Sut mae Binance yn Hyfforddi Gorfodi Cyfraith o amgylch y Byd i Brwydro yn erbyn Troseddau Crypto

Mae ymladd troseddau cripto yn dechrau gyda brwydro yn erbyn y camsyniadau niferus sydd wedi cronni o'i gwmpas.

Fel y syniad bod trafodion cryptocurrency yn na ellir eu holrhain ac yn ddienw, er enghraifft, ac nad yw'r diwydiant blockchain yn poeni digon i ymchwilio i ymddygiad gwael neu gymryd camau i'w atal.

Nid yw'r naill na'r llall yn wir, meddai Matthew Price, pennaeth cudd-wybodaeth ac ymchwiliadau ar gyfer yr Americas yn Binance, cyfnewidfa crypto fwyaf y byd.

“Mae yna’r canfyddiad allan yna nad oes ots gan gyfnewidfeydd, mai’r Gorllewin Gwyllt yw crypto ac nad oes neb eisiau cydweithredu â gorfodi’r gyfraith - ac mae hynny’n amlwg yn ffug,” meddai Price wrth Dadgryptio.

Mae Price, cyn asiant IRS a dreuliodd amser hefyd fel swyddog targedu gyda’r CIA, yn un o nifer o recriwtiaid diweddar o’r llywodraeth i ymuno â thîm ymchwiliadau cynyddol Binance, gan gynnwys asiant arbennig IRS hir-amser Tigran Gambaryan, sydd bellach yn bennaeth cudd-wybodaeth ac ymchwiliadau byd-eang yn Binance.

Diffoddwyr troseddau crypto

Pan oedd Price a Gambaryan gyda'r llywodraeth, byddent yn cydweithio'n rheolaidd â chyfnewidfeydd crypto, gan gynnwys Binance, i rannu gwybodaeth a chau twyll sy'n gysylltiedig â crypto.

Nawr eu bod ar y tu mewn, maen nhw a'u cydweithwyr yn defnyddio eu harbenigedd i hyfforddi sefydliadau gorfodi'r gyfraith ledled y byd ar sut i ddelio â throseddau crypto, gan gynnwys popeth o wyngalchu arian a haciau gwladwriaethau i wystlon a sgamiau rhamant.

Mae Binance wedi cynnal gweithdai ar dechnoleg crypto a blockchain ar gyfer gorfodi'r gyfraith ar draws yr Unol Daleithiau ac Ewrop, Canada, Brasil, yr Ariannin, Ynysoedd y Philipinau, Singapôr a Sweden, gyda gweithdai wedi'u cynllunio yn y dyfodol yn Columbia a Mecsico.

“Fel cyn swyddog gorfodi’r gyfraith, mae’n galonogol gweld y math hwn o barodrwydd i gydweithio rhwng cyhoeddus a phreifat,” meddai Price. “Cydweithio a rhannu gwybodaeth yn ôl ac ymlaen yw’r unig ffordd rydych chi’n mynd i frwydro yn erbyn y pethau hyn, gan ystyried pa mor gyflym y mae technoleg - a throseddwyr - yn esblygu.”

Dilynwch yr arian

Er bod y swm o droseddau sy'n seiliedig ar cryptocurrency wedi gostyngiad o tua 15% hyd yn hyn eleni—bydd marchnad arth yn gwneud hynny—nid yw cyfnewidfeydd crypto a gorfodi'r gyfraith yn gorffwys ar eu rhwyfau.

Mae troseddwyr, “bob amser yn chwilio am y modd mwyaf effeithlon i wneud eu peth,” meddai Price, ac mae’r ffaith bod arian cyfred digidol yn symleiddio ac yn hwyluso trafodion trawsffiniol yn gleddyf ag ymyl dwbl.

Beth yw a ymosodiad ransomware heblaw am fersiwn yr 21ain ganrif o gribddeiliaeth maffia? Beth yw a cynllun cigydd moch os nad addasiad modern o sgam e-bost tywysog Nigeria.

Ond er bod y modd wedi esblygu, yr un yw'r cymhelliad yn y mwyafrif o achosion: arian. Ac mae'n haws dilyn yr arian pan fyddwch chi'n digwydd cael cyfriflyfr parhaol o bopeth sy'n digwydd.

Gellir olrhain trafodion crypto ar y blockchain, ac mae hynny'n rhoi a goes i fyny yn y frwydr yn erbyn troseddau crypto.

Does unman i guddio

Nid yw arian parod sy'n diflannu i gyfrif banc yn y Swistir yn gyhoeddus. Ond mae popeth sy'n digwydd ar y blockchain yn.

Pe baech yn mynd i Bank of America a gofyn iddynt faint o amlygiad sydd ganddynt i farchnadoedd troseddol, ni allent ddweud wrthych, o leiaf nid yn derfynol, meddai Gambaryan.

“Ond gallaf fynd ar hyn o bryd a gweld yn union faint o amlygiad sydd gennym i’r endidau hynny, sy’n anghyfarwydd yn y sector ariannol,” meddai. “Rydyn ni’n dysgu ymchwilwyr a rheoleiddwyr sut i drosoli hyn ac rydyn ni’n dadrysu arian cyfred digidol i ddileu’r ddelwedd sydd gan bobl ei fod yn ddienw.”

