Mae Swyddfa Atebolrwydd y Llywodraeth (GAO), uned y llywodraeth sy'n archwilio ac yn darparu gwasanaethau ymchwiliol ar gyfer y Gyngres, yn priodoli'r toreth o weithgareddau seiber anghyfreithlon trwy ddefnyddio taliadau crypto i giosgau crypto (ATM crypto).
Cyhoeddodd GAO astudiaeth yn nodi hynny peiriannau ATM crypto yn rhannol y rheswm dros y cynnydd mewn gweithgareddau anghyfreithlon oherwydd eu bod yn cael eu monitro llai o gymharu â cyfnewidiadau crypto. Felly mae'n anodd olrhain trafodion drwy'r peiriannau ATM.
Ydych chi'n chwilio am newyddion cyflym, awgrymiadau poeth a dadansoddiad o'r farchnad? Cofrestrwch ar gyfer cylchlythyr Invezz, heddiw.
Defnyddio peiriannau ATM crypto ar gyfer gweithgareddau troseddol
Yn ôl adroddiad GAO, mae swyddogion yr FBI yn rhagweld bod ehangu'r cryptocurrency Bydd y farchnad yn arwain at ymchwydd yn y defnydd o giosgau arian digidol ar gyfer gweithgareddau troseddol fel masnachu llafur a chyffuriau.
Mae'r farchnad arian cyfred digidol ar gynnydd ar hyn o bryd, ac mae mwy o fuddsoddwyr yn dangos diddordeb ynddi, ac mae yna ystod o wybodaeth, sesiynau tiwtorial a chyngor cyfeillgar i ddechreuwyr ar lwyfannau crypto uchel eu parch fel BitiCodes lle gall newydd-ddyfodiaid ddysgu am crypto.
Mae GAO yn argymell y dylai'r Gwasanaeth Refeniw Mewnol a'r Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol (FinCEN), o dan ymbarél Adran Trysorlys yr UD, gydweithio i wneud daliad cryfach wrth fonitro'r ATMs crypto. Mae'r asiantaeth wedi astudio sut mae cryptocurrencies yn cael eu defnyddio mewn gweithrediadau anghyfreithlon fel masnachu mewn pobl byd-eang a sut mae asiantaethau'r UD, gan gynnwys Gorfodi Mewnfudo a Thollau (ICE), Gwasanaeth Post yr Unol Daleithiau (USPS), ac IRS, yn targedu troseddau a gychwynnir gan cripto.
Yn ei adroddiad, mae GAO wedi rhestru rhai o'r rhwystrau y mae asiantaethau'r llywodraeth yn eu hwynebu wrth ymladd gweithgareddau crypto anghyfreithlon. Un o'r rhain yw'r diffyg gwybodaeth helaeth, gan gynnwys gwybodaeth am giosgau crypto, sy'n rhwystr i allu unedau gorfodi'r gyfraith i nodi ac atal troseddwyr crypto.
Fodd bynnag, mae canfyddiadau GAO o'r troseddau crypto-alluogi cynyddol yn groes i'r adroddiad gan Chainalysis, cwmni ymchwil crypto, a ddaeth i'r casgliad, er bod cynnydd parhaus mewn troseddau crypto yn ôl cyfaint, ei fod yn isel o'i gymharu â chanran yr holl 2021. trafodion crypto.
Yn syml, daeth Chainalysis i'r casgliad, er bod cryptocurrencies yn treiddio i'r farchnad ariannol, y bydd troseddau cripto yn parhau i gynyddu, ond bydd y cynnydd mewn trafodion crypto cyfreithlon yn fwy na gweithgareddau anghyfreithlon.
gwyngalchu arian
Mae'n well gan sefydliadau troseddol trawswladol (TCOs) a charteli cyffuriau ddefnyddio arian digidol oherwydd yr anhysbysrwydd y mae'n ei ddarparu a'i effeithlonrwydd wrth symud arian parod ar draws ffiniau rhyngwladol.
Mae sefydliadau sy'n seiliedig ar droseddu yn symud i crypto i drosglwyddo arian y tu hwnt i ffiniau domestig heb graffu anffafriol asiantaethau gorfodi'r gyfraith ac mae peiriannau ATM crypto wrth wraidd y broses gyfan.
