Ruja Ignatova, aka y Brenhines Crypto, wedi ail-wynebu ar ôl mwy na phum mlynedd yn cuddio. Mae sylfaenydd OneCoin yn gysylltiedig â ffeilio llywodraeth Prydain ar gyfer eiddo yn Llundain. Fodd bynnag, nid yw ei lleoliad gwirioneddol yn hysbys o hyd. Yn y cyfamser, mae'r BBC yn honni mai erlynwyr yr Almaen sydd y tu ôl i'r cais am yr eiddo.
Roedd eiddo Ruja yn Llundain wedi'i restru ar werth
Eiddo Ruja Ignatova yn Llundain oedd a restrwyd yn ddiweddar ar werth am $15.5 miliwn. Gostyngwyd y swm yn ddiweddarach i $13.6 miliwn, a nawr nid yw'r hysbyseb yno mwyach. Yn ôl BBC, ni ddatgelodd yr asiant tai tiriog Knight Frank sy'n gyfrifol am werthu'r eiddo a oedd wedi'i werthu.
Nodwyd Ignatova fel y perchennog yn ôl rheolau tryloywder y DU a ddaeth i rym y llynedd. Mae'r adroddiad hefyd yn dangos mai Ignatova yw perchennog yr eiddo ers mis Mai 2016 trwy Aboots House Penthouse Limited.
Mae'r BBC wedi darganfod nad oedd Ignatova yn gwerthu'r eiddo ei hun. Yn lle hynny, fe'i cychwynnwyd gan yr erlynwyr yn ninas Bielefeld yng ngogledd-orllewin yr Almaen. Yn ôl y BBC, cyhuddwyd cyfreithiwr yr Almaen Ms Ignatova, Martin Breidenbach, o wyngalchu arian am drosglwyddo € 20 miliwn (£ 17.5 miliwn) i dalu am y penthouse ac ail fflat yn yr un adeilad. Mae Breidenbach yn gwrthod y cyhuddiadau mewn treial parhaus.
Dywedodd yr uwch erlynydd Gerald Ruebsam wrth y BBC y gallai unrhyw elw o werthu’r penthouse yn Llundain ddigolledu dioddefwyr OneCoin ryw ddiwrnod.
Nid yw Sylfaenydd OneCoin i'w weld o hyd
Nid yw Ignatova wedi cael ei weld yn gyhoeddus ers dros bum mlynedd. Mae sylfaenydd OneCoin ar hyn o bryd ar restr yr FBI o’r 10 sydd fwyaf eu heisiau, ac mae’r FBI yn cynnig gwobr o $100,000 am unrhyw wybodaeth a all arwain at ei harestio. Mae hi hefyd yn un o ffoaduriaid mwyaf proffil uchel Ewrop.
Lansiodd y 'Cryptoqueen' ei chwmni Onecoin yn 2014, gyda'r hype mai'r cwmni fyddai'r bitcoin (BTC) lladdwr. Fodd bynnag, ar ôl ymchwilio i ddelio â'r cwmni, darganfu'r FBI mai cynllun Ponzi oedd y prosiect a oedd i fod i dwyllo miliynau o ddoleri gan fuddsoddwyr diarwybod.
Darganfu'r FBI hefyd nad oedd gan OneCoin rwydwaith ar gyfer y tocyn hyd yn oed. Llwyddodd Ms. Ignatova i dwyllo mwy na $5 biliwn o fuddsoddwyr yng nghynllun Ponzi.
Mae cymdeithion Onecoin eraill wedi cael eu harestio
Yn ffodus, mae pobl eraill sy'n gysylltiedig â chynllun Ponzi wedi cael eu harestio. Mis diwethaf Karl Sebastian Greenwood, plediodd y cyd-sylfaenydd yn euog i wyngalchu arian a chyhuddiadau o dwyll gwifren a osodwyd yn ei erbyn gan erlynydd ardal ddeheuol Efrog Newydd.
Frank Schneider, cyn swyddog cudd-wybodaeth Lwcsembwrg, hefyd yn wynebu taliadau gwyngalchu arian a thwyll gwifren ar ei estraddodi i'r Unol Daleithiau. Credir ei fod wedi helpu'r frenhines crypto i osgoi gorfodi'r gyfraith a rheoli enillion y cynllun.
Mewn cyfweliad, dywedodd Frank Schneider fod ei gwmni cudd-wybodaeth preifat yn gyfrifol am reoli’r argyfwng yn unig. Nid oedd yn ymwybodol o unrhyw weithgareddau troseddol yn y cynllun pan oedd yn ymwneud â'r cwmni.
Ffynhonnell: https://crypto.news/german-investigators-sell-crypto-queens-house-ignatova-is-still-missing/