Gall cyfrifwyr fforensig ddefnyddio'r offer a ddarperir gan gwmnïau dadansoddi blockchain fel Chainalysis a TRM Labs i weld sut mae crypto yn symud trwy'r blockchain ac yna ei glymu â gwybodaeth a arbedir gan endidau fel Binance, gan gynnwys cyfeiriad IP defnyddiwr a chofnodion trafodion.

Serch hynny, mae dal troseddwyr crypto yn dal i fod yn gêm cath-a-llygoden, sy'n golygu bod angen i'r diwydiant helpu gorfodi'r gyfraith i ddod yn fwy craff.

“Does neb, gan gynnwys Binance, eisiau gweithgaredd troseddol ar y platfformau,” meddai Gambaryan. “Rydyn ni wedi’n grymuso i wneud ein peth i’w atal, ond dim ond darn ohono ydyn ni.”

Adeiladu arbenigedd blockchain

Yr her yw nad oes gan ddigon o aelodau gorfodi'r gyfraith yr arbenigedd fforensig blockchain i fynd i'r afael ag ymchwiliad troseddol sy'n gysylltiedig â crypto.

Ond gall ymchwilwyr profiadol fel Gambaryan, Price a'u cydweithwyr - gan gynnwys Jarek Jakubcek a Nils Andersen-Röed, y ddau yn gyn-asiantau Europol sydd bellach yn arwain cudd-wybodaeth ar gyfer Binance yn APAC ac EMEA, yn y drefn honno - addysgu ditectifs a rheoleiddwyr ar fecaneg arian cyfred digidol a sut i nodi a thrin achosion crypto.

Mae'r hyfforddiant y mae Binance yn ei gynnig yn amrywio yn dibynnu ar y farchnad a soffistigedigrwydd y gynulleidfa. Yng Nghanada, er enghraifft, lle mae gan orfodi'r gyfraith rywfaint o brofiad crypto eisoes, mae'r hyfforddiant yn canolbwyntio'n fwy ar bynciau fel technegau ymchwiliol uwch a mesurau ataliol, ond mewn gwledydd eraill mae'n gwneud synnwyr i ddechrau gyda'r pethau sylfaenol, fel paent preimio ar ba fath o gwybodaeth sydd gan Binance a pha gamau sydd ynghlwm wrth rewi cyfrif.

Dros amser, po fwyaf o ymchwilwyr sydd ar gael ac sy'n gwybod beth i'w chwilio, bydd y crypto glanach i bawb, meddai Gambaryan.

Y tu hwnt i sesiynau cyflwyno, weithiau gelwir Binance i mewn i ddarparu hyfforddiant mwy arbenigol.

Yn ddiweddar, gwahoddwyd y tîm i gynhadledd ym Mrasil lle gofynnwyd iddynt esbonio sut y gellir defnyddio cryptocurrency i gynorthwyo mewn troseddau sy'n ymwneud â masnachu mewn pobl. Yn ystod ei amser yn yr IRS, Gambaryan gweithio achos arweiniodd hynny at dynnu i lawr safle deunydd cam-drin plant rhywiol darknet mwyaf y byd yn 2019, a gyflawnwyd trwy olrhain taliadau Bitcoin. Arestiwyd gweinyddwr y safle ac achubwyd 24 o blant.

“Mae'n effaith yn y byd go iawn,” meddai Gambaryan. “Os bydd unrhyw un byth yn dweud wrthyf fod Bitcoin yn ddrwg, rydw i bob amser yn cadw yng nghefn fy mhen, pe na bai Bitcoin o gwmpas, byddai'r plant hynny'n dal i gael eu cam-drin.”

Gwneud gwahaniaeth

Mae yna hefyd enghreifftiau lluosog o'r effaith byd go iawn y mae gweithdai Binance wedi'i chael ar asiantaethau gorfodi'r gyfraith ledled y byd.

Mewn achos herwgipio diweddar mewn dinas fawr ym Mrasil, mynnodd y cyflawnwyr bridwerth arian cyfred digidol mawr. Roedd un o'r ymchwilwyr yn yr achos wedi mynychu rhaglen hyfforddi Binance ac roedd yn gallu olrhain y troseddwyr a darganfod pwy oeddent. Achubwyd y dioddefwr, ac erlynwyd yr herwgipwyr.

Mae pobl y maent wedi'u hyfforddi hefyd yn cysylltu'n aml â thîm ymchwiliadau Binance gyda cheisiadau am gymorth neu i gael cyngor ar achos.

Yr wythnos ar ôl cynnal gweithdy yng Nghanada, dechreuodd Binance gael galwadau gan Heddlu Marchogol Brenhinol Canada a chan asiantaethau rhanbarthol a thaleithiol yn chwilio am ymgynghoriad.

“O'r fan honno rydyn ni'n gallu helpu dioddefwyr i adennill arian, ac mae'r un stori ym mhobman rydyn ni wedi gwneud y cyflwyniadau hyn,” meddai Price. “Yn seiliedig ar nifer y ceisiadau rydyn ni'n eu cael - sydd wedi codi'n aruthrol - mae hyn yn bendant yn gwneud gwahaniaeth.”