Mae'r cyfnewid arian cyfred digidol FTX yn wynebu ymchwiliad troseddol yn y Bahamas ar ôl i'r cwmni ffeilio am fethdaliad a chwympo yn y bôn yr wythnos diwethaf.
Adroddodd FTX, a gyd-sefydlwyd gan y cyn biliwnydd crypto a phrif roddwr Democrataidd Sam Bankman-Fried, fod tua $1 biliwn yn roedd arian crypto wedi diflannu oherwydd “trafodion anawdurdodedig.” Mae'r cwmni wedi'i leoli yn y Bahamas ac wedi'i ffeilio am fethdaliad yr wythnos diwethaf, gan arwain at ymchwiliad gan gomisiwn gwarantau'r wlad, adroddodd Bloomberg ddydd Sul.
“Yng ngoleuni cwymp FTX yn fyd-eang a datodiad dros dro FTX Digital Markets Ltd., mae tîm o ymchwilwyr ariannol o’r Gangen Ymchwilio i Droseddau Ariannol yn gweithio’n agos gyda Chomisiwn Gwarantau Bahamas i ymchwilio a ddigwyddodd unrhyw gamymddwyn troseddol,” meddai’r heddlu. dywedodd llefarydd wrth y siop.
Ymddiswyddodd Bankman-Fried fel Prif Swyddog Gweithredol FTX yr wythnos diwethaf mewn llythyr a oedd hefyd wedi ffeilio am fethdaliad Pennod 11.
O FEWN Cwymp CRYPTO EXCHANGE FTX: POPETH SYDD ANGEN I CHI EI WYBOD
FTX oedd y drydedd farchnad crypto fwyaf yn y byd ar ddechrau'r wythnos diwethaf pan gyhoeddodd broblemau hylifedd a byddai angen trwyth enfawr o arian parod i aros i fynd.
Camodd Binance, marchnad crypto fwyaf y byd, i mewn i ddechrau a chynigiodd brynu'r cwmni, ond cefnodd allan o'r fargen ar ôl edrych i mewn i gyllid FTX.
Dywedodd Reuters, gan nodi dau berson sy'n gyfarwydd â'r mater, fod o leiaf $ 1 biliwn o arian cwsmeriaid wedi diflannu a bod pobl wedi dweud wrth y siop newyddion hynny Roedd Bankman-Fried wedi trosglwyddo $10 biliwn yn gyfrinachol arian cwsmeriaid o FTX i'w gwmni masnachu Alameda Research.
CLICIWCH YMA I DDARLLEN MWY AR FUSNES FOX
Dywedodd y ddwy ffynhonnell wrth Reuters fod Bankman-Fried - mewn cyfarfod y cadarnhaodd ei fod wedi digwydd - yn rhannu cofnodion ag uwch swyddogion gweithredol eraill a ddatgelodd y twll ariannol.
Dywedir bod taenlenni yn dangos hynny rhwng $1 a $2 biliwn o ddoleri o'r cronfeydd heb eu cyfrif ymhlith asedau Alameda ac nad oedd y taenlenni'n nodi i ble y symudwyd yr arian.
CAEL BUSNES FOX AR Y MYND GAN CLICIO YMA
Dywedir bod FTX hefyd yn wynebu ymchwiliadau posibl gan Adran Gyfiawnder yr UD a Chomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr UD.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/ftx-faces-criminal-probe-bahamas-184130243.html