Gwasanaethodd Insiders FTX Subpoenas Dros Fargeinion Ariannol Syrthiedig Crypto Exchange

Mae achos methdaliad FTX wedi cymryd tro arall ar ôl i fewnwyr y cwmni gael eu taro â subpoenas ffres.

Mae'r llys methdaliad wedi gorchymyn Sam Bankman-Fried, cyn Brif Swyddog Gweithredol Alameda Caroline Ellison, cyn CTO FTX Gary Wang, a chyn-Brif Swyddog Gweithredol FTX Digital Markets Nishad Singh i gynhyrchu ystod o ddogfennau yn ymwneud â gweithgareddau'r gyfnewidfa.

Mae tad Bankman-Fried, Joseph Bankman, a’i fam Barbara Fried ymhlith y rhai sy’n cael eu darostwng hefyd, yn ôl dogfennau llys ffeilio ddydd Mawrth yn y Llys Methdaliad yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Delaware.

Tîm cyfreithiol FTX gofyn am ganiatâd i gyflwyno subpoenas i’r grŵp ar Ionawr 25, gan ddweud bod “cwestiynau allweddol yn parhau… ynghylch agweddau niferus ar gyllid a thrafodion y Dyledwyr.”

Mae'r subpoenas yn gofyn am gryn dipyn o wybodaeth am y gyfnewidfa crypto sydd bellach wedi darfod a'i gwmnïau cysylltiedig, gan gynnwys “unrhyw daliadau, asedau digidol, eiddo tiriog, arian cyfred fiat, neu asedau eraill a dderbyniwyd gan unrhyw un o'r endidau yn y Grŵp FTX,” neu gan unrhyw weithredwr neu gyflogai unrhyw endid yn y Grŵp FTX.

Rhaid i bawb heblaw Bankman-Fried gyflenwi'r wybodaeth y gofynnwyd amdani erbyn Chwefror 16. Mae gan y sylfaenydd crypto gwarthus tan Chwefror 17 i ddarparu'r dogfennau perthnasol.

Angen gwybodaeth am weithgaredd amheus FTX

Gofynnwyd yn benodol i Bankman-Fried ac Ellison ddarparu gwybodaeth am yr holl gyfathrebiadau a anfonwyd neu a dderbyniwyd o gyfrifon e-bost personol neu lwyfannau negeseuon gwib ynghylch y Grŵp FTX neu asedau'r FTX Group neu Alameda.

Gofynnir iddynt hefyd gynhyrchu gwybodaeth am Binance's symud i gaffael FTX fis Tachwedd diwethaf, a syrthiodd yn y pen draw ar ôl y Prif Swyddog Gweithredol Changpeng Zhao Dywedodd bod problemau hylifedd FTX “y tu hwnt i’n rheolaeth neu ein gallu i helpu.”

Mae tîm cyfreithiol FTX hefyd eisiau gweld dogfennau sy'n ymwneud ag “unrhyw daliadau neu drosglwyddiadau eraill o werth i unrhyw ymgyrchoedd gwleidyddol, gwleidyddion, pwyllgorau gweithredu gwleidyddol, pleidiau gwleidyddol,” ac unigolion cysylltiedig eraill.

Mae’r llys wedi gofyn i dad SBF gynhyrchu gwybodaeth am “bryniannau arfaethedig, posibl neu wirioneddol o eiddo tiriog,” gan gynnwys unrhyw eiddo tiriog yn y Bahamas.

Gofynnwyd yn benodol i Singh FTX Digital Markets gynhyrchu dogfennau sy'n ymwneud â systemau, prosesau a pholisïau rheoli risg a datodiad awtomataidd FTX Group, gan gynnwys yr holl ddogfennau a fyddai'n taflu goleuni ar sut roedd y rhai hynny'n cymhwyso neu ddim yn berthnasol i Alameda.

SBF, sy'n wynebu wyth cyhuddiad troseddol, gan gynnwys twyll gwifrau, gwyngalchu arian, a chamddefnyddio arian cwsmeriaid, y mis diwethaf plediodd yn ddieuog i'r troseddau honedig.

Ar y llaw arall, mae gan gyn Brif Swyddog Gweithredol Alameda Ellison a chyd-sylfaenydd FTX, Wang, y ddau cyfaddef i dwyll ac yn cydweithredu ag erlynwyr ffederal.