Gotcha! Sylfaenydd Cyfnewidfa Crypto Ffo Wedi'i Goleru Yn Albania

Sylfaenydd cyfnewid cripto sydd wedi osgoi awdurdodau ers tro byd sydd bellach dan ofal yr heddlu.

Yn ôl adroddiad gan Barron's, gan nodi y Weinyddiaeth Twrci y Tu, Albania wedi cadw sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol y cyfnewid cryptocurrency Thodex, a ffodd Twrci a gadael arian defnyddwyr yn anadferadwy.

Roedd yr entrepreneur ffo - Faruk Fatih Ozer - yn destun Hysbysiad Coch Interpol, galwad byd-eang i asiantaethau gorfodi'r gyfraith i leoli ac arestio unigolyn y mae ei eisiau.

Ym mis Ebrill 2021, rhyddhawyd gwarant arestio rhyngwladol ar gyfer Ozer, a honnir iddo redeg i ffwrdd gyda $2 biliwn oddi wrth 391,000 o fuddsoddwyr.

Yn ystod y cyfnod hwn, cynhaliodd swyddogion gyrchoedd gwawr ar yr un pryd mewn wyth o drefi Twrci a chadw 62 o unigolion yr amheuir bod ganddynt gysylltiadau â chwmni Ozer, Thodex. Yn y cyrch hwnnw, atafaelwyd nifer sylweddol o bapurau digidol a deunyddiau eraill.

Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Thodex Faruk Fatih Ozer. Delwedd: Hürriyet Daily News.

Mae Prif Swyddog Gweithredol y Gyfnewidfa Crypto yn dweud bod cyhuddiadau'n ddi-sail

Yn seiliedig ar yr adroddiad, dywedodd yr heddlu yn Tirana wrth Weinidog Mewnol Twrci Suleyman Soylu fod Ozer wedi’i arestio yn Vlora, Albania.

Tirana yw prifddinas a dinas fwyaf Albania. Profodd canlyniadau biometrig hunaniaeth Ozer.

Cyn iddo gael ei arestio, dywedodd Ozer fod yr honiadau yn ei erbyn yn “ddi-sail” a’i fod yn Albania ar gyfer “cyfarfodydd busnes.”

Mae’r prif swyddog gweithredol 27 oed wedi’i gyhuddo o dwyll a sefydlu “menter droseddol.” Mae ei achos estraddodi wedi’i ffeilio gan Adran Interpol heddlu Twrci, meddai’r Weinyddiaeth Mewnol.

Daeth Thodex, a oedd wedi bod yn weithredol ers 2017, i ben yn sydyn ym mis Ebrill 2021, gan nodi buddsoddiad allanol heb ei ddiffinio a oedd yn mynnu atal masnachu o bedwar i bum niwrnod.

Tynhau'r Gafael Ar Crypto

Mewn ymdrech i ddiogelu eu hasedau rhag gostyngiad serth yng ngwerth yr arian cyfred cenedlaethol, y lira, mae'n well gan nifer cynyddol o Dyrciaid fabwysiadu cryptocurrencies. Fodd bynnag, mae'r farchnad crypto yn Nhwrci heb ei reoleiddio.

Dywedodd llywodraeth Twrci ym mis Ebrill y llynedd y byddai'n gwahardd defnyddio cryptocurrencies fel taliad am nwyddau a gwasanaethau.

Mae nifer o wledydd, gan gynnwys y rhai o Rwsia, Tsieina ac India wedi datgan y byddant yn gosod mwy o reoliadau ar cryptocurrencies mewn ymateb i bryderon ynghylch masnachu anweddol a'r potensial ar gyfer defnydd anghyfreithlon.

Yn y cyfamser, datgelodd yr Erlynydd Kreshnik Ajazi y bydd Ozer yn wynebu gwrandawiad llys yn y dyddiau canlynol, lle byddai’r “mesur diogelwch” o 40 diwrnod y tu ôl i fariau yn cael ei bennu, ac y byddai’r broses estraddodi i Dwrci wedyn yn cychwyn.