Crypto

Arestiwyd sylfaenwyr HashFlare mewn cynllun twyll crypto 'syfrdanol' $575M

11/21/2022
Newyddion Bitcoin Ethereum

Mae dau sylfaenydd glöwr cwmwl Bitcoin, HashFlare, sydd bellach wedi darfod, wedi cael eu harestio yn Estonia oherwydd eu rhan honedig mewn cynllwyn twyll crypto $575 miliwn.

Roedd HashFlare yn gwmni mwyngloddio cwmwl a grëwyd yn 2015, a oedd yn honni ei fod yn caniatáu i gwsmeriaid brydlesu pŵer stwnsio'r cwmni er mwyn mwyngloddio cryptocurrencies ac ennill cyfran gyfatebol o'i elw.

Roedd y cwmni'n cael ei ystyried yn un o'r enwau blaenllaw yn y busnes ar y pryd, ond caeodd gyfran fawr o'i weithrediadau mwyngloddio ym mis Gorffennaf 2018. 

Fodd bynnag, yn ôl a datganiad gan Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau yn dyfynnu dogfen y llysts, roedd y gweithrediad mwyngloddio cyfan, sy’n cael ei redeg gan y sylfaenwyr Sergei Potapenko ac Ivan Turõgin, yn rhan o “gynllun amlochrog” a “dwyllodd gannoedd o filoedd o ddioddefwyr.” 

delwedd

Roedd hyn yn cynnwys argyhoeddi dioddefwyr i ymrwymo i “gontractau rhentu offer twyllodrus” trwy HashFlare a pherswadio dioddefwyr eraill i fuddsoddi mewn banc arian rhithwir ffug o’r enw Banc Polybius.

Mae’r pâr hefyd wedi’u cyhuddo o gynllwynio i wyngalchu eu “elw troseddol” trwy 75 eiddo, chwe cherbyd moethus, waledi arian cyfred digidol, a miloedd o beiriannau mwyngloddio cryptocurrency.

Galwodd Twrnai’r Unol Daleithiau Nick Brown ar gyfer Ardal Orllewinol Washington fod maint a chwmpas y cynllun honedig yn “wirioneddol syfrdanol.”

“Fe fanteisiodd y diffynyddion hyn ar atyniad arian cyfred digidol a’r dirgelwch ynghylch mwyngloddio arian cyfred digidol, i gyflawni cynllun Ponzi enfawr,” meddai.

Mae sylfaenwyr HashFlare wedi’u cyhuddo o gynllwynio i gyflawni twyll gwifrau, 16 cyfrif o dwyll gwifrau, ac un cyfrif o gynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian gan ddefnyddio cwmnïau cregyn ac anfonebau a chontractau twyllodrus, a gallent wynebu hyd at 20 mlynedd yn y carchar pe baent yn cael eu dyfarnu’n euog. 

Sefydlwyd rhiant-gwmni HashFlares HashCoins OU gan Potapenko a Turõgin yn 2013, tra Lansiodd HashFlare wasanaethau mwyngloddio yn 2015. I ddechrau, cynigiodd gontractau ar gyfer SHA-256 (Bitcoin) a scrypt. ETHASH (ETH), DASH, a Dilynodd opsiynau ZCASH.

Yn ôl y ditiad, honnodd y pâr fod HashFlare yn “weithrediad cryptominio enfawr,” fodd bynnag, honnir bod y cwmni’n mwyngloddio ar gyfradd o lai nag 1% o’r hyn yr oedd yn ei honni, a’i fod yn talu arian allan trwy brynu Bitcoin (BTC) gan drydydd partïon, yn hytrach nag enillion o weithrediadau mwyngloddio.

Erbyn Gorffennaf 2018, HashFlare cyhoeddi stop i BTC gwasanaethau mwyngloddio, gan nodi anhawster i gynhyrchu refeniw yng nghanol amrywiadau yn y farchnad.

cwsmeriaid na chawsant eu had-dalu am weddill y ffioedd contract blynyddol, yr oeddent wedi'u talu ymlaen llaw. Parhaodd asedau crypto eraill sydd ar gael ym mhortffolio'r platfform i weithredu fel arfer.

Honiadau o'r cwmni'n dwyllodrus ond ni phrofwyd erioed yn rhinwedd ei swydd.

Cysylltiedig: Byddai bil Rwseg yn cyfreithloni mwyngloddio crypto, gwerthiannau o dan 'gyfundrefn gyfreithiol arbrofol'

Daeth y cyfathrebiad cyhoeddus olaf gan HashFlare drwodd yn 2019 trwy Awst 9 bostio lle cyhoeddwyd eu bod yn atal gwerthu contractau ETH oherwydd bod y “capasiti presennol wedi’i werthu allan.”

Addawodd y cwmni ailddechrau gweithgareddau yn y “dyfodol agos iawn” a phryfocio cyhoeddiadau pellach, ond ni ddatgelwyd unrhyw beth yn gyhoeddus erioed am yr hyn a ddigwyddodd a diflannodd HashFlare yn dawel.

Mae'r FBI nawr ymchwilio yr achos ac yn ceisio gwybodaeth gan gwsmeriaid a ddewisodd i gynlluniau twyllodrus honedig HashFlare, HashCoins OU a Polybius.

Dychwelwyd y ditiad 18 cyfrif ar gyfer ymglymiad honedig Potapenkos a Turõgins gan reithgor mawreddog yn Ardal Orllewinol Washington ar Hydref 27 a heb ei selio ar 21 Tachwedd.