Mae llawer iawn o arian o'r fasnach gyffuriau anghyfreithlon yn cael ei adneuo mewn ciosg a'i drawsnewid yn arian cyfred digidol ac ar ôl hynny mae'n dod i drosglwyddo waledi crypto gan leihau'r siawns o gael ei olrhain gan asiantau gorfodi'r gyfraith.
Masnachu llafur
Yn ôl GAO adroddiadau, mae crypto hefyd yn cael ei ddefnyddio i dalu am fasnachu mewn pobl ac fe'i defnyddir yn bennaf i dalu masnachwyr rhyw.
Cyfeiriodd GAO at Polaris, sefydliad dielw yn yr Unol Daleithiau sy'n bwriadu dileu masnachu mewn pobl, a adroddodd fod 23 allan o 40 neu fwy na hanner y prif leoedd masnachu rhyw masnachol digidol a ddefnyddir i farchnata masnachu rhyw yn derbyn taliad ar ffurf cryptocurrencies.
Yn ôl GAO, mabwysiadodd marchnadoedd rhyw ar-lein daliadau crypto oherwydd yr heriau wrth dderbyn taliadau cerdyn traddodiadol. Enghraifft yw OnlyFans, gwasanaeth tanysgrifio cynnwys wedi'i dargedu at ryw, sy'n gwahardd cynnwys oedolion ar ôl derbyn pwysau gan fanciau a chyn gwrthdroi'r penderfyniad ar ôl derbyn adborth negyddol gan gefnogwyr.
Masnachu cyffuriau
Ar ôl cau Ffordd Silk, marchnad we dywyll rithwir, yn 2013, roedd gorfodi'r gyfraith yn ei chael hi'n anoddach olrhain y farchnad we dywyll ymbarél ar gyfer cyffuriau anghyfreithlon oherwydd bodolaeth marchnadoedd gwe tywyll llai.
Mae adroddiad GAO yn esbonio ymhellach bod troseddwyr yn neidio o un farchnad i'r llall pan fydd y llywodraeth yn cau un i lawr.
Fodd bynnag, nid yw hyn wedi amharu ar ymdrechion y llywodraeth i atafaelu crypto sy'n gysylltiedig â masnachu mewn cyffuriau. Roedd yr IRS, yn 2021, er enghraifft, yn gallu atafaelu $3.5 biliwn mewn crypto lle roedd $1 biliwn yn gysylltiedig â Silk Road.
Darganfu GAO hefyd yn ei ymchwiliad fod 36% o'r holl droseddau sy'n gysylltiedig â crypto wedi'u priodoli i fasnachu cyffuriau. Ar gyfer yr IRS, roedd 25% yn ymchwiliadau cysylltiedig â chyffuriau yn gysylltiedig â crypto. Cipiodd yr USPS 85% o drosglwyddiadau arian cripto sy'n gysylltiedig â masnachu cyffuriau.
Rheoleiddio ATM Crypto
Mae GAO yn pryderu, er gwaethaf cofrestru gweithredwyr ciosg crypto gyda FinCEN, nad yw'r gweithredwyr hyn yn diweddaru'r llywodraeth am leoliad eu peiriannau ATM. Mae hyn yn rhwystro asiantaethau ffederal rhag nodi peiriannau ATM mewn lleoliadau risg uchel ar gyfer troseddau ariannol.
Trwy gynyddu monitro'r peiriannau ATM crypto hyn, mae GAO yn cadarnhau y bydd y llywodraeth yn gallu casglu gwybodaeth a bod ganddi allu mwy rhyfeddol i fynd i'r afael â thrafodion anghyfreithlon.
Mae GAO wedi darparu dau argymhelliad i FinCEN a GAO ar wella rheoleiddio ATM crypto a chytunodd y ddwy asiantaeth â'r argymhellion. Yr argymhellion oedd bod comisiynydd yr IRS a chyfarwyddwr FinCEN ar yr un pryd yn adolygu'r gofynion ar gyfer cofrestru busnes gwasanaethau arian (MSB) ar gyfer peiriannau ATM crypto a chyfnewidfeydd eraill ac yn fwriadol ar sut y dylai'r gweithredwyr ATM crypto hyn hysbysu'r asiantaethau gorfodi'r gyfraith ar gyfeiriadau ffisegol eu ciosgau.
Buddsoddwch mewn crypto, stociau, ETFs a mwy mewn munudau gyda'n brocer dewisol, eToro.
10/10
Mae 68% o gyfrifon CFD manwerthu yn colli arian