro ar ôl tro am iechyd ariannol y cwmni a rhoi camargraffiadau i fasnachwyr a buddsoddwyr cyn iddo gwympo. Mae achos cyfreithiol SEC yn nodi:

Honnodd diffynyddion ar gam hefyd fod gan Celsius filiwn o ddefnyddwyr gweithredol ar blatfform Celsius. Ni wnaeth. Dangosodd data mewnol Celsius ei hun, a rannwyd yn rheolaidd â Mashinsky, mai dim ond tua 500,000 o ddefnyddwyr oedd gan y cwmni a oedd erioed wedi adneuo asedau crypto ar lwyfan y cwmni ac nad oedd llawer ohonynt bellach yn ddefnyddwyr gweithredol.

Eglurodd cyfreithiwr yr Unol Daleithiau Damian Williams mewn cyfweliad:

O'r cychwyn, roedd Celsius yn cymryd llawer mwy o risgiau gydag arian cwsmeriaid nag a hysbysebodd Mashinsky. Roedd platfform a hysbysebodd fel 'y lle mwyaf diogel ar gyfer eich crypto' yn gadael buddsoddwyr yn dal biliynau mewn colledion.

Taflodd cyfarwyddwr gorfodi SEC Gubir Grewal ei ddwy sent i'r gymysgedd hefyd, gan ddweud:

Yn y pen draw, cwympodd twyll crypto cywrain y diffynyddion o dan ei bwysau ei hun. Pan ddymchwelodd, yn anffodus, gadawodd filoedd o fuddsoddwyr yn sefyll wrth ddrws y llys methdaliad.

Yn y Tywyllwch Am Amser Hir

Mae achos cyfreithiol SEC yn parhau gyda:

Erbyn 2022, roedd busnes Celsius yn anghynaladwy, a daeth yn amlwg yn fewnol y byddai'r cwmni'n methu. Galwodd un gweithiwr Celsius yn 'llong suddo,' tra ysgrifennodd un arall 'Nid oes gobaith ... nid oes cynllun,' a bod model busnes Celsius 'wedi torri'n sylfaenol.'