Arestiwyd sylfaenwyr HashFlare mewn sgam crypto $575M

Mae dau o sylfaenwyr HashFlare, gwasanaeth mwyngloddio cwmwl Bitcoin nad yw bellach yn weithredol, wedi cael eu harestio yn Estonia ar amheuaeth o fod yn rhan o gynllun twyll crypto gyda cholled bosibl o $ 575 miliwn. Honnir bod y cynllwyn wedi'i gyflawni gan drydydd parti.

Yn ystod y flwyddyn 2015, dechreuodd busnes y cwmni a elwir bellach yn HashFlare, sy'n gwmni mwyngloddio cwmwl. Gall cwsmeriaid rentu pŵer stwnsio'r busnes i gloddio bitcoin a chael canran o'r incwm a grëwyd gan y cwmni, yn ôl gwefan y cwmni, sy'n nodi bod gan gwsmeriaid yr opsiwn i wneud hynny.

Ar y pryd, roedd y cwmni'n cael ei gydnabod yn gyffredinol fel un o'r cyfranogwyr pwysicaf yn y busnes. Serch hynny, ym mis Gorffennaf 2018, seibiwyd cyfran sylweddol o'i ymdrechion mwyngloddio, a arweiniodd at ddyfalu eang y gallai fod wedi bod yn bwriadu gadael y farchnad.

Roedd y gwaith mwyngloddio cyfan, a oedd yn cael ei redeg gan sylfaenwyr y cwmni Sergei Potapenko ac Ivan Turõgin,, fodd bynnag, yn rhan o “gynllun amlochrog” a “dwyllodd gannoedd o filoedd o ddioddefwyr,” fel y nodwyd mewn datganiad a gyhoeddwyd gan yr United. Adran Cyfiawnder Taleithiau a dyfynnu dogfennau llys. Yn ôl y datganiad hwn, roedd y gwaith mwyngloddio yn rhan o “gynllun amlochrog” a “dwyllodd cannoedd o filoedd o ddioddefwyr.”

Honnir hefyd bod y ddau wedi cynllwynio gyda’i gilydd i guddio eu “elw troseddol.” trwy ddefnyddio 75 o breswylfeydd, chwe cherbyd moethus, waledi cryptocurrency, a channoedd o ddarnau o offer mwyngloddio cryptocurrency. Mae'r ddau ohonyn nhw wedi'u cyhuddo o wneud y peth hyn.

“Fe wnaeth y diffynyddion hyn fanteisio ar atyniad arian cyfred digidol a’r dirgelwch ynghylch mwyngloddio arian cyfred digidol er mwyn cyflawni cynllun Ponzi enfawr,” mae wedi cael ei ddyfynnu yn dweud.

Maen nhw wedi cael eu cyhuddo o gynllwynio i dwyllo gwifrau, 16 achos o dwyll gwifrau, ac un cyfrif o gynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian gan ddefnyddio busnesau cregyn ac anfonebau a chontractau ffug. Sylfaenwyr HashFlare yw'r rhai sy'n wynebu'r cyhuddiadau hyn. Os profir eu bod yn gyfrifol, gall crewyr HashFlare gael eu dedfrydu i uchafswm o ugain mlynedd yn y carchar.

Crëwyd HashCoins OU, y cwmni sydd bellach yn rhiant-gwmni HashFlare, yn 2013, a gwnaed gwasanaethau mwyngloddio HashFlare yn hygyrch am y tro cyntaf yn 2015. Potapenko a Turõgin sy'n gyfrifol am sefydlu'r ddau fusnes hyn.

Gwnaeth HashFlare y cyhoeddiad y bydd yn rhoi’r gorau i ddarparu gwasanaethau mwyngloddio Bitcoin ym mis Gorffennaf 2018, gan nodi’r anawsterau wrth droi elw oherwydd natur gyfnewidiol y farchnad fel y prif reswm dros y penderfyniad.

Fel rhan o'r ymchwiliad sydd bellach yn cael ei gynnal gan yr FBI, mae HashFlare, HashCoins OU a Polybius yn gofyn am wybodaeth i gwsmeriaid a gofrestrodd ar gyfer yr hyn y mae'r FBI yn ei ystyried yn weithrediadau twyllodrus.