- Yn ddiweddar, plediodd Alexandre, gwladolyn Ffrengig, yn euog mewn achos arian cyfred digidol, lle cafodd ei gyhuddo o weithredu busnes trosglwyddo arian didrwydded a chynllwynio i gyflawni twyll banc.
- Roedd yr achos yn ymwneud â'i ran mewn cynllun i werthu a throsglwyddo miliynau o ddoleri mewn cryptocurrencies i unigolion, gan gynnwys troseddwyr, trwy lwyfan cyfnewid rhwng cymheiriaid a weithredodd.
Honnodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) fod Alexandre yn gweithredu’r platfform dan gochl busnes cyfreithlon, ond mewn gwirionedd, roedd yn fwriadol yn hwyluso gweithgareddau anghyfreithlon, megis masnachu mewn cyffuriau a thwyll, trwy ganiatáu i drafodion dienw ac na ellir eu holrhain ddigwydd.
Fel rhan o'i gytundeb ple, cytunodd Alexandre i fforffedu $249 miliwn mewn arian cyfred digidol, sef y swm mwyaf a atafaelwyd erioed mewn achos arian cyfred digidol. Mae'r fforffediad yn cynrychioli elw ei weithgareddau anghyfreithlon a bydd yn cael ei drosglwyddo i'r llywodraeth.
Mae'r achos yn rhybudd i'r rhai sy'n gweithredu yn y gofod arian cyfred digidol, gan fod y DOJ yn cynyddu ei ymdrechion i fynd i'r afael â gweithgareddau anghyfreithlon sy'n ymwneud â cryptocurrencies. Mae poblogrwydd cynyddol cryptocurrencies wedi eu gwneud yn ddull talu dewisol i droseddwyr, ac mae'r llywodraeth yn cymryd camau i atal y defnydd o arian cyfred digidol at ddibenion anghyfreithlon.
Mae’r achos hwn hefyd yn tynnu sylw at bwysigrwydd cydymffurfio â rheoliadau gwrth-wyngalchu arian (AML) ac adnabod eich cwsmer (KYC). Hwyluswyd gweithgareddau anghyfreithlon Alexandre gan ei fethiant i weithredu mesurau AML a KYC, a oedd yn caniatáu iddo drafod ag unigolion a oedd yn ymwneud â gweithgareddau troseddol heb graffu priodol.
Mewn datganiad, pwysleisiodd Twrnai Dros Dro yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Efrog Newydd, Audrey Strauss, fod y llywodraeth wedi ymrwymo i frwydro yn erbyn y defnydd o cryptocurrencies at ddibenion anghyfreithlon. “Mae fforffediad heddiw o $249 miliwn mewn arian cyfred digidol yn dangos ein hymrwymiad i ddatgymalu sefydliadau troseddol sy’n ecsbloetio’r diwydiant arian rhithwir i hwyluso gweithgareddau anghyfreithlon.”
Mae'r cytundeb ple yn ein hatgoffa bod y rhai sy'n gweithredu yn y cryptocurrency rhaid i'r gofod gydymffurfio â'r holl reoliadau a chyfreithiau perthnasol. Mae'r rhai sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau anghyfreithlon sy'n cynnwys cryptocurrencies mewn perygl o wynebu canlyniadau difrifol, gan gynnwys fforffedu eu hasedau a'u carcharu.
Casgliad
I gloi, mae achos Alexandre yn dangos bod y llywodraeth yn cymryd safiad llym ar weithgareddau anghyfreithlon sy'n cynnwys cryptocurrencies ac yn defnyddio'r holl offer sydd ar gael, gan gynnwys fforffediad, i frwydro yn erbyn y defnydd o cryptocurrencies at ddibenion anghyfreithlon. Mae'r achos yn rhybudd i eraill sy'n gweithredu yn y gofod arian cyfred digidol ac yn tynnu sylw at bwysigrwydd cydymffurfio â rheoliadau a chyfreithiau.
Ffynhonnell: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/