Mae methdaliad ymerodraeth crypto Sam Bankman-Fried yn parhau i achosi tonnau yn y gofod crypto.
Mae'r gwahanol gwmnïau yn parhau i fonitro ei gilydd i ddarganfod pwy fydd dioddefwyr cyfochrog nesaf y trychineb hwn ar ôl i'r benthyciwr BlockFi fynd i lawr.
Mae pob llygad wedi bod ar fenthyciwr Genesis, is-gwmni o crypto juggernaut Digital Currency Group, aka DCG. Fis Tachwedd diwethaf, fe wnaeth y broceriaeth atal cwsmeriaid rhag tynnu arian yn ôl a rhoi benthyciadau newydd o ganlyniad i fethdaliad FTX. Yr adran sydd wedi atal y tynnu'n ôl yw Genesis Global Capital, sy'n gweithio gyda chleientiaid sefydliadol ac roedd ganddo gyfanswm o $2.8 biliwn mewn benthyciadau gweithredol ar ddiwedd y trydydd chwarter.
Roedd gan y cwmni arian wedi'i gloi yn ei gyfrif masnachu FTX.
Mae rheolyddion yn cadw llygad barcud ar Genesis hefyd. Yn ôl Bloomberg News, mae’r Adran Gyfiawnder a’r Comisiwn Diogelwch a Chyfnewid yn cynnal ymchwiliadau ar wahân i riant-gwmni’r benthyciwr a’r berthynas rhwng y ddau gwmni.
Shutterstock
Perthynas Rhwng DCG a Genesis Mae erlynwyr ffederal, er enghraifft, yn archwilio'n fanwl y trosglwyddiadau arian rhwng DCG a Genesis. Maen nhw hefyd am benderfynu beth a ddywedwyd wrth fuddsoddwyr am y trafodion rhwng y ddau gwmni.
Mae hyn yn debyg i ddiddordeb yr ymchwilwyr yn y berthynas losgachol rhwng FTX a'i chwaer gwmni Alameda Research, a cronfa gwrych a oedd hefyd yn llwyfan masnachu ar gyfer buddsoddwyr sefydliadol. Dangosodd cwymp yr ymerodraeth Bankman-Fried fod arian gan gleientiaid FTX wedi'i fenthyg i Alameda, sef tua $10 biliwn. Fodd bynnag, roedd y ddau gwmni i fod i fod yn annibynnol hyd yn oed os oeddent yn rhannu'r un sylfaenydd.
Mae ymchwilwyr ffederal wedi gofyn am ddogfennau gan DCG a Genesis. Mae'r ddau ymchwiliad yn dal i fod yn y camau cychwynnol ac nid oes unrhyw honiadau wedi'u gwneud eto yn erbyn Digital Currency Group na Genesis.
“Er nad ydym yn gwneud sylwadau ar faterion cyfreithiol neu reoleiddiol penodol, mae Genesis yn cynnal deialog rheolaidd ac yn cydweithredu â rheoleiddwyr ac awdurdodau perthnasol pan fydd yn derbyn ymholiadau,” meddai llefarydd wrth TheStreet mewn datganiad e-bost.
Ni ymatebodd DCG ar unwaith i gais am sylw. Y DoJ a'r SEC hefyd heb ymateb. Arweinir ymchwiliad y DoJ gan Swyddfa Twrnai yr Unol Daleithiau Ardal Ddwyreiniol Efrog Newydd.
“Mae gan DCG ddiwylliant cryf o uniondeb ac mae bob amser wedi cynnal ei fusnes yn gyfreithlon. Nid oes gennym unrhyw wybodaeth na rheswm i gredu bod unrhyw ymchwiliad yn Ardal Dwyreiniol Efrog Newydd i DCG, ”meddai’r cwmni wrth Bloomberg.
Daw'r wybodaeth am ymchwiliadau'r rheolyddion ar adeg wael iawn i DCG a'i is-gwmni. Adroddodd y Wall Street Journal ychydig ddyddiau yn ôl fod Genesis ar fin methdaliad. Mae'r cwmni hefyd wedi penderfynu cymryd mesurau brys, yn enwedig dileu 30% o'i weithlu.
“Rydym yn parhau i weithio gyda’n hymgynghorwyr, mewn cydweithrediad â DCG a chynghorwyr a benodwyd gan wahanol grwpiau cleientiaid, i werthuso opsiynau i warchod asedau cleientiaid a symud y busnes yn ei flaen,” meddai llefarydd. Dywedodd TheStreet ar Ionawr 5.
Byddai ffeilio methdaliad Genesis hefyd yn effeithio ar y cyfnewid arian cyfred digidol Gemini a sefydlwyd gan yr efeilliaid biliwnydd Tyler a Cameron Winklevoss.
Genesis yn Darparu Benthyciadau Mae Genesis yn bartner i Gemini mewn rhaglen wobrwyo a gynigir gan y platfform i ddenu cwsmeriaid. Enw'r rhaglen hon yw Gemini Earn. Mae'n gynnyrch arbedion cynnyrch uchel sy'n addo hyd at 8% o enillion blynyddol ar adneuon crypto i gwsmeriaid y gyfnewidfa arian cyfred digidol, yn dibynnu ar ba asedau a ddelir. O dan y rhaglen hon, Genesis yw prif fenthyciwr Gemini.
Mae gan Genesis $900 miliwn i ddefnyddwyr Gemini's Earn. Gorfodwyd Gemini hefyd i atal tynnu arian yn ôl yn ymwneud â Gemini Earn yn dilyn penderfyniad Genesis, sy'n eiddo i crypto juggernaut Digital Currency Group.
Ers sawl wythnos mae'r ddau gwmni wedi bod yn ceisio datrys y broblem, ond mae'n debyg nad yw pethau'n symud ymlaen. Felly dywedodd Cameron Winklevoss mewn llythyr agored at Barry Silbert, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol DCG.
Dywedodd Silbert wrth fuddsoddwyr, fis Tachwedd diwethaf, fod DCG wedi derbyn benthyciad o $575 miliwn gan Genesis sy'n ddyledus ym mis Mai. Dywedodd hefyd fod nodyn addewid $1.1 biliwn yn ddyledus ym mis Mehefin 2032 yn gysylltiedig â chwymp y gronfa rhagfantoli Three Arrows Capital, neu 3AC.
Dywedodd fod y benthyciadau “bob amser wedi’u strwythuro ar sail hyd braich ac wedi’u prisio ar gyfraddau llog cyffredinol y farchnad.”
Ar wahân i DCG a Genesis, mae Silbert hefyd yn rheoli Grayscale Investments, cwmni rheoli asedau digidol sy'n rhedeg Ymddiriedolaeth Bitcoin. Mae DCG hefyd yn rhiant-gwmni i Foundry Digital, darparwr gwasanaeth mwyngloddio crypto, a Luno, cyfnewidfa arian cyfred digidol yn Llundain.
Yn olaf, mae DCG hefyd yn berchen ar y safle newyddion crypto CoinDesk, a oedd wedi cyhoeddi'r erthygl a achosodd amheuaeth o gwmpas FTX.
Ffynhonnell: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-barry-silberts-crypto-empire-is-in-the-crosshairs-of-regulators?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo