Awdurdodau Hong Kong yn Torri i Lawr ar Ddylanwadwyr Crypto Cysylltiedig â JPEX: Adroddiad

Mae heddlu Hong Kong wedi dal chwe unigolyn mewn cysylltiad â’r platfform masnachu cryptocurrency JPEX, a gaeodd ei weithrediadau yr wythnos hon.

Yn ôl adroddiad South China Morning Post, arestiodd yr awdurdodau bedwar dyn a dwy ddynes, gan gynnwys y dylanwadwr Joseph Lam Chok, yn dilyn 1,408 o gwynion am dwyll yn ymwneud â JPEX. Dywedodd allfeydd newyddion lleol hefyd fod gorfodi'r gyfraith wedi atafaelu tystiolaeth, gan gynnwys gliniadur a swm o arian parod. Y swm amcangyfrifedig dan sylw yw tua HK$1 biliwn (cyfwerth â $128 miliwn).

Dylanwadwyr Crypto Nabbed

Mae Lam yn gyn-gyfreithiwr a drodd i faes broceriaeth yswiriant ac sy'n gorchymyn dilyn Instagram sylweddol. Yn ôl cronfa ddata'r Awdurdod Yswiriant, cafodd trwydded Lam fel cyfryngwr yswiriant unigol ei atal ar Orffennaf 4 eleni.

Yn dilyn hynny, cynhaliodd Biwro Troseddau Masnachol (CCB) Hong Kong gyrch yn swyddfa Lam yn yr Adeilad Adloniant Canolog, ac ar ôl hynny fe wnaeth swyddogion dillad plaen ei hebrwng allan o'r adeilad ac i mewn i gerbyd heddlu heb ei farcio. Awgrymodd yr adroddiad hefyd fod swyddogion gorfodi'r gyfraith yn atafaelu cynwysyddion wedi'u llenwi â deunyddiau tystiolaethol, yn eu plith bag plastig yn cynnwys arian papur, o'i swyddfa.

Ochr yn ochr â Lam, cafodd y dylanwadwr Chan Wing-yee hefyd ei gadw yn yr Orsaf Heddlu Ganolog dan amheuaeth o fod yn rhan o gynllwyn i gyflawni twyll.

Cynhaliodd y swyddogion hefyd chwiliad yn y swyddfa o newidiwr arian ased rhithwir dros y cownter (OTC) sydd wedi'i leoli yn Nwyrain Tsim Sha Tsui. Mae’r achos yn cael ei ymchwilio ar hyn o bryd, gyda’r posibilrwydd o arestiadau pellach, fel y nodwyd gan yr heddlu.

Rhybuddion

Honnodd y Comisiwn Gwarantau a Dyfodol (SFC) fod JPEX wedi dibynnu ar ddatganiadau twyllodrus a wnaed gan arweinwyr barn allweddol (KOLs), sy'n aml yn hyrwyddwyr cyflogedig.

Ymhelaethodd yr SFC ymhellach fod KOLs a siopau OTC wedi dosbarthu gwybodaeth ffug neu “gamarweiniol” ar gyfryngau cymdeithasol, gan awgrymu bod JPEX wedi gwneud cais am drwydded Platfform Masnachu Rhithwir (VATP) yn Hong Kong, naill ai’n annibynnol neu mewn cydweithrediad â Hong Kong-. cwmni rhestredig. Mewn gwirionedd, nid oedd unrhyw endid o fewn y grŵp JPEX wedi cyflwyno unrhyw gais am drwydded TAWP i SFC.

Mae'r comisiwn wedi cyfleu ei amheuon a'i bryderon yn ffurfiol i'r KOLs a'r siopau OTC perthnasol, gan ofyn iddynt roi'r gorau i hyrwyddo JPEX a'i wasanaethau a chynhyrchion cysylltiedig.

Rhoddodd JPEX, sydd â swyddfeydd ac unedau yn Dubai, Awstralia, a’r Unol Daleithiau, y gorau i drafodion crypto ar ei blatfform yn Hong Kong, gan nodi “newyddion negyddol” a hawlio “triniaeth annheg gan sefydliadau perthnasol” a arweiniodd at ei bartneriaid yn rhewi ei arian.

Mae'r datod yn ysgogi JPEX i atal masnachu ar ei ryngwyneb Masnachu Ennill gan ddechrau o Fedi 18. Gall defnyddwyr presennol gwblhau crefftau parhaus ond ni allant gychwyn trafodion masnachu newydd.